Решения совета директоров ПАО "Транснефть", принятые по итогам заседания 15 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о решениях, принятых 15 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня №10:
1. Утвердить изменение № 1 в Методику оценки своевременности подготовки и реализации планов по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Транснефть», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 27.03.2023.
Проведение 15 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 15 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Транснефть».
2. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» … независимым директором.
3. О признании члена Совета директоров ПАО «Транснефть» … независимым директором.
4. О составах Комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть» (Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям).
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Транснефть» на 2025-2026 корпоративный год.
6. Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» за 1 квартал 2025 года.
7. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» за 2024 год.
8. Об исполнении решений Совета директоров ПАО «Транснефть».
9. О рассмотрении Отчета о внутренней оценке деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть».
10. О внесении изменений в Методику оценки своевременности подготовки и реализации планов по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Транснефть».
11. Об определении позиции ПАО «Транснефть» по вопросу заключения … договора перевалки.
Проведение 20 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 20 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2024 год.
2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть» на период до 2029 года.
3. О рассмотрении отчета о финансово-экономическом состоянии группы «Транснефть» и ПАО «Транснефть» за I квартал 2025 года.
4. Об утверждении Отчета о деятельности комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть» за 2024-2025 корпоративный год.
5. Об определении позиции ПАО «Транснефть» по вопросу оказания организацией системы «Транснефть» пожертвования.
Решения совета директоров ПАО "Транснефть", принятые по итогам заседания 29 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня №1:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» принять следующие решения:
1. Определить размер дивидендов по акциям ПАО «Транснефть» по итогам 2024 года в общей сумме 143 718 224 975,00 руб., из них:
по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) в размере 112 892 828 100,00 руб., что составляет 198,25 руб. на одну обыкновенную акцию;
по привилегированным акциям (155 487 500 штук) в размере 30 825 396 875,00 руб., что составляет 198,25 руб. на одну привилегированную акцию.
2. Произвести выплату дивидендов в денежной форме:
а) Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - перечислением денежных средств на банковский счет, указанный уполномоченным органом;
б) иным акционерам - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».
4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2024 год, в том числе рекомендациях по выплате дивидендов.
2. Об определении позиции ПАО «Транснефть» по вопросу оказания организацией системы «Транснефть» благотворительного пожертвования.
Проведение 28 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 28 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах закупочной деятельности ПАО «Транснефть» за 1 квартал 2025 года.
2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Транснефть»
за 2024 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Транснефть» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» (вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Транснефть», членам Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть»).
5. О проекте Устава Публичного акционерного общества «Транснефть».
Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах закупочной деятельности ПАО «Транснефть» за 2024 год.
2. Об утверждении Отчета о реализованных в ПАО «Транснефть» мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 2024 году.
3. О кандидатуре аудиторской организации ПАО «Транснефть».
4. Об утверждении Отчета об исполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть» в 2024 году.
5. Об утверждении Годового отчета об управлении рисками ПАО «Транснефть» за 2024 год.
6. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Транснефть».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Транснефть", 7706061801, RU000A1010B7, 4B02-13-00206-A-001P)
Проведение 21 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об исполнении консолидированного бюджета группы «Транснефть» и бюджета ПАО «Транснефть» за 2024 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» за 2024 год.
3. Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» за 2024 год.
4. О выполнении показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2024 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Транснефть", 7706061801, RU000A0ZYDD9, 4B02-08-00206-A-001P)
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ПАО «Транснефть».
Проведение 27 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 27 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении существенных условий трудового договора с Президентом ПАО «Транснефть» Токаревым Н.П.
Проведение 21 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О новых инвестиционных проектах.
2. О соблюдении положений актов Правительства Российской Федерации.
Решения совета директоров ПАО "Транснефть", принятые по итогам заседания 06 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня №2:
Утвердить Положение о премировании по итогам работы за год должностных лиц руководящего состава ПАО «Транснефть».
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Транснефть"
Теги: Совет директоров
ПАО "Транснефть" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2024 года.
2. Об утверждении Положения о премировании по итогам работы за год должностных лиц руководящего состава ПАО «Транснефть».