Проведение 09 января 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 09 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105Q06, 4B02-03-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105PQ7, 4B02-02-16677-A-001P)
"Русал" вложит 100 млрд рублей в экологическую перестройку "КрАЗа"
Теги: ESG
"Русал" приступил к подготовительным работам в рамках проекта экологической перестройки Красноярского алюминиевого завода ("КрАЗ", АО "Русал Красноярск"), планирует получить первый металл на новом производстве в 2027 году. По предварительной оценке, объем инвестиций "Русала" в проект составит порядка 100 млрд рублей.
Проведение 02 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Важное, Собрание
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о созыве 02 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Компании.
2. Избрание членов совета директоров Компании.
Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 08 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 08 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
1) По вопросу № 1 повестки дня: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1) На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества, как указано в требовании МКООО «СУАЛ Партнерс» о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества, включить следующих лиц, предложенных указанным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое будет проведено 2 февраля 2024 года:
1. Буто Оксана
2. Миронов Семен Викторович
2) По усмотрению Совета директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое будет проведено 2 февраля 2024 года, следующих кандидатов:
1. Курьянов Евгений Юрьевич
2. Никитин Евгений Викторович
3. Вавилов Евгений Сергеевич
4. Хардиков Михаил Юрьевич
5. Колмогоров Владимир Васильевич
6. Кристофер Бернхэм
7. Галенская Людмила Петровна
8. Кевин Паркер
9. Рэндольф Н. Рейнольдс
10. Шварц Евгений Аркадьевич
11. Василенко Анна Геннадьевна
12. Зонневельд Бернард
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Проведение 14 декабря 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 14 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
4. Утверждение годового бюджета Общества на 2024 год.
5. Утверждение целей по ключевым показателям эффективности Генерального директора Общества на 2024 год.
6. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
7. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2024 год.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105HB6, 4CDE-04-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105GK9, 4CDE-03-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105GD4, 4CDE-02-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105FJ3, 4CDE-01-16677-A-001P)
Проведение 08 декабря 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Суд принял иск "Суал Партнерс" к членам совета директоров "Русала"
Теги: Спор
Арбитражный суд Калининградской области принял к производству иск "Суал Партнерс" к членам совета директоров "Русала" на $760 млн, поданный около трех месяцев назад. Судебное заседание назначено на 23 июля.
Проведение 02 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Важное, Собрание
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о созыве 02 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Компании.
2. Избрание членов совета директоров Компании.
"Русал" по просьбе "Суал Партнерс" созовет ВОСА для избрания независимого директора в СД
Теги: Собрание, Совет директоров
Совет директоров "Русала" по просьбе компании "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров принял решение созвать внеочередное собрание акционеров компании 2 февраля 2024 года. "Суал" попросил созвать собрание для досрочного прекращения полномочий членов совета директоров.
Проведение 24 ноября 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 24 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
Проведение 14 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Важное, Собрание
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о созыве 14 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.
2. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года.
3. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров МКПАО «ОК РУСАЛ».
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ».
Проведение 20 ноября 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 20 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
Проведение 11 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о созыве 11 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.
Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 10 ноября 2023 года
Теги: Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 10 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: О рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года не объявлять и не выплачивать.
В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A-001P / ISIN RU000A1076U8)
Проведение 14 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Важное, Собрание
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о созыве 14 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.
2. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года.
3. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров МКПАО «ОК РУСАЛ».
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ».
Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 08 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 08 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
1) По вопросу № 6 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить внутренний документ Общества – Политику в области прав человека в соответствии с Приложением 2.
По вопросу № 7 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить внутренний документ Общества – Политику равных возможностей в соответствии с Приложением 3.
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2023 года.
4. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
5. Об утверждении Климатической стратегии Общества.
8. О внутреннем документе Общества.
9. О внутреннем документе Общества.
10. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
11. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
13. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A-001P / ISIN RU000A1076U8)
Проведение 10 ноября 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 10 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров Общества.
2. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Проведение 08 ноября 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 08 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2023 года.
4. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
5. Об утверждении Климатической стратегии Общества.
6. О внутреннем документе Общества.
7. О внутреннем документе Общества.
8. О внутреннем документе Общества.
9. О внутреннем документе Общества.
10. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
11. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
13. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
Проведение 04 ноября 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 04 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105C44, 4B02-01-16677-A-001P)
Проведение 24 октября 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 24 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении раскрытия информации на Гонконгской фондовой бирже.
Проведение 19 октября 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 19 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21, 23.1.23 и п. 23.1.34 Устава Общества.
2. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
3. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
Проведение 16 октября 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 16 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 и п. 23.1.34 Устава Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105Q06, 4B02-03-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105PQ7, 4B02-02-16677-A-001P)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-04-16677-A-001P / ISIN RU000A106V57)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105HB6, 4CDE-04-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105GK9, 4CDE-03-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105GD4, 4CDE-02-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105FJ3, 4CDE-01-16677-A-001P)
Проведение 12 сентября 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 12 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
Проведение 18 августа 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении вопроса на основании пункта 23.1.34 Устава Общества.
Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 10 августа 2023 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 10 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
1) По вопросу № 7 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить внутренний документ Общества – Политику по подаркам, знакам делового гостеприимства в соответствии с Приложением 2.
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2023 года.
4. Рассмотрение и утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Рассмотрение и утверждение Промежуточного отчета Общества за первое полугодие 2023 года и соответствующего объявления о промежуточных результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ.
6. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
8. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
Проведение 11 августа 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 11 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 07 августа 2023 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 07 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Проспекта ценных бумаг МКПАО «ОК РУСАЛ», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Проспект ценных бумаг (Приложение № 1) – биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022), общей номинальной стоимостью биржевых облигаций всех выпусков до 500 000 000 000 (Пятисот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, размещаемых путем открытой подписки;
Срок действия Программы биржевых облигаций серии 001Р: бессрочно.
Проведение 07 августа 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 07 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг МКПАО «ОК РУСАЛ», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105112, 4B02-06-16677-A)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105104, 4B02-05-16677-A)
Проведение 10 августа 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 10 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2023 года.
4. Рассмотрение и утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Рассмотрение и утверждение Промежуточного отчета Общества за первое полугодие 2023 года и соответствующего объявления о промежуточных результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ.
6. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
7. О внутреннем документе Общества.
8. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
Проведение 14 июля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 14 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
Проведение 04 июля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 04 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 28 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 28 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
1) По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Стратегии социальных инвестиций Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Стратегию социальных инвестиций МКПАО «ОК РУСАЛ» до 2035 года в соответствии с Приложением 1.
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. О составе и председателях комитетов Совета директоров.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
4. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
5. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
7. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
8. Проведение ежегодной самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105Q06, 4B02-03-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105PQ7, 4B02-02-16677-A-001P)
Проведение 27 июня 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 27 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
Проведение 28 июня 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 28 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. О составе и председателях комитетов Совета директоров.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
4. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
5. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
6. Об утверждении Стратегии социальных инвестиций Общества.
7. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
8. Проведение ежегодной самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров.
Проведение 26 июня 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 26 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
2. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105HB6, 4CDE-04-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105GK9, 4CDE-03-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105GD4, 4CDE-02-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105FJ3, 4CDE-01-16677-A-001P)
Проведение 14 июня 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 14 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 05 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
1) По вопросу № 1 повестки дня: Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В дополнение к решению Совета директоров Общества от 03 февраля 2023 года (протокол заседания Совета директоров № 230201 от 06 февраля 2023 года) о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества, которые являются в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров, в соответствии с п. 11.3 устава Общества по усмотрению Совета директоров также включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Василенко Анна Геннадьевна
2. Рэндольф Н. Рейнольдс
3. Кевин Паркер
4. Кристофер Бернхэм
5. Миронов Семен Викторович
Принимая во внимание решение Совета директоров Общества от 03 февраля 2023 года (протокол заседания Совета директоров № 230201 от 06 февраля 2023 года) и на основании письма г-на Марко Музетти, кандидата в Совет директоров Общества, направленного в адрес Общества, в котором он сообщил о своем намерении покинуть должность члена Совета директоров Общества с даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества и не предлагать свою кандидатуру для избрания в состав Совета директоров Общества, принять следующее решение:
Не включать кандидатуру г-на Марко Музетти в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 4 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. О признании кандидатов в Совет директоров в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
3. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2023 год.
5. О Годовом общем собрании акционеров Общества.
Проведение 05 июня 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров.
2. О признании кандидатов в Совет директоров в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
3. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2023 год.
4. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О Годовом общем собрании акционеров Общества.
Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Собрание, Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
Проведение 16 мая 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 3 месяца 2023 года.
4. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
5. Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
7. Проведение ежегодной самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105C44, 4B02-01-16677-A-001P)
Проведение 28 апреля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 и п. 23.1.34 Устава Общества.
Проведение 27 апреля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
2. Утверждение Отчета об устойчивом развитии за 2022 год.
3. Об утверждении Стратегии устойчивого развития МКПАО «ОК РУСАЛ» до 2035 года.
Проведение 12 апреля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 12 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
2. Предварительное рассмотрение и утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
Проведение 04 апреля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 04 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
2. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105Q06, 4B02-03-16677-A-001P)
Проведение 27 марта 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105PQ7, 4B02-02-16677-A-001P)
Проведение 16 марта 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 16 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 2022.
4. Предварительное рассмотрение и утверждение консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и соответствующего объявления о результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ.
5. Рассмотрение отчёта об исполнении целей по ключевым показателям эффективности Генерального директора Общества за 2022 год.
6. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
7. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105FJ3, 4CDE-01-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105GD4, 4CDE-02-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105GK9, 4CDE-03-16677-A-001P)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105HB6, 4CDE-04-16677-A-001P)
Проведение 28 февраля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Собрание, Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Проведение 21 февраля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 21 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
2. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
3. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
4. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
Проведение 20 февраля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 20 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.
Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 03 февраля 2023 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1) По вопросу № 7 повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить следующих предложенных указанным акционером лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться в 2023 году:
1. Вавилов Евгений Сергеевич
2. Галенская Людмила Петровна
3. Зонневельд Бернард
4. Колмогоров Владимир Васильевич
5. Курьянов Евгений Юрьевич
6. Никитин Евгений Викторович
7. Хардиков Михаил Юрьевич
8. Шварц Евгений Аркадьевич
По вопросу № 8 повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить следующее предложенное указанным акционером лицо в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться в 2023 году:
1. Марко Музетти.
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
4. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
5. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
6. О составе и председателе комитетов Совета директоров в соответствии с правилами листинга.
9. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Рассмотрение предложения акционера о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.
11. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105104, 4B02-05-16677-A)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A105112, 4B02-06-16677-A)
Проведение 03 февраля 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
4. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
5. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
6. О составе и председателе комитетов Совета директоров в соответствии с правилами листинга.
7. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Рассмотрение предложения акционера о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.
11. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам
Проведение 19 января 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 19 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
Проведение 13 января 2023 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 13 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
29.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
