Проведение 10 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 10 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №1 к Трудовому договору с Генеральным директором Общества.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 19 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 19 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
2. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 15 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 15 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении стоимости имущества Общества, подлежащего возможному отчуждению в результате совершения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Проведение 04 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 04 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя и назначении Секретаря Совета директоров ПАО «Варьеганнефть».
2. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «Варьеганнефть» по аудиту.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Варьеганнефть».
4. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 21 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени ПАО «Варьеганнефть».
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 16 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 отчетного года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Из чистой прибыли в сумме 145 086 тыс. рублей, полученной по результатам 2023 отчетного года, 1 468 301,12 рубль направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2. Утвердить 11 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года осуществить исходя из расчета 0,22 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.
Проведение 21 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Варьеганнефть» в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2023 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 отчетного года.
5. О кандидатуре аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2024 году.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 23 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 23 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №3.
Проведение 23 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени ПАО «Варьеганнефть».
2. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
3. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 01 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №2.
Проведение 01 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 01 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении организационной структуры ПАО «Варьеганнефть»;
2. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени ПАО «Варьеганнефть»;
3. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 18 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 18 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №3.
Проведение 18 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 18 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в бизнес-план Общества на 2024 год.
2. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени ПАО «Варьеганнефть».
3. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «Варьеганнефть» в 2023 году.
4. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1.1. Признать предложение акционера Общества – ПАО НК «РуссНефть» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Варьеганнефть» в 2024 году соответствующим нормам законодательства и Устава Общества.
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих лиц:
1. Дохлов Андрей Валерьевич – Вице-президент по экономике и бюджетированию ПАО НК «РуссНефть»;
2. Орехова Елена Геннадьевна – Заместитель директора Департамента корпоративных отношений ПАО НК «РуссНефть»;
3. Пицюра Евгений Владимирович – Вице-президент по геологии и разработке ПАО НК «РуссНефть»;
4. Пшеничников Виталий Владимирович – Директор Департамента добычи нефти и газа ПАО НК «РуссНефть»;
5. Саморукова Елена Владиславовна – Директор Департамента налоговой политики ПАО НК «РуссНефть»;
6. Некипелов Юрий Вадимович – Директор Департамента обеспечения нефтесервисными услугами ПАО НК «РуссНефть»;
7. Толочек Евгений Викторович – Президент ПАО НК «РуссНефть».
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 04 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №4.
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества в 2024 году и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления ПАО «Варьеганнефть».
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 26 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 26 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ПАО «Варьеганнефть»: Избрать Генеральным директором ПАО «Варьеганнефть» Ильясова Рустема Ахмеровича на новый срок с 01 марта 2024 года по 28 февраля 2027 года на условиях совместительства.
Проведение 04 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 04 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени ПАО «Варьеганнефть».
2. Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава Общества.
3. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 26 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 26 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Генерального директора ПАО «Варьеганнефть».
2. Об одобрении условий Договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Варьеганнефть».
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 12 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 12 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №2.
Проведение 12 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении организационной структуры ПАО «Варьеганнефть».
2. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 29 января 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 29 января 2024 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.
Проведение 29 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 15 января 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 15 января 2024 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1.