Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "Группа "Русагро" (SPBE: RAGR)
ИНН 5003077160, ОГРН 1105003000937
Группа Компаний «Русагро» - это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.
Проведение 09 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа "Русагро"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о проведении 09 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
4. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
5. О рекомендациях Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров.
Решения совета директоров ПАО "Группа "Русагро", принятые по итогам заседания 24 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о решениях, принятых 24 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро».
1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «30» августа 2024 г.
1.3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» августа 2024 г.
При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней
1.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «05» августа 2024 г.
1.6. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
1.7. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
1.8. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.
Вопрос №2: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
1. Об изменении места нахождения ПАО «Группа «Русагро».
2. Об изменении адреса в пределах местонахождения ПАО «Группа «Русагро».
3. Об утверждении новой редакции устава ПАО «Группа «Русагро».
Вопрос №3: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
3.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
3.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
3.3. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро», согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
Вопрос №4: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
4.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Колтунова Сергея Алексеевича
4.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Волосову Марину Васильевну.
Проведение 24 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа "Русагро"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о проведении 24 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
4. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решения совета директоров ПАО "Группа "Русагро", принятые по итогам заседания 02 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о решениях, принятых 02 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро».
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
1.1.Избрать Колтунова Сергея Алексеевича Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
2. Об избрании членов Комитета Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» по аудиту
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
2.1. Избрать Гарипову Светлану Сергеевну и Стафееву Анну Николаевну членами Комитета Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» по аудиту.
Проведение 02 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа "Русагро"
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о проведении 02 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро».
2. Об избрании членов Комитета Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» по аудиту.
Решения совета директоров ПАО "Группа "Русагро", принятые по итогам заседания 13 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г.
Решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г. и представить общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г. и представить общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Вопрос №3: Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2023 г.
Решение:
В связи с отсутствием предложений от акционеров ПАО «Группа «Русагро» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» включить кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
• Гарипова Светлана Сергеевна;
• Колтунов Сергей Алексеевич;
• Липатов Тимур Владимирович;
• Воронцов Андрей Валериевич;
• Стафеева Анна Николаевна.
Вопрос №4: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2023 г.
4.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «28» июня 2024 г.
4.3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 г.
При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней
4.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «04» июня 2024 г.
4.6. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
4.7. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
4.8. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложение №1 к настоящему Протоколу.
Вопрос №5: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
1. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2023 года.
2. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.
3. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро».
4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2024 г.
Вопрос №6: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
6.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
6.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
6.3. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро», согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
Вопрос №7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2023 года».
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Чистую прибыль ПАО «Группа «Русагро» по результатам 2023 г. в размере 445 141 000 (четыреста сорок пять миллионов сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек оставить в распоряжении общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.».
Вопрос №8: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов не начислять и не выплачивать.».
Вопрос №9: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2024 год ООО "Интерком-Аудит" (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787).».
Вопрос №10: Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
10.1. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Колтунова Сергея Алексеевича
10.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Волосову Марину Васильевну.
Проведение 13 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа "Русагро"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г.
3. Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2023 г.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2023 года».
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро».
10. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решения совета директоров ПАО "Группа "Русагро", принятые по итогам заседания 22 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о решениях, принятых 22 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1: 1. Об одобрении (о предоставлении согласия) заключения Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Покупатель) и ПАО «Группа «Русагро» (Продавец).
Решение:
1.1. Одобрить (предоставить согласие) заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Покупатель) и ПАО «Группа «Русагро» (Продавец) как крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа «Русагро», на следующих существенных условиях:
1. Стороны:
1.1. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА «РУСАГРО» (ОГРН: 1105003000937) (Покупатель),
1.2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАГРО" (ОГРН: 1037728005028) (Продавец).
2. Предмет:
Продажа Продавцом Покупателю всей принадлежащей Продавцу ДОЛИ в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО-АТКАРСК" (ОГРН: 1206400010706).
3. Размер Доли
Размер принадлежащей ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ГРУППА «РУСАГРО» ДОЛИ в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО-АТКАРСК" составляет 100% ((сто) процентов).
4. Номинальная стоимость Доли
Номинальная стоимость Доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО-АТКАРСК" составляет 10000 рублей 00 копеек.
5. Цена Доли
Цена Доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО-АТКАРСК": не ниже 3 964 011 000 рублей 00 копеек. Цена Доли к перечислению Покупателем Продавцу определяется Сторонами в письменном виде.
6. Расчет
Расчет между сторонами будет произведен не позднее 31.12.2024 г. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАГРО" перечислит на расчетный счет ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППА «РУСАГРО» сумму не ниже 3 964 011 000 рублей 00 копеек.
7. Переход права собственности
ДОЛЯ в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО-АТКАРСК" переходит к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАГРО" с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Вопрос №2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «26» марта 2024 г.
2.3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «26» марта 2024 г. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
2.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «04» марта 2024 г.
2.8. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
2.9. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
2.10. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.
Вопрос №3: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
3.1. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
1. О согласии на совершение ПАО «Группа «Русагро» сделки с заинтересованностью: Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Покупатель) и ПАО «Группа «Русагро» (Продавец).
Вопрос №4: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
4.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 21 день до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660, а также направлено в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро».
4.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
4.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
Вопрос №5: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
5.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Колтунова Сергея Алексеевича
5.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Волосову Марину Васильевну.
Проведение 22 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа "Русагро"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о проведении 22 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении (о предоставлении согласия) заключения Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Покупатель) и ПАО «Группа «Русагро» (Продавец).
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
3. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
5. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решения совета директоров ПАО "Группа "Русагро", принятые по итогам заседания 31 января 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о решениях, принятых 31 января 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1: Об одобрении (о предоставлении согласия) заключения между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) и ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель) Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» от 25.05.2022 г.
Решение:
1.1. Одобрить (предоставить согласие) с заключением между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) и ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель) Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» от 25.05.2022 г. как крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Группа «Русагро», на следующих существенных условиях:
Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:
"5.1. Расчет между сторонами будет произведен до 31 марта 2024 г. ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель) перечислит на расчетный счет ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) 3 886 285 000 (три миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек".
Вопрос №2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «05» марта 2024 г.
2.3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «05» марта 2024 г. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
2.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «12» февраля 2024 г.
2.8. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
2.9. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
2.10. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.
Вопрос №3: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
3.1. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
1. О согласии на совершение ПАО «Группа «Русагро» сделки с заинтересованностью: дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» от 25.05.2022 г. между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) и ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель).
Вопрос №4: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
4.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 21 день до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660, а также направлено в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро».
4.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
4.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
Вопрос №5: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
5.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Колтунова Сергея Алексеевича
5.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Волосову Марину Васильевну.
Проведение 31 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа "Русагро"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.1. Об одобрении (о предоставлении согласия) заключения между ООО «Группа Компаний «Русагро» (Продавец) и ПАО «Группа «Русагро» (Покупатель) Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русагро-Аткарск» от 25.05.2022 г.
2.2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2.3. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2.5. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
06.09.2024. Интерфакс-ЦРКИ
