Проведение 12 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 12 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТМ».
2. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 2 квартал 2023 года.
3. Об иных вопросах деятельности Общества. Об утверждении тарифной сетки оплаты труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТМ».
4. О дополнении Реестра непрофильных активов Общества.
5. О выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров.
6. Об определении закупочной политики в Обществе: О внесении изменений в условия договоров.
Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТМ».
2. Об иных вопросах деятельности Общества.
Проведение 16 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 16 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2. О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 17 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 17 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» за 1 полугодие 2023 года.
2. Об определении закупочной политики в Обществе: О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТМ» под нужды 2023 года.
3. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 1 квартал 2023 года.
4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества.
Проведение 31 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 31 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании Положения об оплате труда работников Общества.
2. Об утверждении Положения об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТМ».
Проведение 20 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 20 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 2022 год.
2. О выплате Генеральному директору премии к профессиональному празднику «День машиностроителя».
4. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
6. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
7. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТМ» под нужды 2024 года.
Проведение 06 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 06 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 08 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 08 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2023 год.
2. Об определении позиции ПАО «ТМ» по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
Проведение 10 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 10 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании назначения заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества.
2. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 4 квартал 2022 года.
Проведение 31 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 31 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутренних документов Общества.
2. Об отнесении работы к особо важному заданию и утверждении отчета о его выполнении.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» за 1 квартал 2023 года.
Проведение 31 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросу, связанному с утверждением аудитора Общества на 2023 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2022 финансового года.
3. О предварительном рассмотрении документов, регулирующих деятельность Общества.
4. О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 13 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 13 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении действия Положения о Секретаре Совета директоров Общества.
2. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.
3. Об утверждении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» на 2023 год.
4. Об определении закупочной политики в Обществе.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» за 2022 год и ключевого показателя деятельности за 2022 год.
Проведение 31 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об избрании генерального директора Общества.
Проведение 22 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 22 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 02 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 02 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТМ» на 2023 год.
2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТМ» на 2023 год и ключевого показателя деятельности «EBITDA» на 2023 год.
3. Об установлении показателя депремирования для Высших менеджеров Общества.
4. Об определении закупочной политики в Обществе.
5. Об утверждении внутренних документов Общества.
6. О согласовании организационной структуры Общества.
Проведение 30 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 30 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы», связанной с получением Обществом займа в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
2. О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы», предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Проведение 05 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 05 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2. О согласовании назначения внутреннего аудитора, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, и утверждении условий трудового договора с ним
Проведение 05 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 05 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» по итогам деятельности за 9 месяцев 2022 года.
3. О прекращении участия ПАО «ТМ» в Акционерном обществе «Торговый дом Нефтепромыслового оборудования ТМ».
4. О предварительном согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением Обществом активов в форме акций и долей.
Проведение 31 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 31 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
Проведение 10 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 10 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. Об отнесении работы к особо важному заданию и утверждении отчета о его выполнении.
3. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ТМ».
4. О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ООО «ГЭХ Инжиниринг», связанной с получением Обществом займа в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
5. О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ООО «ГЭХ Инжиниринг», предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
29.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
