Проведение 15 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 15 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1). Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Центрэнергохолдинг».
Проведение 09 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 09 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1). Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1). Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Проведение 26 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1). Об утверждении ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами» ПАО «Центрэнергохолдинг» на 2025 год.
Проведение 03 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 03 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1). О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2). О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008;
2.4.2. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008.
Решения совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг", принятые по итогам заседания 27 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества»:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 9 433 245 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2024 году.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2025, в размере 4 849 971 757,97 руб. на выплату дивидендов.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов Общества по результатам 2024 года в размере:
- по обыкновенным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну обыкновенную акцию
и
- по привилегированным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну привилегированную акцию.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года - 15 июля 2025 года (на конец операционного дня).
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1). О прекращении участия Общества в других организациях.
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1). О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.
2.4.2. вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции привилегированные, бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-55412-E, 23.10.2008.
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1). Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
2). Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2024 год и ключевого показателя деятельности за 2024 год.
Проведение 15 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1). О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования.
2). О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
3). Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Центрэнергохолдинг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 04 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 04 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
Проведение 21 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 21 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании Положения об оплате труда работников Общества в новой редакции.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2027 гг.
3. О поощрении Генерального директора Общества.
4. Об определении закупочной политики в Обществе.
Проведение 17 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 17 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
13.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
