Корпоративные новости ПАО "Россети Волга" за 2023 год

ПАО "Россети Волга" сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров компании, запланированного на 29 декабря 2023 года. Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания вопросы № 5, 6: 5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг. 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга». 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга». 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года. 5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг. 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга» согласно приложениям 1,2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению. 2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.03.2023 (протокол от 24.03.2023 № 25). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2024 год согласно приложению 4 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что общая цена сублицензионного договора между ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 87 981 158 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 99 копеек, в том числе НДС (20 %) 2 103 842 (Два миллиона сто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 27 копеек, в том числе: - вознаграждение за программное обеспечение в сумме 75 358 105 (Семьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто пять) рублей 35 копеек, НДС не облагается. - стоимость сертификатов на техническую поддержку в сумме 12 623 053 (Двенадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи пятьдесят три) рубля 64 копейки, в т.ч. НДС 20% 2 103 842 (Два миллиона сто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 27 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – сублицензионного договора между ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Сублицензиат); АО «Россети Цифра» (Лицензиат). Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования программного обеспечения (далее – Программы) и сертификаты на техническую поддержку программного обеспечения (далее - Сертификаты) в соответствии с Спецификацией (приложение к настоящему решению) в пределах и на условиях, установленных Договором, а Сублицензиат выплачивает Лицензиату обусловленное Договором вознаграждение. Лицензиат обладает правами на использование и распространение Программ в соответствии с партнерским сертификатом АО «Позитив Текнолоджиз» от 18.05.2023, партнерским сертификатом АО «Лаборатория Касперского», партнерским сертификатом АО «ИНФОВОТЧ» от 01.03.2023 № CERT-F754SI, письмом ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» от 08.11.2023 № С-02-1-23/1743, партнерским сертификатом ООО «Код безопасности», сертификатом официального партнера АО «ИнфоТеКС». Права на использование программного обеспечения передаются на условиях простой (неисключительной) лицензии. Цена Договора: Общая цена Договора составляет 87 981 158 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 99 копеек, в том числе НДС (20 %) 2 103 842 (Два миллиона сто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 27 копеек, в том числе: - вознаграждение за программное обеспечение в сумме 75 358 105 (Семьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто пять) рублей 35 копеек, НДС не облагается. - стоимость сертификатов на техническую поддержку в сумме 12 623 053 (Двенадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи пятьдесят три) рубля 64 копейки, в т.ч. НДС 20% 2 103 842 (Два миллиона сто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 27 копеек. Срок передачи Программ и Сертификатов: Срок передачи Программ и Сертификатов – не позднее 25.12.2023. Срок действия прав пользования Программами: Срок действия прав пользования Программами указан в Спецификации (приложение к настоящему решению). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра» Харитонов Владимир Вячеславович Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра». Мольский Алексей Валерьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра». Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План закупки Общества на 2024 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга». 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Волга». 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров компании, запланированного на 27 декабря 2023 года. Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания вопрос № 9: 9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2024 год. Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга». 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга». 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2024 год. 4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год. 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год. 6. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год). 7. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года». 8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2024 год.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 21 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Волга» на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Волга» на 2024 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Аджиева Мухаммата Срафиловича на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга». 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга». 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2024 год. 4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год. 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год. 6. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год). 7. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года». 8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 14 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсный план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложениями 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.09.2023 (протокол от 13.09.2023 № 5) по вопросу № 6: «Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022 –2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.». 3. Генеральному директору ПАО «Россети Волга» представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. ежегодно в 1 квартале. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2023 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год. 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Волга» на 2024 год. 5. Об утверждении должностей, согласование кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров Общества. 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 14 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2023 г. 2. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. 3. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Волга». 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга». 5. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года». 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 3 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 21 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Скачкова Артема Юрьевича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга», в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга», в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ОАО «МРСК Волги», утвержденные решением Совета директоров Общества от 15.06.2015 (протокол от 16.06.2015 № 25), с даты принятия настоящего решения. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» обеспечить: 3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года. Срок - не позднее 20.12.2023. 3.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить актуализированную Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга»: 2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». Срок – по итогам полугодия до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. 2.2. Ежегодно обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». Срок – ежегодно, не позднее 05.04 года, следующего за отчетным. 3. Признать утратившей силу Дорожную карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Волга» утвержденную Советом директоров Общества 13.10.2022 (протокол от 17.10.2020 № 9). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга». 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга». 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга», в новой редакции. 5. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 01 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 22.09.2020 (протокол от 23.09.2020 № 13). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Волга» вопросов: 3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга». Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом. 3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Волга». Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом. 3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет). Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 4 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции (пункты №№ 1.1, 1.2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 24.12.2021 № 13) с даты принятия настоящего решения. 5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции» (пункты №№ 1, 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27.02.2018 № 21) с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Кузнецова Сергея Анатольевича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и определить вознаграждение начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» назначить Кузнецова Сергея Анатольевича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 46 582 614 343 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 01 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга» в новой редакции. 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции. 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году. 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года. 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2023 года. 6. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2023 года. 7. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 корпоративный год. 8. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 корпоративный год. 9. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 11 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Волга» от 30.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 25) с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 12 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О заключении АО «Энергосервис Волги» договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги»: «О согласии на совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки - договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги». 4. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О предварительном одобрении решения о совершении АО «Энергосервис Волги» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии». 5. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги»: «О согласии на совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки - договора купли-продажи имущества между АО «Энергосервис Волги» и ООО «Русьэнерго».

