Корпоративные новости ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) за 2022 год

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 492 336 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 07 июля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание председателя Совета директоров ПАО "ВХЗ". 2. Определение количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "ВХЗ". 3. Избрание членов Комитета по аудиту Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "ВХЗ". 4. Избрание председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "ВХЗ".

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) опубликовало годовой отчёт за за 2021г. год.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о решениях, принятых 07 июня 2022 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Решение: В соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также положениями п.п.18.1.17 и 18.1.18 Устава Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом (в качестве Заемщика) Дополнительного соглашения N3 к Кредитному договору в редакции Приложения N1 к настоящему Протоколу с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора). По второму вопросу повестки дня: Решение: В соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также положениями п.п.18.1.17 и 18.1.18 Устава Общества предоставить согласие (одобрить) на совершение крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения N 13 к Договору ипотеки N8611/0000/1014-1 от 01.06.2016г. в редакции Приложения N 2 к настоящему Протоколу. По третьему вопросу повестки дня: Решение: Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по подписанию договоров в соответствии с п.1-2 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 07 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предоставление согласия на заключение ПАО "ВХЗ" (далее Общество) крупной сделки - Дополнительного соглашения N3 к Договору N ВКЛ-2151_MF об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.08.2021г. - с ПАО "Сбербанка России" (далее ПАО Сбербанк) в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также положениями п.п.18.1.17 и 18.1.18 Устава Общества. 2. Предоставление согласия на заключение Обществом крупной сделки - Дополнительного соглашения N13 к Договору ипотеки N8611/0000/1014-1 от 01.06.2016г. - с ПАО Сбербанк в соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также положениями п.п.18.1.17 и 18.1.18 Устава Общества. 3. Предоставление Генеральному директору Общества полномочий по подписанию документов в соответствии с п.1-2 повестки дня настоящего заседания и иной кредитно-обеспечительной документации, связанной с оформлением указанных договоров.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВХЗ" ИНН 3302000669 (акция 1-02-04847-A / ISIN RU0007984761)

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о решениях, принятых 18 мая 2022 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение N1). По третьему вопросу повестки ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления для включения в состав годового отчета Общества за 2021 год. По четвертому вопросу повестки ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение N 2). По пятому вопросу повестки ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рассмотреть и утвердить Заключение (отчет) службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками (Приложение N 3). По восьмому вопросу повестки ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: Направить полученную в 2021 г. прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Секретаря Совета директоров. 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 3. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. 5. Утверждение Заключения (отчета) службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками. 6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе. 7. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом. 8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года. 9. Определение размера оплаты услуг аудитора. 10. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Совета директоров Общества в новой редакции. 12. О созыве годового общего собрания акционеров. 13. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров: ­- форма проведения годового общего собрания акционеров; ­- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров); ­- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; ­- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; ­- дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров; ­- повестка дня годового общего собрания акционеров; ­- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; ­- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; ­- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; ­- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; ­- о выполнении функций счетной комиссии.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о решениях, принятых 11 мая 2022 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО "ВХЗ" включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Гаврилова Элла Евгеньевна, Киселев Андрей Андреевич, Маркелов Павел Владимирович, Московец Дмитрий Владимирович, Кучеренко Владимир Валериевич, Сафронова Любовь Александровна, Ульянов Александр Ильич. Для подготовки годового общего собрания акционеров, в соответствии с "Положением об общем собрании акционеров ПАО "ВХЗ"", назначить комиссию. Возложить ответственность за подготовку годового общего собрания акционеров Общества на генерального директора Маркелова Павла Владимировича.

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 11 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов, предложенных акционерами Общества, в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров. 2.4. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип) - акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-04847-А Дата государственной регистрации - 22.08.2001 г. ISIN RU0007984761

