Корпоративные новости ПАО "Россети Волга" за 2024 год

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 14 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Методики оценки качества работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Волга». 2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации. 3. О рассмотрении отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2024 года».

ПАО "Россети Волга" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 49 108 987 168 рублей 95 копеек.

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 28 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2024 года. 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления Общества в 2023-2024 корпоративном году.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 07 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки Общества за 1 полугодие 2024 года. 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2024 года. 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2024 года. 5. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 2 квартал 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», включенных в перечень приоритетных объектов. 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 1 полугодие 2024 года. 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера - М» (доля участия Общества – 100 %): «Об избрании Директора АО «Социальная сфера - М» на новый срок.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 11 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга». 2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга». 3. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2024 – 2025 корпоративный год. 4. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2024 – 2025 корпоративный год. 5. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 6. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 7. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЧАК»: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЧАК» и избрании членов Совета директоров АО «ЧАК». 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги»: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Энергосервис Волги» и избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Волги». 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М»: «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» и избрании члена Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М».

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 29 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 22.05.2024 (протокол от 23.05.2024 № 28). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Избрать членом Правления Общества Хватова Алексея Михайловича, заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга». 2. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении члена Правления Общества Хватова А.М., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 29 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» за 2023 год. 2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга». 3. Об избрании члена Правления Общества. 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2024 года. 5. Об утверждении Страховщика Общества.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 15 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 05 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 8 (Восемь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: 1) Алешин Артем Геннадьевич, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети». 2) Лещевская Юлия Александровна, Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети». 3) Аджиев Мухаммат Срафилович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». 4) Баранюк Наталья Николаевна, Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Волга». 5) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Волга». 6) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». 7) Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Волга». 8) Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети». 3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» – 4 (четыре) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга»: 1) Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети». 2) Хватов Алексей Михайлович – и.о. заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Волга». 3) Комиссарова Анна Александровна, заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети». 4) Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 05 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. 2. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 2 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 48 042 263 435 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 18 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Волга» Мольского Алексея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором. РЕШЕНИЕ: 1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения Совета директоров Общества от 24.05.2024 (протокол от 27.05.2024 № 132/2024), выдвинутых в Совет директоров ПАО «Россети Волга» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности: - с эмитентом – ПАО «Россети Волга», поскольку является членом Совета директоров организаций (ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань»), подконтрольных контролирующему ПАО «Россети Волга» лицу (Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»). - с существенным акционером ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Казаков А.И. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»): ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Кубань». - с существенным контрагентом ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Казаков А.И. является членом органов управления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2023 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2023. 2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Волга», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга» исходя из следующего: 3.1. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Волга». 3.2. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казаков А.И. принимал участие в 100 % заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. При исполнении своих обязанностей Казаков А.И. принимал независимые, объективные решения, направленные на долгосрочные интересы самого Общества. По вопросам, возникающим в процессе подготовки к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, Казаков А.И. запрашивал у менеджмента дополнительные материалы. 3.3. Анализ работы в составе Совета директоров ПАО «Россети Волга» показывает, что позиция Казакова А.И. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества основана на всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, независящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. 3.4. Казаков А.И., несмотря на наличие критериев связанности, признан независимым директором решением Совета директоров Общества от 14.07.2023 (протокол от 17.07.2023 № 2) и, как независимый директор в 2023-2024 корпоративном году являлся Председателем Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» и принимал активное участие во всех созванных заседаниях. 3.5. Обширные знания и опыт работы Казакова А.И. в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (2011 - 2019 гг.), ПАО «Россети Центр» (2018 – 2021 гг.), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (с 2018 года), ПАО «Россети Юг» (с 2021 года), ПАО «Россети Кубань» (с 2021 года), говорит не только о глубоком понимании специфики работы Общества, но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве Председателя Советов директоров, делают опыт Казакова А.И. незаменимым для Общества. 3.6. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Кубань», являясь подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества. 4. Казаковым А.И. в 2024 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, является обоснованным и мотивированным. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором. РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения Совета директоров Общества от 24.05.2024 (протокол от 27.05.2024 № 132/2024), выдвинутых в Совет директоров ПАО «Россети Волга» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности: - с эмитентом – ПАО «Россети Волга», поскольку является членом Совета директоров организаций (ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад), подконтрольных контролирующему ПАО «Россети Волга» лицу (Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»). - с существенным акционером ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Шевчук А.В. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»): ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад». - с существенным контрагентом ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Шевчук А.В. является членом органов управления ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2023 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2023. 2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Волга», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга» исходя из следующего: 3.1. В Совет директоров ПАО «Россети Волга» кандидатура Шевчука А.В. выдвигалась неконтролирующим акционером - ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED, владеющим 11,29 % уставного капитала Общества. При этом данный акционер не является для контролирующего ПАО «Россети Волга» лица (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети») существенным акционером, аффилированным лицом, а также подконтрольной организацией. За избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), в связи с этим отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»). 3.2. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчук А.В. принимал участие в 100 % заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. При исполнении своих обязанностей в составе Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчук А.В. нередко занимает позицию, отличную от других членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. В ходе подготовки к заседаниям запрашивает дополнительную информацию и пояснения, в исключительных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня. 3.3. Анализ работы в составе Совета директоров ПАО «Россети Волга» показывает, что Шевчук А.