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 11 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2023 года. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров ПАО «Россети Волга», и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 2 квартал 2023 года. 4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Волга». 5. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года. 2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2023 – 2024 корпоративный год. 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 11 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 15), с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга»: 1) Борисова Дарья Викторовна, Директор по управлению персоналом ПАО «Россети». 2) Казаков Александр Иванович. 3) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 8 (восемь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»: 1) Полинов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети». 2) Лещевская Юлия Александровна, Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети». 3) Аджиев Мухаммат Срафилович, и.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». 4) Баранюк Наталья Николаевна, Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети». 5) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 6) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». 7) Короткова Мария Вячеславна, Директор по развитию ООО «Техноинновация». 8) Газданова Марина Алтеговна, Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети». 3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров ПАО "Россети Волга", созванного на 11 сентября 2023 года. Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания вопроса № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергосервис Волги» и об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги». Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2023 г. 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. 3. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2023 год. 4. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Волга». 5. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023 – 2024 корпоративный год. 6. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга». 8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга». 9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга». 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энергосервис Волги» и об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги».

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 11 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2023 г. 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. 3. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2023 год. 4. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Волга». 5. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023 – 2024 корпоративный год. 6. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга». 8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга». 9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 16 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Логановой Натальи Александровны. 2. Избрать членом Правления Общества Аджиева Мухаммата Срафиловича, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». 3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении члена Правления Общества Аджиева М.С., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Аджиев Мухаммат Срафилович: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. ВОПРОС № 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» – 4 (четыре) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга»: 1) Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети». 2) Папуков Владимир Владимирович, Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Волга». 3) Комиссарова Анна Александровна, Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети». 4) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга»: 1) Кольцов Андрей Валерьевич, Генеральный директор филиала ПАО «Россети» - ЦТН. 2) Добахянц Юлия Владимировна, Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети». 3) Шишигин Игорь Николаевич, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Волга». 4) Аджиев Мухаммат Срафилович, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». 5) Половнев Игорь Георгиевич, Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Кольцова Андрея Валерьевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 16 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества. 2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации. 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества ПАО «Россети Волга». 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества ПАО «Россети Волга». 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 2 квартал 2023 года. 6. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года».

