Корпоративные новости ПАО "Юнипро" за 2023 год

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 20 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Первый вопрос: Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: Утвердить Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 1 к Протоколу. Второй вопрос: Утверждение скорректированного бюджета ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО. Решение по вопросу: Утвердить скорректированный бюджет ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО в соответствии с приложением № 2 к Протоколу. Третий вопрос: Утверждение инвестиционного проекта «Модернизация энергоблока СуГРЭС-2». Решение по вопросу: Утвердить существенные условия инвестиционного проекта «Модернизация энергоблока СуГРЭС-2» в соответствии с приложением № 3 к Протоколу.

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 20 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции. 2. Утверждение скорректированного бюджета ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО. 3. Утверждение инвестиционного проекта «Модернизация энергоблока СуГРЭС-2».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 04 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение плана деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» на 2024 год. 2. Рассмотрение Ежегодного отчета о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро» и Отчета о наиболее материальных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2023. 3. О поощрении Генерального директора ПАО «Юнипро».

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 23 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Первый вопрос: Одобрение плана мероприятий модернизации генерирующих активов ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: Одобрить план мероприятий по модернизации генерирующих активов ПАО «Юнипро» согласно приложению № 1 к Протоколу. Второй вопрос: Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2024-2026 гг. в формате МСФО. Решение по вопросу: Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2024-2026 гг. в формате МСФО в соответствии с приложением № 2 к Протоколу. Третий вопрос: Утверждение скорректированного бюджета ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО. Решение по вопросу: Утвердить скорректированный бюджет ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО в соответствии с приложением № 3 к Протоколу. Четвертый вопрос: О ходе внедрения системы «Электронный корпоративный секретарь» в ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: Принять к сведению информацию о ходе внедрения системы «Электронный корпоративный секретарь» в ПАО «Юнипро». Пятый вопрос: О рассмотрении комплекса мероприятий в рамках проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: Принять к сведению информацию о комплексе мероприятий в рамках проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Одобрение плана мероприятий модернизации генерирующих активов ПАО «Юнипро». 2. Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2024-2026 гг. в формате МСФО. 3. Утверждение скорректированного бюджета ПАО «Юнипро» на 2023 г. в формате МСФО. 4. О ходе внедрения системы «Электронный корпоративный секретарь» в ПАО «Юнипро». 5. О рассмотрении комплекса мероприятий в рамках проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров ПАО «Юнипро».

ПАО "Юнипро" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 26 октября 2023 года составляет 164 311 777 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Юнипро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 22 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Первый вопрос: Отчет Комплаенс офицера за 2022 год. Решение по вопросу: Принять к сведению отчет Комплаенс офицера за 2022 год. Второй вопрос: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к Протоколу. Третий вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1. Утвердить изменение условий трудового договора Генерального директора Общества В.В. Никонова в соответствии с приложением № 2 к Протоколу. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № ИАТД-000873 от 27.06.2023 г. с Генеральным директором Общества В.В. Никоновым в соответствии с приложением № 3 к Протоколу. Четвертый вопрос: Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: Установить индивидуальные КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 4 к Протоколу.

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 22 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Комплаенс офицера за 2022 год. 2. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 3. Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро». 4. Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро».

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 07 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2023-2024 корпоративный год. 2. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Юнипро» от 07.06.2023 (протокол Совета директоров № 330 от 07.06.2023). 3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № ИА-16-0021 от 22.01.2016. 4. Утверждение скорректированного бюджета ПАО «Юнипро» на три года – 2023-2025 в формате МСФО. 5. Отчет Генерального директора ПАО «Юнипро» о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестиционных проектов.

ПАО "Юнипро" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Юнипро" опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Юнипро" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 27 июля 2023 года составляет 157 450 882 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Юнипро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 26 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении изменений в программу долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021 – 2023 и о заключении соответствующих соглашений. 2. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро». 3. Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро». 4. Избрание членов Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».