В. голосует по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития. 3.4. Длительный срок и опыт работы Шевчука А.В. в Советах директоров и комитетах Советов директоров компаний энергетической отрасли (ПАО «Россети Центр и Приволжье» (2014 - 2022 гг.), ПАО «Россети Центр» (2015 – 2022 гг., с 2024 года), ПАО «Россети Северо-Запад» (с 2022 года), ПАО «Россети Урал» (с 2016 года), ПАО «РусГидро» (2021 – 2022 гг.), знание специфики работы компаний энергетического комплекса, их организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 3.5. Шевчук А.В., несмотря на наличие критериев связанности, признан независимым директором решением Совета директоров Общества от 14.07.2023 (протокол от 17.07.2023 № 2) и, как независимый директор в 2023-2024 корпоративном году являлся членом Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Волга» и принимал активное участие во всех созванных заседаниях. 3.6. Шевчук А.В. занимает должность исполнительного директора в некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов (далее – АПИ), обладает деловой репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. АПИ продвигает лучшие практики корпоративного управления и операционной, инвестиционной эффективности в российских компаниях, акционерами которых являются члены Ассоциации. АПИ активно взаимодействует с российскими органами власти в целях обеспечения системного развития корпоративного управления и улучшения инвестиционного климата. Таким образом, данное обстоятельство способствует обеспечению контроля за соответствием решений Совета директоров ПАО «Россети Волга» принципам Кодекса корпоративного управления и соблюдению лучших корпоративных практик, что и позволит Шевчуку А.В. при участии в работе Совета директоров ПАО «Россети Волга» принимать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров. 4. Шевчуком А.В. в 2024 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, является обоснованным и мотивированным. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1) Казаков Александр Иванович. 2) Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3) Гончаров Юрий Владимирович - Главный Советник ПАО «Россети». 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1) Казаков Александр Иванович; 2) Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов; 3) Борисова Дарья Викторовна – Директор по управлению персоналом ПАО «Россети». 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1) Кольцов Андрей Валерьевич – Генеральный директор филиала ПАО «Россети» - ЦТН. 2) Добахянц Юлия Владимировна – заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети». 3) Шишигин Игорь Николаевич – заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети Волга». 4) Аджиев Мухаммат Срафилович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». 5) Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Кольцова Андрея Валерьевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 18 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга». 2. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга». 3. О рассмотрении отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года». 4. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2023 года. 5. О рассмотрении отчета о реализации программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2023 год, включающего Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2024-2028 гг. 6. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», включенных в перечень приоритетных объектов. 7. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором. 8. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором. 9. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 10. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 11. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 19 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга» согласно приложению 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 5 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 6 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 7 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 8 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году согласно приложению 9 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. Об утверждении кандидатуры на должность директора по аудиту – руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить назначение Кузнецова Сергея Анатольевича на должность Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и утвердить условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению 10 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» перевести Кузнецова Сергея Анатольевича на должность Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», внести изменения в условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению, указанному в п. 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга». 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга». 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года. 4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 5. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 6. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 7. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 9. Об утверждении кандидатуры на должность директора по аудиту – руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения. 10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 10 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2023-2024 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга» за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2023-2024 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 10 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2024 года. 2. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга». 3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2023-2024 корпоративный год. 4. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2023-2024 корпоративный год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.11.2023 (Протокол от 22.11.2023 № 10). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить формат внешней оценки (техническое задание и существенные условия договора) в соответствии с приложением 4,5 к настоящему решению. 2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» предоставить на рассмотрение Совету директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. Срок: 31.12.2024. ВОПРОС № 5. Об одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы. РЕШЕНИЕ: Одобрить Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы в соответствии с приложением 6 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить годовой отчет согласно приложению 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2023 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 320 252 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1 152 743 Дивиденды 1 167 509 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2023 года в размере 0,0062 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 04 июля 2024 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга». 2. Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга». 3. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2024 год. 4. О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита. 5. Об одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы. 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об определении даты годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 20 июня 2024 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 27 мая 2024 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-volgi.ru (www.rossetivolga.ru) не позднее 20 мая 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 20 мая 2024 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. РЕШЕНИЕ: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Волга» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; - выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о его утверждении; - выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества; - отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: - с 31 мая 2024 года по 20 июня 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, по адресам: - г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга», ком. 608; - г. Москва, ул. Правды, д. 23, к.10, АО ВТБ Регистратор, а также с 31 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-volgi.ru (www.rossetivolga.ru). В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 31 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Хадиеву Наталью Владимировну - Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 мая 2024 года. Бюллетени для голосования в электронной форме (форме электронных документов) в срок не позднее 30 мая 2024 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»; - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: www.vtbreg.ru. 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 20 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 20 июня 2024 года. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2024-2028 годы. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2024-2028 годы в соответствии с приложением 4 к настоящему решению. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 2.1. утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2024-2028 годы в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2.2. принятие необходимых мер для устранения возникающего дефицита, связанного с исполнением обязательств в рамках реализации Федерального закона от 27.12.2018 г. №522-ФЗ в периоде 2024-2028 гг., не предусмотренных инвестиционной программой Общества на период 2024-2028 гг., в том числе путем проведения поверки приборов учета. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2023 год. 2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 7. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 2023 год. 8. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2023 год. 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» на период 2024-2028 годы».