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 02 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить внутренний документ ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» в качестве внутреннего документа Общества 30.06.2020 (протокол от 03.07.2020 № 3) с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. 2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2)* с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.08.2021 (протокол от 13.08.2021 № 4), утратившим силу начиная с 29.06.2023. 3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. * Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Волга» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.08.2021 (протокол от 13.08.2021 № 4). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 46 314 446 711 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 02 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга». 3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга». 4. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2022 год, включающего Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг. 5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2023 год. 6. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2022 года. 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2023 года. 8. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 14 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором. РЕШЕНИЕ: 1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 19.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 122/2023), выдвинутых в Совет директоров ПАО «Россети Волга» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности: - с эмитентом – ПАО «Россети Волга», поскольку является членом Совета директоров организаций (ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань»), подконтрольных контролирующему ПАО «Россети Волга» лицу (Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»). - с существенным акционером ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Казаков А.И. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»): ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Кубань». - с существенным контрагентом ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Казаков А.И. является членом органов управления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2022 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022. 2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Волга», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга» исходя из следующего: 3.1. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Волга». 3.2. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казаков А.И. принимал участие в 100% заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. При исполнении своих обязанностей Казаков А.И. принимал независимые, объективные решения, направленные на долгосрочные интересы самого Общества. По вопросам, возникающим в процессе подготовки к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, Казаков А.И. запрашивал у менеджмента дополнительные материалы. 3.3. Анализ работы в составе Совета директоров ПАО «Россети Волга показывает, что позиция Казакова А.И. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества основана на всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, независящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. 3.4. Казаков А.И., несмотря на наличие критериев связанности, признан независимым директором решениями Совета директоров Общества от 27.07.2022 (протокол от 28.07.2022 № 3), от 04.05.2023 (протокол от 05.05.2023 № 28) и, как независимый директор в 2022-2023 корпоративном году являлся членом Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» и принимал активное участие во всех созванных заседаниях. 3.5. Обширные знания и опыт работы Казакова А.И. в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (2011 - 2019 гг.), ПАО «Россети Центр» (2018 – 2021 гг.), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (с 2018 года), ПАО «Россети Юг» (с 2021 года), ПАО «Россети Кубань» (с 2021 года), говорит не только о глубоком понимании специфики работы Общества, но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве Председателя Советов директоров, делают опыт Казакова А.И. незаменимым для Общества. 3.6. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Кубань», являясь подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества. 4. Казаковым А.И. в 2023 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором является обоснованным и мотивированным. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором. РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения Совета директоров Общества от 19.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 122/2023), выдвинутых в Совет директоров ПАО «Россети Волга» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности: - с эмитентом – ПАО «Россети Волга», поскольку является членом Совета директоров организаций (ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Северо-Запад), подконтрольных контролирующему ПАО «Россети Волга» лицу (Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»). - с существенным акционером ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Шевчук А.В. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»): ПАО «Россети Волга», ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Россети Северо-Запад». - с существенным контрагентом ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Шевчук А.В. является членом органов управления ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2022 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022. 2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Волга», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга» исходя из следующего: 3.1. В Совет директоров ПАО «Россети Волга» кандидатура Шевчука А.В. выдвигалась неконтролирующим акционером - ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED, владеющим 11,29% уставного капитала Общества. При этом данный акционер не является для контролирующего ПАО «Россети Волга» лица (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети») существенным акционером, аффилированным лицом, а также подконтрольной организацией. За избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), в связи с этим отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»). 3.2. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчук А.В. принимал участие в 100% заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. При исполнении своих обязанностей в составе Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчук А.В. нередко занимает позицию, отличную от других членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. В ходе подготовки к заседаниям запрашивает дополнительную информацию и пояснения, в исключительных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня. 3.3. Анализ работы в составе Совета директоров ПАО «Россети Волга» показывает, что Шевчук А.В. голосует по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития. 3.4. Длительный срок и опыт работы Шевчука А.В. в Советах директоров и комитетах Советов директоров компаний энергетической отрасли (ПАО «Россети Центр и Приволжье» (2014 - 2022 гг.), ПАО «Россети Центр» (2015 – 2022 гг.), ПАО «Россети Северо-Запад» (с 2022 года), ОАО «МРСК Урала» (с 2016 года), ПАО «РусГидро» (2021 – 2022 гг.), знание специфики работы компаний энергетического комплекса, их организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 3.5. Шевчук А.В. занимает должность в некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов (далее – АПИ), обладает деловой репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. АПИ продвигает лучшие практики корпоративного управления и операционной, инвестиционной эффективности в российских компаниях, акционерами которых являются члены Ассоциации. АПИ активно взаимодействует с российскими органами власти в целях обеспечения системного развития корпоративного управления и улучшения инвестиционного климата. Таким образом, данное обстоятельство способствует обеспечению контроля за соответствием решений Совета директоров ПАО «Россети Волга» принципам Кодекса корпоративного управления и соблюдению лучших корпоративных практик, что и позволит Шевчуку А.В. при участии в работе Совета директоров ПАО «Россети Волга» принимать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров. 4. Шевчуком А.В. в 2023 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является обоснованным и мотивированным. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1) Казаков Александр Иванович, Член Совета директоров ПАО «Россети Волга». 2) Гончаров Юрий Владимирович, Главный советник ПАО «Россети». 3) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 14 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором. 2. О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором. 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга». 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 05 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Волга» Мольского Алексея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 19), с изменениями, утвержденными Советом директоров 14.10.2021 (протокол от 15.10.2021 № 8), с даты принятия настоящего решения.