ПАО "Юнипро" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Первый вопрос: Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Утвердить изменение организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 2.1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу. Третий вопрос: Утверждение Финансовой политики ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 3.1. Утвердить Финансовую политику ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу. Четвертый вопрос: Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 4.1. Утвердить Положение о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к протоколу. Пятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021, на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к Протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Шестой вопрос: Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2022 года. Решение по вопросу: 6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года 27 июня 2023 года в форме заочного голосования. 6.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года – 02 июня 2023 года. 6.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее 06 июня 2023 года. 6.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 6.5. Определить, что акционеры осуществляют свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» также путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум». 6.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные указанными в п.п. 4, 5 способами не позднее 18:00 26 июня 2023 года включительно. 6.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 года: 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3) Избрание членов Совета директоров Общества. 4) Назначение аудиторской организации Общества. 5) Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро». 6) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. 7) Об избрании Генерального директора Общества. 8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро». 6.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение Аудитора Общества; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по данной отчетности; - заключение Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» по итогам 2022 года; - годовой отчет Общества за 2022 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года; - Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции; - Положение о Правлении ПАО «Юнипро». Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность. Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум». 6.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложениям №№ 6-7 к протоколу. 6.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложению № 8 к протоколу. 6.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.unipro.energy не позднее 23 мая 2023 года. Дополнительно проинформировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования). 6.12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложению № 9 к протоколу. 6.13. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества Абдушелишвили Георгия Левановича. 6.14. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шицле Марию Владимировну – Начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро». Седьмой вопрос: Представление для назначения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации Общества. Решение по вопросу: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (местонахождение: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10), ОРНЗ – 12006020338, ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 22 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро». 2. Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции. 3. Утверждение Финансовой политики ПАО «Юнипро» в новой редакции. 4. Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции. 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». 6. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года. 7. Представление для назначения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации Общества.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 03 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Первый вопрос: Утверждение текста бюллетеней и проектов решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 01 июня 2023 года согласно приложению № 1 к протоколу. 1.2. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 01 июня 2023 года согласно приложению № 2 к протоколу.

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 03 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение текста бюллетеней и проектов решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Юнипро».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

ПАО "Юнипро" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 149 564 764 000 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)

ПАО "Юнипро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Первый вопрос: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» 01 июня 2023 года в форме заочного голосования. 1.2. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 07 мая 2023 года. 1.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 11 мая 2023 года. 1.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 1.5. Определить, что акционеры могут осуществить свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум». 1.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.4 настоящего решения адресу, а также способом, указанным в пп. 1.5. настоящего решения, не позднее 18:00 по московскому времени 31 мая 2023 года включительно. 1.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро». 2. Об отмене Положения о Правлении ПАО «Юнипро». 1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: - проект Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции, - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества . 1.9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2023 года по 31 мая 2023 года (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность. Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2023 года по 31 мая 2023 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум». 1.10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 01 июня 2023 года согласно приложению № 1 к протоколу. 1.11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.unipro.energy не позднее 26 апреля 2023 года. 1.12. Избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» Белову Анну Григорьевну. 1.13. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Шицле Марию Владимировну Начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро»

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Первый вопрос: Освобождение от исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. На основании заявления о выходе из Состава совета директоров ПАО «Юнипро» от 04.08.2022 освободить от исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро» проф. д-ра Клауса-Дитера Маубаха. Второй вопрос: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Юнипро» Абдушелишвили Георгия Левановича. Третий вопрос: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 3.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Юнипро» Широкова Максима Геннадьевича 26.04.2023,11:59 по московскому времени. Четвертый вопрос: Об избрании Генерального директора ПАО «Юнипро» и заключении трудового договора с ним. Решение по вопросу: 4.1. Избрать на должность Генерального директора ПАО «Юнипро» Никонова Василия Владиславовича с 26.04.2023, 12:00 по московскому времени. 4.2. Одобрить заключение трудового договора № ИАТД-000865 от 26.04.2023 с Генеральным директором ПАО «Юнипро» Никоновым Василием Владиславовичем на условиях согласно приложению № 2 к Протоколу. 4.3. Уполномочить Председателя Совета директоров Абдушелишвили Г.Л. подписать трудовой договор № ИАТД-000865 от 26.04.2023 с Генеральным директором ПАО «Юнипро» Никоновым Василием Владиславовичем.

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 26 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 26 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Освобождение от исполнения обязанностей Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». 2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». 3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Юнипро». 4. Об избрании Генерального директора ПАО «Юнипро» и заключении трудового договора с ним.

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 26 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года, выдвинутых Советом директоров ПАО «Юнипро». 2. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества. 3. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества. 4. Утверждение дополнений в показатели Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества. 5. Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро». 6. Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции. 8. Одобрение заключения дополнительных соглашений к договорам поставки газа для филиалов «Сургутская ГРЭС-2», «Шатурская ГРЭС», «Смоленская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС» в 2024-2027 гг.

