Корпоративные новости ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2024 год

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 5 845 756 377 рублей 75 копеек.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 17 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Парамонова Александра Владимировича Решение по вопросу № 2: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Сирык Юлию Сергеевну. Решение по вопросу № 3: 1. Принять к сведению Отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 20.09.2024 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением №1. 2. Принять к сведению Отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение 11.10.2024 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением №2. Решение по вопросу № 4: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением №3. 2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.10.2024 года. 3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 19.09.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» № 3 от 22.09.2022) утратившим силу с 01.10.2024 года. Решение по вопросу № 5: 1. Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением №4. 2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» данные целевые значения ФКПЭ применяются с 01.10.2024 года. Решение по вопросу № 6: 1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением №5. 2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» данные целевые значения КПЭ применяются с 01.10.2024 года. Решение по вопросу № 7: Прекратить участие ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в других организациях в соответствии с Приложением №6. Решение по вопросу № 8: Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7. Решение по вопросу № 9: 1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 8. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 8.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 17 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчетов о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередных Общих собраний акционеров. ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции. ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год. ВОПРОС № 6: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год. ВОПРОС №7 : О прекращении участия ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в других организациях. ВОПРОС №8 : Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 26 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 6 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 1.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 26 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 6 месяцев 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 13 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: 1.1. Включить в список кандидатур избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: № Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (% от УК) 1. Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730 2. Наумова Дарья Андреевна 3. Назаров Абибулло Хайруллоевич 4. Баринова Александра Андреевна 5. Комиссаров Константин Васильевич 6. Шульгин Денис Алексеевич 7. Лютиков Роман Алексеевич 1.2. Отметить отсутствие других предложений от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Решение по вопросу № 2: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 13 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 27 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 2: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 2. Решение по вопросу № 3: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 3. Решение по вопросу № 4: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с Приложением № 4. Решение по вопросу № 5: Утвердить отчет по Договору № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 2 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 5.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 27 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2024 года. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2024 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2024 года. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2024 года. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета по Договору № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 2 квартал 2024 года.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 15 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования. 1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 сентября 2024 года. 1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 26 августа 2024 года. 1.4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 1.5. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Сирык Юлию Сергеевну – Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Решение по вопросу № 2: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: ВОПРОС № 1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года. Решение по вопросу № 3: 3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2024 года в денежной форме: - в размере 0,104920183 руб. на одну привилегированную акцию тип А; - в размере 0,104920183 руб. на одну обыкновенную акцию. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. 3. Источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в размере 950 000 000 руб. 4. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Решение по вопросу № 4: 4.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1. Определить, что в срок не позднее 29 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» размещается в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 4.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2 и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3 для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 4.3. Определить, что: 4.3.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в срок не позднее 30 августа 2024 года. 4.3.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 30 августа 2024 года. 4.3.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, принимающие участие в голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней – до 20 сентября 2024 года. 4.3.4. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. 4.4. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://www.vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). 4.5. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по состоянию на 30.06.2024; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам полугодия 2024 года и определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 4.6. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», могут ознакомиться в период с 30 августа 2024 года по 20 сентября 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества по адресу: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; а также на сайте Общества в сети «Интернет» по ссылке: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ с 30 августа 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 4.7. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 4. 4.8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 15 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2024 года и порядку их выплаты. ВОПРОС № 4: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования. 1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 11 октября 2024 года. 1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 20 августа 2024 года. 1.4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 1.5. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Сирык Юлию Сергеевну – Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Решение по вопросу № 2: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Решение по вопросу № 3: 3.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1. Определить, что в срок не позднее 21 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» размещается в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 3.2. Акционеры (акционер) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», вправе направить в адрес ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 7 кандидатов). Такие предложения должны поступить в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» не позднее 10 сентября 2024 года по адресу: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 3.3. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», – 13 сентября 2024 года. 3.4. Определить, что: 3.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в срок не позднее 20 сентября 2024 года. 3.4.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 20 сентября 2024 года. 3.4.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, принимающие участие в голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней – до 11 октября 2024 года. 3.4.5. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. 3.5.Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://www.vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). 3.6. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе сведения о том, кем были выдвинуты кандидаты в состав Совета директоров; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 3.7. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», могут ознакомиться в период с 20 сентября 2024 года по 11 октября 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д.47, а также на сайте Общества в сети «Интернет» по ссылке: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ с 20 сентября 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 3.8. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 2. 3.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 09 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 принято решение: Утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 12 месяцев 2023 года.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 01 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: Об утверждении документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 12 месяцев 2023 года.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 6 796 736 716 рублей 97 копеек.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 12 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №1. Решение по вопросу № 2: Определить условия договора с Сирык Юлией Сергеевной, избранной решением Совета директоров Общества 08.05.2024 Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Протокол от 08.05.2024 № 1) в соответствии с Приложением № 2. Решение по вопросу № 3: 3.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе: 1. Калашникова Инна Валентиновна; 2. Меркулова Мария Сергеевна; 3. Скаковская Елизавета Александровна. 3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Калашникову Инну Валентиновну. Решение по вопросу № 4: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год в соответствии с Приложением № 3

