Проведение 01 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 01 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
Проведение 28 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 28 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
(наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями (дополнена вопросом №2):
1. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
2. Об утверждении организационной структуры ПАО «Варьеганнефть».
Проведение 24 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 24 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени ПАО «Варьеганнефть».
Проведение 28 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 28 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя и назначении Секретаря Совета директоров ПАО «Варьеганнефть».
2. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «Варьеганнефть» по аудиту.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Варьеганнефть».
4. О внесении изменений в бизнес-план Общества на 2025 год.
5. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени ПАО «Варьеганнефть».
6. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
7. Об утверждении организационной структуры ПАО «Варьеганнефть».
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 09 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 09 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
Проведение 09 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 09 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
2. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 26 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
2. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 отчетного года»:
4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
4.1.1. Из чистой прибыли в сумме 304 674 тыс. рублей, полученной по результатам 2024 отчетного года, 3 070 084,16 рубля направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4.1.2. Утвердить 09 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.1.3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года осуществить исходя из расчета 0,46 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.
Проведение 15 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Варьеганнефть» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 отчетного года.
5. О кандидатуре аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2025 году.
6. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 28 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1.1. Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 24 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 24 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №2.
Проведение 01 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 01 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени ПАО «Варьеганнефть».
2. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «Варьеганнефть» в 2024 году.
Проведение 24 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 24 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
2. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 17 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии рекомендаций в отношении обязательного предложения ПАО НК «РуссНефть» о приобретении акций ПАО «Варьеганнефть».
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1.1. Признать предложение акционера Общества – ПАО НК «РуссНефть» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефть» в 2025 году соответствующим нормам законодательства и Устава Общества.
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году следующих лиц:
1. Дохлов Андрей Валерьевич – Вице-президент по экономике и бюджетированию ПАО НК «РуссНефть»;
2. Орехова Елена Геннадьевна – Заместитель директора Департамента корпоративных отношений ПАО НК «РуссНефть»;
3. Хазов Сергей Иванович – Вице-президент по геологии и разработке ПАО НК «РуссНефть»;
4. Пшеничников Виталий Владимирович – Директор Департамента добычи нефти и газа ПАО НК «РуссНефть»;
5. Саморукова Елена Владиславовна – Советник по налогам ПАО НК «РуссНефть»;
6. Некипелов Юрий Вадимович – Директор Департамента обеспечения нефтесервисными услугами ПАО НК «РуссНефть»;
7. Толочек Евгений Викторович – Президент ПАО НК «РуссНефть».
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 04 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления ПАО «Варьеганнефть».
Проведение 04 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 04 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
2.. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 17 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 17 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1. Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
Проведение 17 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 17 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени ПАО «Варьеганнефть».
2. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
3. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 27 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 27 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1.1. Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
Проведение 03 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
Проведение 27 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 27 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 13 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 13 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
22.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