ПАО "Россети Волга" сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров компании, запланированного на 16 мая 2024 года. Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания вопрос № 11: 11. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2024-2028 годы. Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга». 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 11. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2024-2028 годы.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга». 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг. за 2023 год. 2. О рассмотрении информации об исполнении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Волга», включая показатели качества обслуживания потребителей за 2023 год. 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год. 5. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» за 2023 год. 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 4 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 03 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 7. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 14.09.2020 (протокол от 15.09.2020 № 12) по вопросу № 4: «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Волга» c даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 49 230 044 733 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 03 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров Общества о согласии на совершение сделок. 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2023 год. 3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2022 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года. 5. О рассмотрении отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года». 6. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2023 год. 7. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Волга». 8. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода регулирования 2028-2029 гг. 9. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2027 года за 2023 год. 10. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 17 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 2. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Волга» о кредитной политике за 2023 год. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2024 года. 4. О рассмотрении информации Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2023 год.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Волга» в 2024 году.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 26 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга». 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 3. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года. 4. О рассмотрении отчета по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. за 2023 год. 5. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год. 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.».

ПАО "Россети Волга" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 47 819 625 633 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 13 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Волга» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложениями 6, 7 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Россети Волга" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 2. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 3. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 4. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 5. Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 6. Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 7. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 8. Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Россети Волга» ПАО «Россети» 68,47 9. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 10. Казаков Александр Иванович ПАО «Россети» 68,47 11. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 11,29 12. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 11,29 13. Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК» ПАО «Самараэнерго» 3,23 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 4. Кабизьскина Елена Александровна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 5. Веневцев Константин Игоревич Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 16 мая 2024 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 13 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2024 г. 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. 3. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга». 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга».

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 06 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Каштановой Екатерины Сергеевны на должность заместителя генерального директора – руководителя аппарата ПАО «Россети Волга». ВОПРОС № 2. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Митрофановой Елены Евгеньевны. 2. Избрать членом Правления Общества Скачкова Артема Юрьевича, заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Волга». 3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении члена Правления Общества Скачкова А.Ю., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 22 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», разработанный в соответствии с типовым стандартом, утвержденным приказом ПАО «Россети» (приказ от 27.12.2023 № 616) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу корпоративный стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Волги» утвержденный решением Совета директоров Общества 03.04.2014 (протокол от 03.04.2014 № 21). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 2. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 22 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга». 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2023 года и 2023 год, а также об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023. 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2023 года. 4. О перечне инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 01 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» со сроком реализации мероприятий не позднее 1 полугодия 2024 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга». Срок - по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024 – 2028 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024-2028 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 2. Обеспечить реализацию Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024 – 2028 гг. в объемах утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Россети Волга». 3. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг., утвержденную Советом директоров Общества 05.12.2022 (протокол от 08.12.2022 №13) с даты принятия настоящего решения.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 01 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» со сроком реализации мероприятий не позднее 1 полугодия 2024 года. 2. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024 – 2028 гг. 3. О рассмотрении отчета о подготовке ПАО «Россети Волга» к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 24 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %): «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный». 2. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 10) по пунктам 1-4 вопроса № 1: «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Волги» утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.05.2019 (протокол от 30.05.2019 № 36). ВОПРОС № 5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Волга» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения в соответствии с приложением 5 к настоящему решению. ВОПРОС № 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1-2. Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра».