CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (облигация 4-02-10613-A / ISIN RU000A105A87)
Проведение 06 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 06 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года.
2. О финансовом плане (бюджете) группы компаний «Совкомфлот» на 2024 год и прогноз на 2025-2026 годы.
3. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам девяти месяцев 2023 года.
4. Об актуализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года.
5. Об утверждении плана работы на первое полугодие 2024 года подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот».
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот».
7. О совмещении членами Правления ПАО «Совкомфлот» должностей в органах управления других организаций.
Решения совета директоров ПАО "Совкомфлот", принятые по итогам заседания 15 ноября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о решениях, принятых 15 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу 3 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года, срокам и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» принятие следующих решений, связанных с выплатой дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года:
3.1. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» в общей сумме 15 009 961 454,32 руб., в том числе 10 959 359 305,19 руб. за счет чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», полученной по результатам девяти месяцев 2023 года, и 4 050 602 149,13 руб. за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 30 сентября 2023 года, что составляет 6,32 руб. на одну обыкновенную акцию.
3.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года:
дивиденды выплатить в денежной форме;
сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот».
3.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 18 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Совкомфлот" сообщает о созыве 18 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года.
Проведение 15 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 15 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот», утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот».
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года, срокам и форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомфлот", 7702060116, RU000A105A87, 4-02-10613-A)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомфлот", 7702060116, RU000A1060Q0, 4B02-01-10613-A-001P)
Проведение 06 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 06 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первое полугодие 2023 года.
2. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам первого полугодия 2023 года.
3. Об отчете о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за первое полугодие 2023 года.
4. О директивах Правительства Российской Федерации.
Проведение 28 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 28 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
2. Об определении независимых членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
3. О формировании составов комитетов Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
4. О плане работы Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
Решения совета директоров ПАО "Совкомфлот", принятые по итогам заседания 07 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»»:
«5.1. Утвердить Положение о применении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности для целей определения размера премий руководящего состава ПАО «Совкомфлот».
5.2. Утвердить изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением».
Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первый квартал 2023 года.
2. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот».
3. О Стратегии ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года.
4. Об утверждении плана работы подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» на второе полугодие 2023 года.
5. Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)
Проведение 11 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2022 года, утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
2. О выполнении программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомфлот", 7702060116, RU000A105A87, 4-02-10613-A)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомфлот", 7702060116, RU000A105EN8, 4-01-10613-A)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомфлот", 7702060116, RU000A105EN8, 4-01-10613-A)
Решения совета директоров ПАО "Совкомфлот", принятые по итогам заседания 12 апреля 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» принятие следующих решений, связанных с выплатой дивидендов по акциям Общества за 2022 год:
2.1. выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в общей сумме 10 188 723 835,29 руб., что составляет 4,29 руб. на одну обыкновенную акцию;
2.2. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
дивиденды выплатить в денежной форме;
сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки;
2.3. определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот»;
2.4. выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По пункту 4.2 вопроса 4 повестки дня «О директивах Правительства Российской Федерации»:
«4.2. Утвердить Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» в новой редакции».
Проведение 12 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 12 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот».
2. О рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О результатах выполнения Стратегии (Долгосрочной программы развития) ПАО «Совкомфлот», значениях ключевых показателей эффективности, достигнутых по итогам работы в 2022 году, а также долгосрочных ключевых показателей эффективности, установленных на период с 2020 по 2022 год.
4. О директивах Правительства Российской Федерации.
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Совкомфлот» и внесении изменении во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества.
6. О рассмотрении результатов работы Совета директоров и его комитетов в 2022 году.
7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.
9. Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2022 год.
10. О рекомендациях по назначению аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
11. О рекомендациях по внесению изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот».
Проведение 05 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 05 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2022 года, поступивших от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.
2. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «Совкомфлот» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.
3. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (облигация 4B02-01-10613-A-001P / ISIN RU000A1060Q0)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (облигация 4B02-01-10613-A-001P / ISIN RU000A1060Q0)
Решения совета директоров ПАО "Совкомфлот", принятые по итогам заседания 16 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о решениях, принятых 16 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По третьему вопросу повестки дня «О размещении ценных бумаг ПАО «Совкомфлот»»:
«3. В соответствии с пунктом 2) статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 12.2 статьи 12 устава публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» разместить дополнительный выпуск бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-2028 (далее совместно – «Облигации дополнительного выпуска», а отдельно – «Облигация дополнительного выпуска»), дополнительно к ранее размещенным бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям с централизованным учетом прав серии ЗО-2028, регистрационный номер 4-02-10613-A от 06.10.2022 (далее совместно – «Облигации»), на следующих условиях:
1. Количество Облигаций дополнительного выпуска: 112 187 штук.
2. Номинальная стоимость каждой Облигации дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
3. Общая номинальная стоимость Облигаций дополнительного выпуска: 112 187 000 долларов США. Общая номинальная стоимость Облигаций дополнительного выпуска соответствует общей номинальной стоимости 112 187 штук находящихся в обращении на дату принятия настоящего решения непогашенных еврооблигаций, выпущенных компанией SCF Capital Designated Activity Company (СКФ Капитал Дезигнейтед Активити Компани), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Ирландия, гарантированных ПАО «Совкомфлот», cо ставкой купонного дохода 3,85 процента годовых и со сроком погашения 26 апреля 2028 года, ISIN XS2325559396 (далее – «Еврооблигации 2028»).
4. Срок погашения Облигаций дополнительного выпуска: 26 апреля 2028 года (соответствует сроку погашения Облигаций).
5. Способ размещения Облигаций дополнительного выпуска: открытая подписка.
6. Цена размещения Облигаций дополнительного выпуска: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию дополнительного выпуска.
7. Облигации дополнительного выпуска подлежат оплате:
a) Еврооблигациями 2028 в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах»; или
b) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по таким Еврооблигациям 2028 в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций дополнительного выпуска на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций дополнительного выпуска.
9. Возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций дополнительного выпуска по усмотрению эмитента предусмотрена в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям.
10. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям дополнительного выпуска не предусмотрено.
11. Права владельцев Облигаций дополнительного выпуска аналогичны правам владельцев Облигаций и закреплены в решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям, включая форму погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям (погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке)».
По восьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот»»:
«8. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением».
Проведение 16 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 16 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.
2. О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по итогам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.
3. О размещении ценных бумаг ПАО «Совкомфлот».
4. О директивах Правительства Российской Федерации.
5. О системе управления рисками Общества.
6. О результатах реализации политики группы компаний «Совкомфлот» в области ESG.
7. О рассмотрении отчета о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за второе полугодие 2022 года.
8. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот».
Решения совета директоров ПАО "Совкомфлот", принятые по итогам заседания 26 января 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о решениях, принятых 26 января 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении программы биржевых облигаций ПАО «Совкомфлот»»:
«1. В соответствии с подпунктом 5 статьи 27.1-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 7.11 и подпунктом 2 пункта 12.2 статьи 12 устава ПАО «Совкомфлот» утвердить программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав».
Проведение 26 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"
Теги: Совет директоров
ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 26 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении программы биржевых облигаций ПАО «Совкомфлот».
2) Об утверждении технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.
3) О директивах Правительства Российской Федерации.
4) О политике ПАО «Совкомфлот» в области раскрытия информации.
5) Об определении независимых членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
21.12.2023. НРД