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о решениях, принятых 29 марта 2022 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Решение: Одобрить сделку по заключению Договора N А/04-2021 от 29.10.2021 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" (Арендатор) и ООО "Орас-Холдинг" (Арендодатель), являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Киселев Андрей Андреевич, действующий со стороны Арендодателя на основании Устава, является членом Совета директоров ПАО "ВХЗ"на следующих условиях: ? Вид договора - договор аренды нежилых помещений; ? Предмет договора - Арендодатель в порядке и на условиях, определяемых Договором, обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование Объект аренды на срок, установленный Договором, а Арендатор обязуется принять Объект аренды в соответствии с положениями Договора, осуществлять пользование Объектом аренды в соответствии с условиями Договора и уплачивать арендную плату; ? Объект аренды - нежилые помещения, находящиеся на 5-ом этаже Здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.22, кадастровый номер 77:01:00004023:1122; Объект аренды состоит из Полезной площади - 773,80,65 кв.м. и Доли площадей мест общего пользования - 92,86 кв.м.; ? Размер арендной платы состоит из 3 (Трёх) частей: эксплуатационные расходы, постоянная часть арендной платы и переменная часть арендной платы . - эксплуатационные расходы за расчётный период (месяц), составляют 242 045,06 рублей (двести сорок две тысячи сорок пять рублей шесть копеек), в том числе НДС - размер постоянной составляющей арендной платы в месяц за пользование Объектом аренды составляет 2 933 879,48 рублей (два миллиона девятьсот тридцать три тысячи восемьсот семьдесят девять рублей сорок восемь копеек), в том числе НДС. - переменная часть арендной платы складывается из стоимости электроэнергии, фактически потреблённой Арендатором (определяется по показаниям электросчётчика), стоимости электроэнергии мест общего пользования (определяется Арендодателем расчётным путём), а также из стоимости электроэнергии, затрачиваемой для работы внешних и внутренних блоков кондиционирования, и рассчитывается исходя из тарифов снабжающих организаций. ? Расчетным периодом по Договору Стороны определили период времени, равный одному календарному месяцу. ? Целевое назначение арендуемых площадей - использование под офис; ? На момент заключения Договора Объект аренды не обременен какими-либо имущественными правами третьих лиц, в споре, под залогом или арестом не состоит; ? договор заключен на срок с 01 ноября 2021 г. по 30 сентября 2022 г. Предмет сделки составляет 2,43% от балансовой стоимости активов баланса ПАО "ВХЗ" на последнюю отчетную дату. Актив баланса на 30.09.2021 составляет - 1 438 940 000 рублей. Выгодоприобретателя по сделке нет. По второму вопросу повестки дня: Решение: Одобрить сделку по заключению Дополнительного соглашения от 30.12.2021 г. к договору аренды нежилых помещений N А/04-2021 от 29.10.2021 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" (Арендатор) и ООО "Орас-Холдинг" (Арендодатель), являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Киселев Андрей Андреевич, действующий со стороны Арендодателя на основании Устава., является членом Совета директоров ПАО "ВХЗ"на следующих условиях: 1. Начиная с 01 января 2022 г. Стороны определили изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: "2.2. По договору Объектом аренды являются нежилые помещения: ? расположенные на 5-ом этаже Здания; ? полезной (офисной) площадью 520,82 кв.м. Для целей заключения Договора Стороны определили площадь Объекта аренды, которая составляет 583,32 кв.м (с учетом коэффициента мест общего пользования-12%). 2. Начиная с 01 января 2022 г. Стороны определили изложить п. 4.2. Догово в следующей редакции: "4.2. В связи с оказанием эксплуатационных услуг (эксплуатационные расходы), Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю плату за предоставление эксплуатационных услуг за расчетный период (месяц), которая составляет 220 335,35 рублей (Двести двадцать тысяч триста тридцать пять рублей тридцать пять копеек), в том числе НДС 20%. 3. Начиная с 01 января 2022 г. Стороны определили изложить п. 4.3.Договора в следующей редакции: "4.3. Размер постоянной составляющей арендной платы в месяц за пользование Объектом аренды (из расчета пощади Объекта аренды) составляет 1 836 127,93 рублей (Один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать семь рублей девяносто три копейки), в том числе НДС 20%. 4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором. Предмет сделки составляет 1,29% от балансовой стоимости активов баланса ПАО "ВХЗ" на последнюю отчетную дату. Актив баланса на 30.09.2021 составляет - 1 438 940 000 рублей. Выгодоприобретателя по сделке нет. По третьему вопросу повестки дня: Решение: Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ВХЗ" за 2021 г. По четвертому вопросу повестки дня: Решение: Утвердить план работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ВХЗ" на 2022 г. По пятому вопросу повестки дня: Решение: Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО "ВХЗ".

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 29 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Последующее одобрение сделки по заключению договора аренды нежилых помещений N А/04-2021 от 29.10.2021 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" и ООО "Орас-Холдинг", являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Последующее одобрение сделки по заключению Дополнительного соглашения от 30.12.2021 г. к договору аренды нежилых помещений N А/04-2021 от 29.10.2021 г. между Публичным акционерным обществом "Владимирский химический завод" и ООО "Орас-Холдинг", являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Утверждение отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ВХЗ" за 2021 г. 4. Утверждение плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ВХЗ" на 2022 г. 5. Утверждение Кодекса корпоративной этики ПАО "ВХЗ".

ПАО "Владимирский химический завод" (ВХЗ) сообщает о проведении 25 января 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Одобрение сделки между ПАО "ВХЗ" и ООО "НЕО-Групп" по заключению Договора купли-продажи недвижимого имущества.