Корпоративные новости ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 2023 год

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 04 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2023 года согласно Приложению 1. Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 3 квартала 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 3 квартала 2023 года согласно Приложению 2. Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 3 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 3 квартал 2023 года согласно Приложению 3. Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. Принято решение: 1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2023 года согласно Приложению 4. 2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г. согласно Приложению 5. Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 3 квартал 2023 г. согласно Приложению 6.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 04 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2023 года. 2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 3 квартала 2023 года. 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 3 квартал 2023 года. 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. 5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2023 года.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 1 917 184 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 27 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 4 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 4 квартал 2023 года согласно Приложению.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 4 квартал 2023 года.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 18 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении организационной структуры Общества. Принято решение: Утвердить с 01.10.2023 г. организационную структуру Общества согласно Приложению.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 18 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении организационной структуры Общества.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 05 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2023 года согласно Приложению 1. Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 2 квартала 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2 квартала 2023 года согласно Приложению 2. Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 квартал 2023 года согласно Приложению 3. Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. Принято решение: 1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2023 года согласно Приложению 4. 2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. согласно Приложению 5. Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2 квартал 2023 г. согласно Приложению 6. Вопрос 6. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества. Принято решение: Утвердить перечень, методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2024 год, согласно Приложению 7. Вопрос 7. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном/складочном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления организаций любых организационно – правовых форм. Принято решение: Одобрить отчуждение доли ПАО «Ставропольэнергосбыт» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кавказских Минеральных Вод» (ИНН 2626045227 ОГРН 1162651055709) на условиях согласно Приложению 8.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 05 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2023 года. 2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 2 квартала 2023 года. 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 квартал 2023 года. 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. 5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2023 года. 6. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества. 7. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном/складочном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления организаций любых организационно – правовых форм.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 2-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1Z7)

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 07 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Остапченко Бориса Валерьевича. Вопрос 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Стальченко Алексея Юрьевича. Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну. Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества. Принято решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению 1. Вопрос 5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров. Принято решение: Определить адрес электронной почты Секретаря Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Айрапетовой Наринэ Сергеевны – n.airapetova@staves.ru как адрес электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров. Вопрос 6. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров. Принято решение: Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» от 23 июня 2023 года, согласно Приложению 2. Вопрос 7. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций, в которых участвует Общество. Принято решение: Определить позицию Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров АО «НЭСК» и АО «НЭСК-электросети» согласно Приложению 3. Вопрос 8. О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту и определении его количественного состава, назначении председателя и членов комитета. Принято решение: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2023-2024 год в количестве 3 (трех) человек. 2. Назначить членами Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» предложенных кандидатов согласно Приложению 4. 3. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» Стальченко Алексея Юрьевича. Вопрос 9. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 3 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 3 квартал 2023 года согласно Приложению 5. Вопрос 10. Об утверждении системы материального стимулирования высших менеджеров Общества. Принято решение: Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Приложению 6.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 07 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества. 5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров. 6. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров. 7. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций, в которых участвует Общество. 8. О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту и определении его количественного состава, назначении председателя и членов комитета. 9. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 3 квартал 2023 года. 10. Об утверждении системы материального стимулирования высших менеджеров Общества.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 1 847 097 000 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 2-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1Z7)

ПАО "Ставропольэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 2-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1Z7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 2-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1Z7)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 1-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1W4)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 2-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1Z7)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 1-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1W4)

ПАО "Ставропольэнергосбыт" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 19 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года согласно Приложению 1. Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 1 квартала 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 1 квартала 2023 года согласно Приложению 2. Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2023 года согласно Приложению 3. Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. Принято решение: 1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2023 года согласно Приложению 4. 2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г. согласно Приложению 5. Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 1 квартал 2023 г. согласно Приложению 6.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 19 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года. 2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 1 квартала 2023 года. 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2023 года. 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. 5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2023 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 1-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1W4)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 2-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1Z7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 1-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1W4)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 1-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1W4)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ставропольэнергосбыт" ИНН 2626033550 (акция 1-01-50119-A / ISIN RU000A0ET1W4)

