Проведение 22 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 22 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о расходовании денежных средств
на подготовку и проведение 03.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 – 2025 корпоративный год.
Проведение 20 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 20 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону») ИНН 6168002922 с 01 июля 2025 по 30 июня 2026.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2025 года.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2025 года.
ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2025 года.
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал
2025 года.
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 12 месяцев 2024 года.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
на 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
на 2025 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2025 год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2025 год.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О внесении изменений в ранее принятое решение по пункту 4
вопроса № 1 повестки дня заочного голосования Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 28.04.2025 (Протокол от 29.04.2025 № 23).
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 4: Об одобрении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой
и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 6: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год и рассмотрении итогов внешней аудиторской проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за завершенный финансовый год.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 9: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 10: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 11: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 12: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2024 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 13: Об утверждении условий дополнительного соглашения
к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 14: Об утверждении отчета по Договору № 14/08 от 01.08.2012
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2024 года.
Проведение 16 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 16 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 7: Об утверждении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 календарный год.
ВОПРОС № 9: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Проведение 03 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 03 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении Договора уступки права требования кредитора к должнику.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Проведение 17 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о бизнес-планировании
в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и
по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и избрании члена Комитета
по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении состава Центрального закупочного органа
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: О признании утратившим силу Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 19
к Договору № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения об инсайдерской информации
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
25.07.2025. НРД
