Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO)
ИНН 8602067092, ОГРН 1058602056985
ПАО «Юнипро» - российская компания в секторе тепловой генерации электроэнергии. Основой вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии.
Решения совета директоров ПАО "Юнипро", принятые по итогам заседания 15 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 3 повестки дня заседания «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Юнипро» за 2023 год, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года» принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года.
Проведение 15 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Юнипро"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О кандидатуре аудиторской организации ПАО «Юнипро».
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Юнипро».
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Юнипро» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Юнипро» за 2023 год, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2023 года.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2023 года.
5. Об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Юнипро».
Решения совета директоров ПАО "Юнипро", принятые по итогам заседания 22 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Первый вопрос: Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Утвердить изменение организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к протоколу.
Второй вопрос: Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
2.1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу.
Третий вопрос: Утверждение Финансовой политики ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
3.1. Утвердить Финансовую политику ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу.
Четвертый вопрос: Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
4.1. Утвердить Положение о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к протоколу.
Пятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».
Решение по вопросу:
5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021, на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к Протоколу.
5.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.
Шестой вопрос: Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2022 года.
Решение по вопросу:
6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года 27 июня 2023 года в форме заочного голосования.
6.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года – 02 июня 2023 года.
6.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее 06 июня 2023 года.
6.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
6.5. Определить, что акционеры осуществляют свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» также путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
6.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные указанными в п.п. 4, 5 способами не позднее 18:00 26 июня 2023 года включительно.
6.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 года:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».
6) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
7) Об избрании Генерального директора Общества.
8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро».
6.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение Аудитора Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по данной отчетности;
- заключение Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» по итогам 2022 года;
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года;
- Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- Положение о Правлении ПАО «Юнипро».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по следующим адресам:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.
Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
6.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложениям №№ 6-7 к протоколу.
6.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложению № 8 к протоколу.
6.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.unipro.energy не позднее 23 мая 2023 года.
Дополнительно проинформировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).
6.12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложению № 9 к протоколу.
6.13. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества Абдушелишвили Георгия Левановича.
6.14. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шицле Марию Владимировну – Начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро».
Седьмой вопрос: Представление для назначения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации Общества.
Решение по вопросу:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (местонахождение: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10), ОРНЗ – 12006020338, ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431».
Проведение 11 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Юнипро"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 11 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Юнипро».
2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».
3. Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям за девять месяцев 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Предварительное рассмотрение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро».
5. Предварительное рассмотрение новой редакции Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро».
6. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Юнипро».
7. Утверждение Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
8. Утверждение Политики по внутреннему контролю ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Проведение 05 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Юнипро"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Юнипро" сообщает о проведении 05 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года.
2. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.
3. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.
4. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2021 года, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Представление для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества.
6. Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро».
7. Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 31.03.2022.
8. Отчет Комплаенс офицера за 2021 год.
9. Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции.
29.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