Проведение 30 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 30 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «ТМ» на 2022 год и скорректированных ключевых показателей деятельности на 2022 год.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» на 2022 год.
3. Об утверждении плана работы внутреннего аудитора ПАО «ТМ» на 2023 год.
4. Об определении закупочной политики в Обществе.
Проведение 20 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 20 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании назначения первого заместителя генерального директора Общества.
2. О согласовании назначения заместителя генерального директора – главного инженера Общества.
3. О согласовании организационной структуры Общества.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 4 квартал 2021 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 2021 год.
6. О выплате генеральному директору премии к профессиональному празднику «День машиностроителя».
7. О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ПАО Сбербанк, связанной с получением Обществом кредитов в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
8. О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ПАО Сбербанк, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Проведение 12 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 12 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном согласии на совершение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «ТМ» к третьему лицу.
2. Об определении закупочной политики в Обществе.
Проведение 30 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 30 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» по итогам деятельности за 1 полугодие 2022 года.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
4. О согласии на совершение крупной сделки между ПАО «ТМ» и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин».
5. О согласии на совершение крупной сделки между ПАО «ТМ» и ПАО «Газпром».
Проведение 07 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 07 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Об определении особо важного задания и утверждении отчета о его выполнении.
4. О согласии на совершение крупной сделки между ПАО «ТМ» и ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы».
Проведение 19 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 19 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» по итогам деятельности за 1 квартал 2022 года.
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» на 2022 год.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
Проведение 09 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 09 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутренних документов Общества.
2. Об определении закупочной политики в Обществе.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях по утверждению внутренних документов Общества.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, обладающие правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные: № выпуска 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 г., акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» № выпуска 2-01-31294-D, дата выпуска 13.04.2018 г.
Проведение 25 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 25 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТМ» на 2022 год.
2. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2022 год.
4. Об определении закупочной политики в Обществе.
5. О повышении оклада генерального директора Общества.
Проведение 29 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 29 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделок, связанных с получением Обществом займов в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
2. О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы», предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
3. О согласии на совершение крупной сделки между ПАО «ТМ» и ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы».
4. Об определении закупочной политики в Обществе.
Проведение 21 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 21 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТМ».
2. О согласии на совершение сделок, связанных с получением Обществом займа в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» по итогам деятельности за 2021 год.
4. Об определении закупочной политики в Обществе.
5. О прекращении участия ПАО «ТМ» в Обществе с ограниченной ответственностью «Энергетические программы».
6. О предварительном согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением Обществом активов в форме акций и долей.
7. О согласии на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Проведение 23 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 23 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 20 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 20 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ООО «ГЭХ Инжиниринг», связанной с получением Обществом займа в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Проведение 12 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 12 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2021 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям по результатам деятельности Общества в 2021 году и порядку его выплаты.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, обладающие правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные: № выпуска 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 г, привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» № выпуска 2-01-31294-D, дата выпуска 13.04.2018 года.
Проведение 28 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 28 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества.
Проведение 05 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 05 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Проведение 28 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 28 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
2. О согласовании назначения руководителя подразделения внутреннего аудита и утверждении условий трудового договора с ним.
3. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТМ» на 2022 год.
4. Об утверждении внутренних документов Общества.
5. Об определении закупочной политики в Обществе.
6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора Общества.
8. Об избрании генерального директора Общества.
Отзыв (аннулирование) или прекращение по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение
28.12.2022. Интерфакс-ЦРКИ