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС № 2: Об определении условий договора с Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 3: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 13 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Утвердить отчет по Договору № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 2: Предварительно одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») на 2024–2025 гг. в соответствии с Приложением № 2. Решение по вопросу № 3: Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023-2025 гг. на период 2024-2027 гг. в соответствии с Приложением № 3. Решение по вопросу № 4: Расторгнуть по инициативе Совета директоров с Потапкиным Иваном Сергеевичем Договор с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 28.06.2018 №б/н и определить условия расторжения в соответствии с Приложением № 4.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 13 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета по Договору № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 1 квартал 2024 года. ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») на 2024–2025 гг. ВОПРОС № 3: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 4: О расторжении Договора с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 28 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 2: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 2. Решение по вопросу № 3: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 3. Решение по вопросу № 4: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 4. Решение по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 5.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2024 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2024 года. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2024 года. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2024 года.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 27 и пп. 28 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить заключение сделки – дополнительного соглашения к соглашению о реструктуризации задолженности за потребленную электроэнергию от 01.06.2023 № 1 между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 2: Утвердить Центральный закупочный орган ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе в соответствии с Приложением № 2.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении сделки – дополнительного соглашения к соглашению о реструктуризации задолженности за потребленную электроэнергию от 01.06.2023 № 1, заключенному между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения». ВОПРОС № 2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 08 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров Общества Парамонова Александра Владимировича. Решение по вопросу № 2: Избрать Корпоративным секретарем Общества Сирык Юлию Сергеевну. Решение по вопросу № 3: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 4: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 2. Решение по вопросу № 5: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 3. Решение по вопросу № 6: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год в соответствии с Приложением № 4. Решение по вопросу № 7: Утвердить отчет по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением № 5. Решение по вопросу № 8: 1. Отменить принятое Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 29.12.2020 (Протокол от 29.12.2020, № 8) решение по вопросу № 1 «Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества актов об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»». 2. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» актов об оказании услуг по договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012 следующих лиц: - Верозубова Алексея Владимировича, заместителя генерального директора по правовым вопросам, - Головашко Алексея Сергеевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам. Решение по вопросу № 9: Утвердить изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону в соответствии с Приложением № 6. Решение по вопросу № 10: 1. Определить направлением обеспечения страховой защиты Общества: страхование от несчастных случаев и болезней на период 20.05.2024-24.05.2024; 2. Утвердить страховщиком Общества на предоставление услуг страхования от несчастных случаев и болезней - Страховое акционерное общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062).

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 08 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год. ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год. ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год. ВОПРОС № 6: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета по Договору № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2023 года. ВОПРОС № 8: Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества актов об оказании услуг по договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012. ВОПРОС № 9: Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 10: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении страховщика Общества.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 8 032 119 509 рублей 42 копеек.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акция 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4)

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 2: Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год в соответствии с Приложением № 2. Решение по вопросу № 3: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год в соответствии с Приложением № 3. Решение по вопросу № 4: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год в соответствии с Приложением № 4. Решение по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год в соответствии с Приложением № 5. Решение по вопросу № 6: Утвердить отчет о выполнении плана работы внутреннего аудита за 2023 календарный год в соответствии с Приложением № 6.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акция 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акция 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акция 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2023 года следующим образом: Чистая прибыль 2023 года: 5 576 125 тыс. руб. Распределить на: Инвестиции 2023 года: 237 041 тыс. руб. Прибыль оставить не распределенной: 5 339 084 тыс. руб. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назначить аудиторской организацией в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2024 год - ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664). 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назначить аудиторской организацией в целях проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2024 год - АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628). РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: 4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 850 000 рублей, НДС не облагается, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664). 4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 669 570 рублей без учета НДС, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628). 4.3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 206 985 рублей без учета НДС, кроме того накладные расходы не более 260 349 рублей 25 копеек без учета НДС, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628). РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Принять к сведению выводы по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: 7.1. Определить информацию (материалы), представляемую лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 7.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 7.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». РЕШЕНИЕ по вопросу № 9: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении плана работы внутреннего аудита за 2023 календарный год.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. ВОПРОС № 2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6: О рассмотрении итогов внешней аудиторской проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за завершенный финансовый год. ВОПРОС № 7: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 8: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 9: Об утверждении договора с регистратором Общества.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 26 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 26 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год. ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год по РСБУ.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акция 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4)

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о созыве 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. ВОПРОС № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. ВОПРОС № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС № 7. О назначении аудиторской организации Общества. 2.1.8.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 22 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Общество) в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - 26 апреля 2024 года. 1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 02 апреля 2024 года. 1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 1.5. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Потапкина Ивана Сергеевича – Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. ВОПРОС № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. ВОПРОС № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС № 7. О назначении аудиторской организации Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: 3.1. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», могут ознакомиться в период с 04 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д.47, так же информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет ((https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) в период с 04 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года (включительно). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 3.2. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 05 апреля 2024 года. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 05 апреля 2024 года. 3.3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 26 апреля 2024 года. Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 344022, Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 26 апреля 2024 года.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 6 327 278 243 рублей 01 копеек.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 22 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: 1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: № Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (% от УК) 1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057% 2 Мальцев Владимир Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057% 3 Баруздин Владимир Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057% 4 Маричев Михаил Николаевич ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057% 5 Авров Роман Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057% 6 Фомина Екатерина Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057% 7 Лютиков Роман Алексеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057% 1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: № Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (% от УК) 1 Душевина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057% 2 Меркулова Мария Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057% 3 Козлов Олег Борисович ПАО ГК «ТНС энерго» 55,4057% 1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2023 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с пп.4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2023 год в соответствии с Приложением № 1.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2023 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 2: Об утверждении способа закупки у единственного источника. ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2023 год.