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. Принято решение: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять). 2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2022 года в размере 0,1695389 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2022 года – 05 июля 2023 года. 4. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Вопрос 12. Об утверждении внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества. Принято решение: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Приложению 9.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Вопрос 2. О включении вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». Вопрос 3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. О назначении аудиторской организации Общества. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Вопрос 4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров. Принято решение: 1. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 23 июня 2023 года. 2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 30 мая 2023 года. 3. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались. 4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1. 5. Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.staves.ru не позднее 02 июня 2023 года. Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, подлежит направлению (предоставлению) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее 02 июня 2023 года. 6. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2022 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год; - заключение внутреннего аудитора; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, в том числе по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - рекомендации Совета директоров Общества об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества; - проект Устава Общества в новой редакции. 7. Определить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2023 года по 23 июня 2023 года включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»; - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор; - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор. Указанная информация (материалы) будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 02 июня 2023 года по адресу: www.staves.ru. 8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а так же формулировки решений по вопросам повестки дня на Годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 2,3,4. 9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 02 июня 2023 года. Определить, что проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования подлежат направлению (предоставлению) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее 02 июня 2023 года. 10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2023 года. 11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим адресам: - 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»; - 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор; - 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор. 12. Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг» (ОРГН 1022603620368, ИНН 2631024053, Член СРО ААС ОРНЗ 11906111250, юридический адрес: 127015, г. Москва, внутригородская территория города Муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д.2, к. 7, помещ. 18) аудиторской организацией Общества. Вопрос 5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год. Принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год согласно Приложению 5. Вопрос 6. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества. Принято решение: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли, полученной Обществом по результатам 2022 года: «Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года в размере 444 362 058 (Четыреста сорок четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи пятьдесят восемь) рублей, распределить следующим образом: Часть чистой прибыли в размере 44 436 206 (Сорок четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч двести шесть) рублей направить на выплату дивидендов. Часть чистой прибыли в размере 399 925 852 (Триста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля направить на развитие Общества». Вопрос 7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. Принято решение: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять). 2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2022 года в размере 0,1695389 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2022 года – 05 июля 2023 года. 4. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Вопрос 8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну. Вопрос 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Принято решение: 1. Утвердить условия следующих договоров (далее – договоры), заключаемых между Обществом и АО ВТБ Регистратор (далее – регистратор): договора организационного характера в рамках оказания услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров на условиях согласно Приложению 6; договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на условиях согласно Приложению 7. 2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с регистратором Общества согласно Приложениям 6 и 7. Вопрос 10. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 8. Вопрос 11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества за проведение аудита: - бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с РСБУ по итогам 2023 года в сумме 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. - финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по итогам 2023 года в сумме 700 000 (Семьсот тысяч) рублей. Вопрос 12. Об утверждении внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества. Принято решение: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Приложению 9. Вопрос 13. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2022 года, 2022 год в целом. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год в целом согласно Приложению 10. Вопрос 14. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2022 года и 2022 года. Принято решение: 1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 4 квартала 2022 года согласно Приложению 11. 2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2022 года согласно Приложению 12. Вопрос 15. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2022 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2022 года согласно Приложению 13.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества. 2. О включении вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. 4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров. 5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год. 6. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества. 7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 10. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества. 11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 12. Об утверждении внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества. 13. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2022 года, 2022 год в целом. 14. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2022 года и 2022 года. 15. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2022 года.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе. Принято решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2023-2024гг., согласно Приложению 1. Вопрос 2. Об определении закупочной политики в Обществе, о принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества. Принято решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2023 год согласно Приложению 2. Вопрос 3. Об утверждении инвестиционной программы Общества. Принято решение: Утвердить инвестиционную программу ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 3. Вопрос 4. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 2 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2 квартал 2023 года согласно Приложению 4.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе. 2. Об определении закупочной политики в Обществе, о принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества. 3. Об утверждении инвестиционной программы Общества. 4. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 2 квартал 2023 года.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год. Принято решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2023 год согласно Приложению 1. Вопрос 2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2023 год. Принято решение: Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2023 год согласно Приложению 2. Вопрос 3. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. Принято решение: 1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2022 года согласно Приложению 3. 2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. согласно Приложению 4. Вопрос 4. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2022 год. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2022 год согласно Приложению 5. Вопрос 5. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества. Принято решение: Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества согласно Приложению 6.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 10 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год. 2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2023 год. 3. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. 4. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2022 год. 5. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 466 067 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принято решение: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Приложению 1. Вопрос 2. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества. Принято решение: Утвердить перечень, методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2023 год, согласно Приложению 2. Вопрос 3. Об утверждении системы и размера материального стимулирования высших менеджеров Общества. Принято решение: Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Приложению 3 и распространить его действие с 01.01.2023 г.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 03 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества. 3. Об утверждении системы и размера материального стимулирования высших менеджеров Общества.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 30 января 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 1 квартал 2023 года. Принято решение: Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 1 квартал 2023 года согласно Приложению.

ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 30 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 1 квартал 2023 года.