Проведение 20 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 20 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2025 года.
2. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 2 квартала 2025 года.
3. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.
5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2025 года.
6. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.
Решения совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт", принятые по итогам заседания 28 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 28 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Данилова Якова Игорьевича.
Вопрос 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
Принято решение:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Стальченко Алексея Юрьевича.
Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
Принято решение:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.
Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.
Принято решение:
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению 1.
Вопрос 5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.
Принято решение:
Определить адрес электронной почты Секретаря Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Айрапетовой Наринэ Сергеевны – n.airapetova@staves.ru как адрес электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.
Вопрос 6. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров.
Принято решение:
Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» от 24 июня 2025 года, согласно Приложению 2.
Вопрос 7. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций, в которых участвует Общество.
Принято решение:
Определить позицию Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров АО «НЭСК» и АО «НЭСК-электросети» согласно Приложению 3.
Вопрос 8. О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту и определении его количественного состава, назначении председателя и членов комитета.
Принято решение:
1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2025-2026 год в количестве 3 (трех) человек.
2. Назначить членами Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» предложенных кандидатов согласно Приложению 4.
3. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» Стальченко Алексея Юрьевича.
Вопрос 9. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 3 квартал 2025 года.
Принято решение:
Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 3 квартал 2025 года согласно Приложению 5.
Проведение 28 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 28 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.
5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.
6. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров.
7. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций, в которых участвует Общество.
8. О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту и определении его количественного состава, назначении председателя и членов комитета.
9. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 3 квартал 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт", принятые по итогам заседания 16 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 16 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года согласно Приложению 1.
Вопрос 2. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 1 квартала 2025 года.
Принято решение:
Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 1 квартала 2025 года согласно Приложению 2.
Вопрос 3. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2025 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2025 года согласно Приложению 3.
Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.
Принято решение:
1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2025 года согласно Приложению 4.
2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2025 г. по 31.03.2025 г. согласно Приложению 5.
Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2025 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 1 квартал 2025 г. согласно Приложению 6.
Проведение 16 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 16 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года.
2. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 1 квартала 2025 года.
3. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2025 года.
4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.
5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт", принятые по итогам заседания 26 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2024 года, 2024 год в целом.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2024 года и 2024 год в целом согласно Приложению 1.
Вопрос 2. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2024 года и 2024 года.
Принято решение:
1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 4 квартала 2024 года согласно Приложению 2.
2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2024 года согласно Приложению 3.
Вопрос 3. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2024 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2024 года согласно Приложению 4.
Вопрос 4. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 2 квартал 2025 года.
Проект решения:
Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2 квартал 2025 года согласно Приложению 5.
Принято решение:
Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2 квартал 2025 года согласно Приложению 5.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2024 года, 2024 год в целом.
2. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2024 года и 2024 года.
3. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2024 года.
4. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 2 квартал 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт", принятые по итогам заседания 13 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 4 повестки дня заочного голосования Совета директоров «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрании акционеров Общества, и решении вопросов, связанных с подготовкой и принятием решений Годовым заседанием общего собрания акционеров» голосовали:
«ЗА»: Ворончева Т.Н.; Данилов Я.И.; Дзиов А.Г.; Кононова Е.С.; Остапченко Б.В.; Стальченко А.Ю.
«ПРОТИВ»: Гайсин А.М.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение:
1. Определить дату проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2025 года.
2. Определить время проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом заседании общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут.
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 21 июня 2025 года включительно.
5. Определить место проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А.
6. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров Общества – 30 мая 2025 года.
7. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заседания для принятия решений Годовым общим собранием акционеров Общества согласно Приложению 1.
9. Определить, что сообщение о проведении заседания для принятия решений Годовым общим собранием акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://staves.ru/ не позднее 02 июня 2025 года.
Определить, что сообщение о проведении заседания для принятия решений Годовым общим собранием акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества, подлежит направлению (предоставлению) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее 02 июня 2024 года.
10. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение внутреннего аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024 г.;
- проекты решений Годового заседания общего собрания акционеров Общества;
11. Определить, что информация (материалы), будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества, в период с 03 июня 2025 года по 24 июня 2025 года включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.
Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 03 июня 2025 года по адресу: www.staves.ru.
12. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а так же формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложениям 2,3,4.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества не позднее 03 июня 2025 года.
Определить, что проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования в электронной форме подлежат направлению номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее 03 июня 2025 года.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим адресам:
- 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор;
Бюллетени для голосования должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
15. Предложить Общему собранию акционеров:
- назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОРГН 1027739127734, ИНН 7708096662, ОРНЗ 12006017998, юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29) аудиторской организацией Общества;
16.Включить Бойко Наталью Григорьевну в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на Годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 г.
2.3. По вопросу 7 повестки дня заочного голосования Совета директоров «О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты» голосовали:
«ЗА»: Ворончева Т.Н.; Данилов Я.И.; Дзиов А.Г.; Кононова Е.С.; Остапченко Б.В.; Стальченко А.Ю.
«ПРОТИВ»: Гайсин А.М
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«1. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2024 года в размере 0,4703035 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года – 06 июля 2025 года.
3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
Решения совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт", принятые по итогам заседания 13 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О созыве Годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Созвать Годовое заседание общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вопрос 2. О включении вопроса в повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Включить в повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Вопрос 3. Об утверждении повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос 4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрании акционеров Общества, и решении вопросов, связанных с подготовкой и принятием решений Годовым заседанием общего собрания акционеров.
