Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", принятые по итогам заседания 15 августа 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 15 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования.
1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 сентября 2024 года.
1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» –
26 августа 2024 года.
1.4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
1.5. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Сирык Юлию Сергеевну – Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение по вопросу № 2:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:
ВОПРОС № 1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
Решение по вопросу № 3:
3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2024 года в денежной форме:
- в размере 0,104920183 руб. на одну привилегированную акцию тип А;
- в размере 0,104920183 руб. на одну обыкновенную акцию.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
3. Источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в размере 950 000 000 руб.
4. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее
25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Решение по вопросу № 4:
4.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1.
Определить, что в срок не позднее 29 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» размещается в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
4.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2 и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3 для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
4.3. Определить, что:
4.3.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в срок не позднее 30 августа 2024 года.
4.3.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 30 августа 2024 года.
4.3.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, принимающие участие в голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней – до 20 сентября 2024 года.
4.3.4. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47,
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
4.4. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте регистратора
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://www.vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
4.5. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по состоянию на 30.06.2024;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам полугодия 2024 года и определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
4.6. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», могут ознакомиться в период с 30 августа 2024 года по 20 сентября 2024 года (включительно) с
10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней,
по месту нахождения Общества по адресу: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
а также на сайте Общества в сети «Интернет» по ссылке: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ с 30 августа 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4.7. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 4.
4.8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5.
Проведение 15 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 15 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2024 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 4: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", принятые по итогам заседания 02 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2023 года следующим образом:
Чистая прибыль 2023 года: 5 576 125 тыс. руб.
Распределить на:
Инвестиции 2023 года: 237 041 тыс. руб.
Прибыль оставить не распределенной: 5 339 084 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назначить аудиторской организацией в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2024 год - ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назначить аудиторской организацией в целях проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2024 год - АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:
4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 850 000 рублей, НДС не облагается, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 669 570 рублей без учета НДС, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
4.3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 206 985 рублей без учета НДС, кроме того накладные расходы не более 260 349 рублей 25 копеек без учета НДС, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:
Принять к сведению выводы по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 7:
7.1. Определить информацию (материалы), представляемую лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
7.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
7.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 8:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
РЕШЕНИЕ по вопросу № 9:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор.
Проведение 02 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
ВОПРОС № 2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении итогов внешней аудиторской проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за завершенный финансовый год.
ВОПРОС № 7: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 8: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 9: Об утверждении договора с регистратором Общества.
Проведение 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о созыве 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
ВОПРОС № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам
2023 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.1.8.
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", принятые по итогам заседания 07 апреля 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 07 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по вопросу № 1:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - 12 мая 2023 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 18 апреля 2023 года.
1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 7: О назначении аудиторских организаций.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 9: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров.
Принятое решение по вопросу № 3:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год в соответствии с Приложением № 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение по вопросу № 4:
4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
4.2. Принять к сведению выводы по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год, изложенные и представленные Обществу в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО «АУДИТ СВТ» в соответствии с Приложением № 2 и представить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение по вопросу № 5:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2022 года следующим образом:
таб. № 1
Показатель Сумма
(тыс. руб.)
Чистая прибыль 2022 года 472 845
Распределить на:
Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года[i] 32 000
Дивиденды по результатам 2022 года 300 000
Инвестиции 2022 года 139 245
Прибыль оставить нераспределенной 1 600
[i] Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2022 (протокол № 1-22 от 01.07.2022 г.).
Принятое решение по вопросу № 6:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме в размере 0,0476815 (Ноль целых четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А и в размере 0,03149321 (Ноль целых три миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать одна стомиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Принятое решение по вопросу № 7:
7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назначить аудиторской организацией в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220).
7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» назначить аудиторской организацией в целях проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2023 год - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН:1027700125628).
Принятое решение по вопросу № 8:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить изменения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2017, протокол № 2-17 от 22.06.2017, в соответствии с Приложением № 3.
Принятое решение по вопросу № 9:
В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Предписания Банка России № 28-4-1/7140 от 29.12.2022 «Об устранении нарушений действующего законодательства РФ», с учетом решения, принятого годовым Общим собранием акционеров 30.06.2022 (протокол № 1-12 от 01.07.2022), рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 года:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2021 года 82 306
Распределить на дивиденды 82 000
Прибыль оставить нераспределенной 306
Принятое решение по вопросу № 10:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4.
Принятое решение по вопросу № 11:
11.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является:
- годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год с приложениями;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2022 году сделках, в которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год по РСБУ;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год по РСБУ;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2022 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2022 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- пояснительная записка к вопросу № 9 повестки дня годового собрания акционеров Общества и рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2021 года;
- изменения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2017, протокол № 2-17 от 22.06.2017;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 апреля 2023 года по 12 мая 2023 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, так же информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет ((https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) в период с 20 апреля 2023 года по 12 мая 2023 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5.
Определить, что в срок не позднее 12 апреля 2023 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 6, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 7, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
11.4. Определить, что:
11.4.1. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 21 апреля 2023 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее 21 апреля 2023 года.
11.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
11.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- по почтовому адресу Общества: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
11.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 12 мая 2023 года.
Принятое решение по вопросу № 12:
Утвердить Изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 8.
Принятое решение по вопросу № 13:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 669 570 (Один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей без учета НДС, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 206 985 (Пять миллионов двести шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, кроме того накладные расходы не более 260 349 (Двести шестьдесят тысяч триста сорок девять) рублей 25 копеек без учета НДС, при условии назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
Проведение 07 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 07 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2022 год.
ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год по РСБУ.
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений во внутренние документы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров.
ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 11: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 12: Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 13: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Проведение 25 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 25 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года.
ВОПРОС № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет.
ВОПРОС № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2022 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 13: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 15: Об утверждении договора с регистратором Общества.
ВОПРОС № 16: Об определении цены выкупа обыкновенных акций и привилегированных акций типа А по требованию акционеров Общества на основании отчетов независимого оценщика.
ВОПРОС № 17: Об утверждении заключения о крупной сделке - Дополнительного соглашения № 1 от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 18: О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от «20» апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 19: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
ВОПРОС № 20: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
ВОПРОС № 21: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
02.11.2024. Интерфакс-ЦРКИ