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По решению Совета директоров в процессе заседания в повестку дня были внесены изменения. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с внесенными в нее изменениями: 1. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. 2. Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2022-2023 корпоративном году. 3. Утверждение изменений в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023. 4. Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро». 5. Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро». 6. Утверждение инвестиционного проекта «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 7. Одобрение соглашения о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года. 2.2. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров эмитента изменений: По решению Совета директоров в процессе заседания в повестку дня были внесены изменения: - добавлен вопрос № 3 «Утверждение изменений в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023»; - добавлен вопрос № 7 «Одобрение соглашения о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года». 2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по пятому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по шестому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по седьмому вопросу: Решение принято. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. Решение по вопросу: 1.1. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2022-2023 корпоративном году. Решение по вопросу: 2.1. Признать эффективной работу Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества в 2022-2023 корпоративном году. Третий вопрос: Утверждение изменений в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023. Решение по вопросу: 3.1. Утвердить изменения в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023 в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 3.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Юнипро» Широкову М.Г. разработать новую Программу долгосрочного стимулирования – 2024-2026. Четвертый вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 4.1. Утвердить внесение изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым путем заключения дополнительного соглашения к его трудовому договору на условиях приложения № 3 к протоколу. 4.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 816/П от 17 июня 2021 года с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым в соответствии с приложением № 3 к протоколу. Пятый вопрос: Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 5.1. Принять информацию о стратегических перспективах развития ПАО «Юнипро» к сведению. Шестой вопрос: Утверждение инвестиционного проекта «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 6.1. Утвердить инвестиционный проект «Узел приема топлива филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»» на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к протоколу. Седьмой вопрос: Одобрение соглашения о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года. Решение по вопросу: 7.1. Одобрить соглашение о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года согласно приложению № 5 к протоколу.

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 04 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. 2. Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2022-2023 корпоративном году. 3. Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро». 4. Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро». 5. Утверждение инвестиционного проекта «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос: Изменение утвержденного размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Юнипро» от 05.05.2022 по вопросу № 6 (протокол № 312 от 06.05.2022) и определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «Технологии Доверия – Аудит» в размере: - 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством; - 18 400 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года. Второй вопрос: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «Технологии Доверия – Аудит» в размере: - 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством; - 11 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2023 года и по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО. Третий вопрос: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. Решение по вопросу: 3.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Четвертый вопрос: Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. Решение по вопросу: 4.1. Принять к сведению Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 21 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Изменение утвержденного размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро». 2. Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро». 3. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. 4. Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году.

ПАО "Юнипро" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 140 563 493 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Юнипро" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Юнипро" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 15 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос: Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО. Решение по вопросу: 1.1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно приложению № 1 к протоколу. Второй вопрос: Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета. Решение по вопросу: 2.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета, в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 2.2. Отметить высокий уровень работы менеджмента ПАО «Юнипро» в 2022 году. Третий вопрос: Премирование по итогам 2022 года Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 3.1. На основании условий трудового договора № 816/П от 17.06.2021 с Генеральным директором Общества выплатить М.Г. Широкову, Генеральному директору Общества, ежегодную премию по итогам 2022 года в соответствии с приложением № 3 к протоколу в срок не позднее 22 февраля 2023 года. 3.2. Утвердить коэффициент достижения финансовых результатов Общества Кфин. для расчета годовой премии за 2022 год Грейдируемых работников Общества в размере 1,2063. 3.3. Утвердить специальный Кфин. для Грейдируемых работников Общества, прекративших трудовые отношения с Обществом до истечения 2022 года, в размере 1. Четвертый вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 4.1. Утвердить изменения условий трудового договора Генерального директора Общества М.Г. Широкова в соответствии с приложением № 4 к протоколу. 4.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 816/П от 17 июня 2021 года с Генеральным директором Общества М.Г. Широковым в соответствии с приложением № 5 к протоколу. Пятый вопрос: Утверждение показателей Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества с 01.01.2023. Решение по вопросу: 5.1. Утвердить с 01.01.2023 показатели Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу. Шестой вопрос: Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 6.1. Установить индивидуальные КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 7 к протоколу. 6.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать форму «Управление эффективностью» Генерального директора Общества М.Г. Широкова на 2023 год в соответствии с приложением № 8 к протоколу. Седьмой вопрос: Утверждение Положения о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 7.1. Утвердить Положение о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 9 к протоколу. Восьмой вопрос: Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 8.1. Утвердить Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 10 к протоколу. Девятый вопрос: Утверждение отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по вопросу: 9.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Юнипро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 11 к протоколу. Десятый вопрос: Об анализе потенциальных рисков в сфере IT-обеспечения и информационной безопасности. Решение по вопросу: 10.1. Принять информацию к сведению.

ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 15 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО. 2. Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета. 3. Премирование по итогам 2022 года Генерального директора ПАО «Юнипро». 4. Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро». 5. Утверждение показателей Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества с 01.01.2023. 6. Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро». 7. Утверждение Положения о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции. 8. Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции. 9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об анализе потенциальных рисков в сфере IT-обеспечения и информационной безопасности.