Корпоративные новости ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" / ПАО "ТЗА" за 2023 год

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». 2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. 3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА». 4. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТЗА». 5. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2024 год. 6. О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2023 года. 7. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в соответствии с п.п. 30 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» 8. О согласии на совершении сделки - договора купли-продажи, в соответствии с п.п.20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТЗА" ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТЗА" ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о решениях, принятых 22 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу «О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня», принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТЗА» на внеочередном Общем собрании акционеров кандидатов, представленных в приложении № 1 к протоколу заочного голосования Совета директоров. По второму вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене, согласно прилагаемому образцу (приложение № 2 к протоколу заочного голосования Совета директоров).

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТЗА" ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 22 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. 2. Об утверждении формы и текста бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о решениях, принятых 17 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» в форме заочного голосования. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 18 декабря 2023 г. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 декабря 2023 года, до 24 ч. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 По второму вопросу «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТЗА» . 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТЗА» По третьему вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» принято следующее решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»: 30 октября 2023 года. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня. По четвертому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров», принято следующее решение: Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров разместить 27 октября 2023 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (Приложение 1). Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить в электронной форме через Регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.». По шестому вопросу «Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества», принято следующее решение Установить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества – 17 ноября 2023 года и уведомить о ней акционеров Общества 27 октября 2023 года.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТЗА" ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 17 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» 2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». 3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ТЗА». 4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 5. О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления. 6. Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества.

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о решениях, принятых 21 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято следующее решение: В соответствии с п.п. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 2 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» принято следующее решение: В соответствии с п. п. 19, 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» принято следующее решение: В соответствии с п. п. 19, 23 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» на условиях, представленных в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 4 «Об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 6 месяцев 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению информацию об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 6 месяцев 2023 года (приложение № 4). По вопросу № 5 «О результатах внутренних аудиторских проверок за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 1 полугодие. По вопросу № 6 «Об утверждении плана работы Комитета Совета директоров ПАО «ТЗА» по аудиту на 2023-2024 корпоративный год принято следующее решение: Утвердить план работы Комитета Совета директоров ПАО «ТЗА» по аудиту на 2023-2024 корпоративный год (приложение № 5).

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в соответствии с п.п. 23 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА». 2. О согласии на совершение сделки, в соответствии с п.п. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА».

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 21 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» 2. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». 3. О согласии на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». 4. Об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 6 месяцев 2023 года. 5. О результатах внутренних аудиторских проверок за 1 полугодие 2023 года 6. Об утверждении плана работы Комитета Совета директоров ПАО «ТЗА» по аудиту на 2023-2024 корпоративный год.

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 753 430 494 рублей 84 копеек.

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о решениях, принятых 10 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 ««О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» принято следующее решение: В соответствии с п. п. 19, 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято следующее решение: В соответствии с п.п. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято следующее решение: В соответствии с п.п. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров.

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 04 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах». 2. О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА».

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 21 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». 2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. 3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА». 4. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТЗА». 5. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «ТЗА» по итогам 2022 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТЗА" ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», принято следующее решение: В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение: В соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято следующее решение: В соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров.

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 22 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТЗА" ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 674 180 464 рублей 63 копеек.

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» в форме заочного голосования. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2023 г.; Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 28 мая 2023 года, до 24 ч. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»: 04 мая 2023 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня. По третьему вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА» 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТЗА». 3. Распределение прибыли по результатам финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора. 9. Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции 10. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТЗА» в новой редакции. 11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции. По четвертому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении собрания», принято следующее решение: Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить 05 мая 2023 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (Приложение 1). Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить в электронной форме через Регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.».

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТЗА" ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТЗА" ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о решениях, принятых 19 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», принято следующее решение: 1.1. В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров. 1.2. В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров. 1.3. В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение: В соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 3 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» принято следующее решение: В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 5 к протоколу заседания Совета директоров

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 19 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах». 2. О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА». 3. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 20 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; 2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»; 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; 4. О порядке сообщения акционерам о проведении собрания; 5. О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления; 6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год; 7. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; 8. О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2023 год; 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2023 году 10. Об утверждении формы и текста бюллетеня по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; 11. О рассмотрении отчета об исполнении комплаенс-программы Общества. 12. О рассмотрении отчета о соблюдении в Обществе требований законодательства об инсайдерской информации. 13. О рассмотрении отчета по итогам деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» за 2022 год. 14. О согласии на совершение сделок, в соответствии с п.15.3 пп.25 Устава ПАО «ТЗА»

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 07 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О согласии на совершение сделки по оказанию благотворительной помощи

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 17 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 611 425 387 рублей 36 копеек.

ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (ТЗА) сообщает о проведении 09 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2023 год.