О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
Проведение 17 сентября 2024 года заседания совета директоров ОАО АК "Уральские авиалинии"
Теги: Совет директоров
ОАО АК "Уральские авиалинии" сообщает о проведении 17 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором общества.
2. Дача согласия Генеральному директору общества на совмещение должностей в органах управления других организаций.
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
Проведение 08 августа 2024 года заседания совета директоров ОАО АК "Уральские авиалинии"
Теги: Совет директоров
ОАО АК "Уральские авиалинии" сообщает о проведении 08 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Образование временного единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора.
2. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут направляться в общество.
5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления.
9. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества.
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
12. Рассмотрение заявления члена Совета директоров, члена Правления общества Скуратова Сергея Николаевича об отказе от полномочий члена Совета директоров, члена Правления общества.
13. Досрочное прекращение полномочий члена Правления общества Скуратова Сергея Николаевича.
14. Утверждение членом Правления общества Скуратова Кирилла Сергеевича.
15. Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с временным единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и членом Правления общества – Скуратовым Кириллом Сергеевичем. Уполномочить Председателя Совета директоров общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с временным единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и членом Правления общества – Скуратовым Кириллом Сергеевичем.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
Проведение 27 июня 2024 года заседания совета директоров ОАО АК "Уральские авиалинии"
Теги: Совет директоров
ОАО АК "Уральские авиалинии" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя Совета директоров общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров общества.
3. Дача согласия Генеральному директору общества на совмещение должностей в органах управления других организаций.
4. Утверждение членов Правления общества.
5. Утверждение условий договоров, заключаемых обществом с членами Правления общества. Уполномочивание лица подписать договоры от имени общества с членами Правления общества.
6. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Уральские авиалинии" ИНН 6608003013 (акция 1-01-30799-D / ISIN RU0007661336)
Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ОАО АК "Уральские авиалинии"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ОАО АК "Уральские авиалинии" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут направляться в общество.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления.
8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
9. Предложение годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Рекомендации по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
11. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.
12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
13. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.
14. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.
15. Утверждение плана внутренних аудиторских проверок общества на 2024 год.
16. Рассмотрение годового отчета внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2023 год, заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2023 год.
Проведение 26 февраля 2024 года заседания совета директоров ОАО АК "Уральские авиалинии"
Теги: Совет директоров
ОАО АК "Уральские авиалинии" сообщает о проведении 26 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Ликвидация представительства Открытого акционерного общества Авиакомпания «Уральские авиалинии» в Республике Польша.
Проведение 02 февраля 2024 года заседания совета директоров ОАО АК "Уральские авиалинии"
Теги: Совет директоров
ОАО АК "Уральские авиалинии" сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение поступивших в общество предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию общества, принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества.
2. Рассмотрение Анализа состояния безопасности полетов в ОАО АК «Уральские авиалинии» за 2023г., Анализа транспортной (авиационной) безопасности в ОАО АК «Уральские авиалинии» за 2023г., Отчета о функционировании Системы Менеджмента Качества авиакомпании в 2023 году.
02.11.2024. Интерфакс-ЦРКИ
