Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "Группа "Русагро" (SPBE: RAGR)
ИНН 5003077160, ОГРН 1105003000937
Группа Компаний «Русагро» - это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.
Решения совета директоров ПАО "Группа "Русагро", принятые по итогам заседания 13 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г.
Решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г. и представить общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г. и представить общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Вопрос №3: Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2023 г.
Решение:
В связи с отсутствием предложений от акционеров ПАО «Группа «Русагро» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» включить кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
• Гарипова Светлана Сергеевна;
• Колтунов Сергей Алексеевич;
• Липатов Тимур Владимирович;
• Воронцов Андрей Валериевич;
• Стафеева Анна Николаевна.
Вопрос №4: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2023 г.
4.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «28» июня 2024 г.
4.3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 г.
При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней
4.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «04» июня 2024 г.
4.6. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
4.7. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
4.8. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложение №1 к настоящему Протоколу.
Вопрос №5: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
1. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2023 года.
2. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.
3. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро».
4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2024 г.
Вопрос №6: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
6.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
6.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
6.3. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро», согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
Вопрос №7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2023 года».
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Чистую прибыль ПАО «Группа «Русагро» по результатам 2023 г. в размере 445 141 000 (четыреста сорок пять миллионов сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек оставить в распоряжении общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.».
Вопрос №8: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов не начислять и не выплачивать.».
Вопрос №9: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро».
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2024 год ООО "Интерком-Аудит" (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787).».
Вопрос №10: Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решение:
10.1. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Колтунова Сергея Алексеевича
10.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Волосову Марину Васильевну.
Проведение 13 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа "Русагро"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2023 г.
3. Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2023 г.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2023 года».
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро».
10. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»
Решения совета директоров ПАО "Группа "Русагро", принятые по итогам заседания 15 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2022 г.
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
-Утвердить годовой отчет ПАО «Группа «Русагро» за 2022 г. и представить общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро».
-Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Группа «Русагро» за 2022 г. и представить общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2022 г..
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
-В связи с отсутствием предложений от акционеров ПАО «Группа «Русагро» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» включить кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
• Симонова Марина Игоревна;
• Колтунов Сергей Алексеевич;
• Липатов Тимур Владимирович;
• Воронцов Андрей Валериевич;
• Дедков Евгений Валерьевич.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
-Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2022 г.
-Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «30» июня 2023 г.
-Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
-Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2023 г.
При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней
-Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «06» июня 2023 г.
-Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
-Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
-Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложение №1 к настоящему Протоколу.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
- Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»:
О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2022 года.
О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.
Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро».
Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2023 г.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
- Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро», согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2022 года».
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Чистую прибыль ПАО «Группа «Русагро» по результатам 2022 г. в размере 1 078 977 000 (один миллиард семьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек оставить в распоряжении общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.».
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов не начислять и не выплачивать.».
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро».
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» принять следующее решение:
«Утвердить в качестве аудитора Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» на 2023 год ООО "Интерком-Аудит" (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787).».
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
Решение принято единогласно членами Совета директоров.
Принятое решение:
Назначить председателем годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Симонову Марину Игоревну.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Колтунова Сергея Алексеевича.
Проведение 15 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа "Русагро"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа "Русагро" сообщает о проведении 15 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2022 г.
2) Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2022 г.
3) О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2022 г.
4) Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
5) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
6) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2022 года».
7) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.».
8) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро».
9) Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
10.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