ПАО "Россети Волга" сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров ПАО "Россети Волга", созванного на 05 июля 2023 года. Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания вопроса № 9: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга». Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции. 4. Об утверждении Страховщика Общества. 5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2022 год. 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 1 квартал 2023 года. 7. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году. 8. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году. 9. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга».

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 05 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции. 4. Об утверждении Страховщика Общества. 5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2022 год. 6. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 1 квартал 2023 года. 7. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году. 8. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 15 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 10.03.2016 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 11.03.2016 № 20) и Политику управления рисками ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 10.03.2021 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.03.2021 № 26) с даты принятия настоящего решения. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 25.03.2021 № 27) с даты принятия настоящего решения.

ПАО "Россети Волга" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 15 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2023 г. 2. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Волга». 3. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга». 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года. 5. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году. 6. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году. 7. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году. 8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Филиппова Константина Глебовича. 2. Избрать членом Правления Общества Шишигина Игоря Николаевича, И.о. заместителя Генерального директора – главного инженера, заместителя начальника Департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга». 3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении членов Правления Общества Филиппова К.Г., Шишигина И.Н., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Шишигин Игорь Николаевич: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. ВОПРОС № 3. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2022-2023 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга». 3. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2022-2023 корпоративный год. 4. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 2022 год. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации, за 4 квартал 2022 года. 4. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2021 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации. 5. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год. 6. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года. 7. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года» в том числе: - ТП объектов генерации; - ТП объектов малого и среднего бизнеса; - соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям; - рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств; - рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП».