Принято решение:
1. Определить дату проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2025 года.
2. Определить время проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом заседании общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут.
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 21 июня 2025 года включительно.
5. Определить место проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А.
6. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров Общества – 30 мая 2025 года.
7. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заседания для принятия решений Годовым общим собранием акционеров Общества согласно Приложению 1.
9. Определить, что сообщение о проведении заседания для принятия решений Годовым общим собранием акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://staves.ru/ не позднее 02 июня 2025 года.
Определить, что сообщение о проведении заседания для принятия решений Годовым общим собранием акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества, подлежит направлению (предоставлению) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее 02 июня 2024 года.
10. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение внутреннего аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024 г.;
- проекты решений Годового заседания общего собрания акционеров Общества;
11. Определить, что информация (материалы), будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества, в период с 03 июня 2025 года по 24 июня 2025 года включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.
Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 03 июня 2025 года по адресу: www.staves.ru.
12. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а так же формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложениям 2,3,4.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества не позднее 03 июня 2025 года.
Определить, что проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования в электронной форме подлежат направлению номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее 03 июня 2025 года.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим адресам:
- 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор;
Бюллетени для голосования должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
15. Предложить Общему собранию акционеров:
- назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОРГН 1027739127734, ИНН 7708096662, ОРНЗ 12006017998, юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29) аудиторской организацией Общества;
16.Включить Бойко Наталью Григорьевну в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на Годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 г.
Вопрос 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно Приложению 5.
Вопрос 6. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества.
Принято решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 года в размере 1 232 667 000 (Один миллиард двести тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, распределить следующим образом:
Часть чистой прибыли в размере 123 266 719 (Сто двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов.
Часть чистой прибыли в размере 1 109 400 281 (Один миллиард сто девять миллионов четыреста тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек направить на развитие Общества».
Вопрос 7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Принято решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«1. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2024 года в размере 0,4703035 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года – 06 июля 2025 года.
3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Вопрос 8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.
Вопрос 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Принято решение:
1. Утвердить условия следующих договоров (далее – договоры), заключаемых между Обществом и АО ВТБ Регистратор (далее – регистратор): договора организационного характера в рамках оказания услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров на условиях согласно Приложению 6; договора об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на условиях согласно Приложению 7.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с регистратором Общества, согласно Приложениям 6 и 7.
Вопрос 10. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить смету затрат на проведение Годового заседания общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 8.
Вопрос 11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества за проведение аудита:
- бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с РСБУ по итогам 2025 года в сумме 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей.
- финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по итогам 2025 года в сумме 1 777 000 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч) рублей.
Проведение 13 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 13 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве Годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. О включении вопроса в повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрании акционеров Общества, и решении вопросов, связанных с подготовкой и принятием решений Годовым заседанием общего собрания акционеров.
5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
6. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества.
7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
10. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4, CFI - ESVXFR
- Акции именные привилегированные бездокументарные (типа А), государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1Z7, CFI - EPXXXR
Решения совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт", принятые по итогам заседания 07 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 07 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
Принято решение:
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества согласно Приложению 1.
Вопрос 2. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе.
Принято решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2025-2026 гг. согласно Приложению 2.
Вопрос 3. Об определении закупочной политики в Обществе, о принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.
Принято решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению 3.
Проведение 07 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
2. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе.
3. Об определении закупочной политики в Обществе, о принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.
Решения совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт", принятые по итогам заседания 25 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 25 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2025 год.
Принято решение:
Утвердить бизнес-план Общества на 2025 год согласно Приложению 1.
Вопрос 2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2025 год.
Принято решение:
Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2025 год согласно Приложению 2.
Вопрос 3. Об утверждении годовой инвестиционной программы Общества.
Принято решение:
Утвердить годовую инвестиционную программу ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2025 г. согласно Приложению 3.
Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.
Принято решение:
1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2024 года согласно Приложению 4.
2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. согласно Приложению 5.
Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2024 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 4 квартал 2024 г. согласно Приложению 6.
Проведение 25 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 25 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2025 год.
2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2025 год.
3. Об утверждении годовой инвестиционной программы Общества.
4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.
Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт", принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Принято решение:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на Годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 г.:
- Ворончева Татьяна Николаевна;
- Гайсин Айдан Малик;
- Данилов Яков Игорьевич;
- Дзиов Александр Геннадьевич;
- Кононова Елена Сергеевна;
- Остапченко Борис Валерьевич;
- Стальченко Алексей Юрьевич.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Ставропольэнергосбыт» на Годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 г.:
- Кудрявцева Ольга Степановна;
- Мелешкина Татьяна Анатольевна;
- Панченко Яна Витальевна;
- Синдеева Надежда Викторовна;
- Степанова Марина Валерьевна.
Проведение 05 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Решения совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт", принятые по итогам заседания 10 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 10 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 1 квартал 2025 года.
Принято решение:
Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 1 квартал 2025 года согласно Приложению.
Проведение 10 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 10 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 1 квартал 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт", принятые по итогам заседания 17 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 17 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении организационной структуры Общества.
Принято решение:
Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению 1.
Вопрос 2. О предварительном согласовании коллективного договора Общества на 2025-2027гг.
Принято решение:
Предварительно согласовать коллективный договор Общества на 2025-2027 гг. согласно Приложению 2.
Проведение 17 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 17 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении организационной структуры Общества.
2. О предварительном согласовании коллективного договора Общества на 2025-2027 гг.
15.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