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 мая 2023 года. Бюллетени для голосования в электронной форме (форме электронных документов) в срок не позднее 26 мая 2023 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»; - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: www.vtbreg.ru. 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 16 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 16 июня 2023 года. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2022 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. ВОПРОС № 2. Об определении даты годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 16 июня 2023 года. ВОПРОС № 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2023 года. ВОПРОС № 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ВОПРОС № 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. ВОПРОС № 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. РЕШЕНИЕ: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Волга» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; - выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о его утверждении; - выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества; - отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: - с 27 мая 2023 года по 16 июня 2023 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, по адресам: - г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга», ком. 608; - г. Москва, ул. Правды, д. 23, к.10, АО ВТБ Регистратор, а также с 27 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-volgi.ru (www.rossetivolga.ru). В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 27 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. ВОПРОС № 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-volgi.ru (www.rossetivolga.ru) не позднее 16 мая 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 16 мая 2023 года. ВОПРОС № 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Хадиеву Наталью Владимировну - Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга». ВОПРОС № 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 3 к настоящему решению. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 4 к настоящему решению. ВОПРОС № 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года. РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (1 101 337) тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение: - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года. ВОПРОС № 12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению. ВОПРОС № 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 4. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Волга» о кредитной политике за 2022 год. 5. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга» за 2022 год. 6. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году. 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Коротковой Марии Вячеславны независимым директором. РЕШЕНИЕ: На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Коротковой Марией Вячеславной критериям независимости (в связи с установлением дополнительного критерия связанности по вновь открывшимся обстоятельствам), установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, по результатам проведенной оценки: 1. Признать члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Короткову Марию Вячеславну независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности. 2. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Коротковой Марии Вячеславны независимым директором является обоснованным и мотивированным, и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. Член Совета директоров Короткова М.В. не связана с государством или муниципальным образованием, но является лицом, связанным: - с эмитентом, ПАО «Россети Волга», поскольку является членом Совета директоров организаций (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»), подконтрольных контролирующему ПАО «Россети Волга» лицу (ПАО «Россети»). - с существенным акционером ПАО «Россети»: Короткова М.В. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества: ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Юг». - с существенным контрагентом Общества: Короткова М.В. является членом Совета директоров ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Юг», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2023 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022. 2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Коротковой М.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Волга», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга» исходя из следующего: 3.1. Короткова М.В. является членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» с 2017 года, и до июня 2020 года полностью соответствовала критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа. 3.2. Короткова М.В., несмотря на наличие критерия связанности, признана независимым директором решениями Совета директоров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 1), 27.07.2022 (протокол от 28.07.2022) и, как независимый директор, по настоящее время является Председателем Комитета по аудиту, Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям, членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях. 3.3. Короткова М.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Волга». 3.4. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» Короткова М.В. принимала участие в 100% заседаний Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга». При исполнении своих обязанностей Короткова М.В. принимает независимые, объективные решения, направленные на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития. По вопросам, возникающим в процессе подготовки к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, Короткова М.В. запрашивает у менеджмента дополнительные комментарии и пояснения. 3.5. Анализ работы в составе Совета директоров ПАО «Россети Волга» показывает, что на протяжении шести лет позиция Коротковой М.В. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества основана на всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, независящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. 3.6. Профессиональный опыт, в том числе в Советах директоров компаний энергетического комплекса (ПАО «Россети Юг» (с 2020 года), ПАО «Россети Центр» (с 2021 года), в Комитете по стратегии ПАО «Россети Центр и Приволжье» (с 2021 года), знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления свидетельствуют о способности Коротковой М.В. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров. 3.7. ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Центр», являясь подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества. 4. Коротковой М.В. в 2023 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Коротковой Марии Вячеславны независимым директором является обоснованным и мотивированным. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором. РЕШЕНИЕ: На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям независимости (в связи с установлением дополнительного критерия связанности по вновь открывшимся обстоятельствам), установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, по результатам проведенной оценки: 1. Признать члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности. 2. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором является обоснованным и мотивированным, и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. Член Совета директоров Казаков А.И. не связан с государством или муниципальным образованием, но является лицом, связанным: - с эмитентом, ПАО «Россети Волга», поскольку является членом Совета директоров организаций (ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань»), подконтрольных контролирующему ПАО «Россети Волга» лицу (ПАО «Россети»). - с существенным акционером ПАО «Россети»: Казаков А.И. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества: ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Кубань». - с существенным контрагентом Общества: Казаков А.И. является членом органов управления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2023 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022. 2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Волга», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга» исходя из следующего: 3.1. Казаков А.И., несмотря на наличие критерия связанности, признан независимым директором решением Совета директоров Общества 27.07.2022 (протокол от 28.07.2022) и, как независимый директор, по настоящее время является членом Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях. 3.2. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО «Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Волга». 3.3. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казаков А.И. принимал участие в 100% заседаний Совета директоров и Комитетов. При исполнении своих обязанностей Казаков А.И. принимал независимые, объективные решения, направленные на долгосрочные интересы самого Общества. По вопросам, возникающим в процессе подготовки к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, Казаков А.И. запрашивал у менеджмента дополнительные материалы. 3.4. Анализ работы в составе Совета директоров ПАО «Россети Волга показывает, что позиция Казакова А.И. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества основана на всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, независящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. 3.5. Обширные знания и опыт работы Казакова А.И. в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (2011 - 2019 гг.), ПАО «Россети Центр» (2018 – 2021 гг.), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (с 2018 года), ПАО «Россети Юг» (с 2021 года), ПАО «Россети Кубань» (с 2021 года), говорит не только о глубоком понимании специфики работы Общества, но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве Председателя Советов директоров, делают опыт Казакова А.И. незаменимым для Общества. 3.6. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Кубань», являясь подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества. 4. Казаковым А.И. в 2023 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором является обоснованным и мотивированным. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга». 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года. 12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 14. Об утверждении Страховщика Общества.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Коротковой Марии Вячеславны независимым директором. 2. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором. 3. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2023 года. 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 46 209 865 767 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Волга" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Правления ПАО «Россети Волга» – 7 (Семь) человек. 2. Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Зарецкого Дмитрия Львовича; - Колесниковой Наталии Михайловны; - Кулиева Вячеслава Игоревича; - Пономарева Владимира Борисовича; - Пучковой Ирины Юрьевны; - Ребровой Наталии Леонидовны; - Тамленовой Ирины Алексеевны. 3. Избрать членами Правления Общества: - Голова Андрея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга»; - Коневца Кирилла Сергеевича, И.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению, заместителя начальника Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга»; - Логанову Наталью Александровну, заместителя начальника Департамента финансов ПАО «Россети Волга»; - Митрофанову Елену Евгеньевну, И.о. Главного бухгалтера, заместителя Главного бухгалтера – начальника отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»; - Папукова Владимира Владимировича, И.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг, заместителя начальника Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга». 4. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении членов Правления Общества Зарецкого Д.Л., Колесниковой Н.М., Кулиева В.И., Пономарева В.Б., Пучковой И.Ю., Ребровой Н.Л., Тамленовой И.А., Голова А.В., Коневца К.С., Логановой Н.А., Митрофановой Е.Е., Папукова В.В., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Голов Андрей Валерьевич: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. Коневец Кирилл Сергеевич: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. Логанова Наталья Александровна: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. Митрофанова Елена Евгеньевна: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. Папуков Владимир Владимирович: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. 2. Об утверждении актуализированной Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2027 года. 3. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. за 2022 год.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 27 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Голова Андрея Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 22 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.04.2021 (протокол от 06.04.2021 № 28). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2023 - 2027 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2023 - 2027 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 45 510 708 490 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2023 г. 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

ПАО "Россети Волга" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Россети Волга" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 22 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в новой редакции. 2. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2023 - 2027 гг. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год. 6. О рассмотрении информации Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу за 2022 год.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 2. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 3. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 4. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 5. Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 6. Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 7. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 8. Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Россети Волга» ПАО «Россети» 68,47 9. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 10. Казаков Александр Иванович ПАО «Россети» 68,47 11. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 11,29 12. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 11,29 13. Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК» ПАО «Самараэнерго» 3,23 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 4. Рогачев Кирилл Евгеньевич Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 5. Скрынникова Людмила Станиславовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 68,47 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 11 мая 2023 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 02 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Волга» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга» Майорова Андрея Владимировича. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Волга» Мольского Алексея Валерьевича. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 23@. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 23@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 23@ в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Волга" сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров компании, запланированного на 02 марта 2023 года. Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания вопросы № 8,9: 8. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга». 9. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга». Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга». 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2022 года. 5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 6. О перечне инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый. 7. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 года. 8. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга». 9. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга».

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 23@.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 02 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга». 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2022 года. 5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 6. О перечне инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый. 7. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 года.

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 17 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об избрании Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича с «20» февраля 2023 года до «19» февраля 2026 года включительно. 2. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Волга» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Волга» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 17 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Генерального директора Общества.

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2021 год. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2022 г. и 2022 г., а также об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 г. 3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года. 4. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года. 5. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2023 года. 6. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года. 7. О внесении изменений в План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества на 2018-2023 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол от 25.12.2018 № 16).

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 23 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке). 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 22.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 18) по пункту 2.2 вопроса № 1 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 16@».