Корпоративные новости ПАО "Россети Сибирь" за 2024 год

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 20 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» об оценке эффективности корпоративного управления в 2023-2024 корпоративном году. 2. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организации, в которой участвует ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 08 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества. 2. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 28 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС№1: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «ROIC (Рентабельность инвестированного капитала)», «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль без обесценения и выручки по технологическому присоединению», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функционального ключевого показателя эффективности «EBITDA (Прибыль по операционной деятельности)» руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения (в случае перевыполнения) для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год1 осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», установленного трудовым договором. 6. В рамках исполнения решения Совета директоров Общества от 28.11.2023 (пункт 2 протокола от 01.12.2023 № 507/23) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов). Примечание: 1а) премирование Генерального директора за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовым договором от 28.03.2022 № 24 (в редакции от 30.06.2023), заключенным на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол № 495/23). б) премирование заместителей генерального директора и главного бухгалтера ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовыми договорами, заключенными на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол № 495/23), а также в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.07.2023 (протокол № 498/23). в) премирование за 2023 год заместителей генерального директора ПАО «Россети Сибирь», уволенных до внесения изменений в трудовые договоры, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол № 495/23), осуществлять на условиях, установленных трудовыми договорами и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол № 398/20), от 27.12.2021 (протокол № 439/21), действовавшими на момент увольнения.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 19 196 212 149 рублей 46 копеек.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 05 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2024 год. 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов. 3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2024 года. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года». 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 1 полугодие 2024 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 28 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 05 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении сводного отчета за первое полугодие 2024 года о реализации мероприятий Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2024 год. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 полугодие 2024 года.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 28 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 21 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 3 квартал 2024 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года. 3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2025 корпоративный год. 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 19 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 4. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь». 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2024 года. 6. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 20 387 578 278 рублей 77 копеек.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 31 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг. 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2024 год. 3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 26 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении статуса членов Совета директоров Общества. 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 10 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (11 голосов). «ПРОТИВ»: (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 10 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024. 4. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 17 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 15: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции в соответствии с приложением 18 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.08.2021 (протокол от 03.09.2021 № 425/21). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 6 голосов «ПРОТИВ»: 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 17 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. 2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2024 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 1 квартал 2024 года. 4. Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год. 5. О рассмотрении отчета о результатах реализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2023 – 2024 годов. 7. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества. 8. О рассмотрении формата внешней независимой оценки (техническое задание) деятельности внутреннего аудита. 9. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь». 10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год. 11. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год. 12. Об утверждении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года. 13. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год. 14. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года, за 2023 год. 15. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 04 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «Россети Сибирь». 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Сибирь».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №2: Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 29.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 389/20) по вопросу 10 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.07.2020 (протокол от 20.07.2020 № 422). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 30 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год. 2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2024 года. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год. 5. О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» за 2023 год и ее актуализации на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов. 6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год. 7. О рассмотрении отчета по реализации в 2023 году индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы и ресурсного плана по его обеспечению. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года». 9. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь», за 2023 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №13: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь», полученной по результатам 2023 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (728 974) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Сибирь по результатам 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 2-01-12044-F / ISIN RU000A0JVQW1)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» о согласии на совершение сделок. 2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Сибирь». 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2023 год.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 12. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества. 13. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 15. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №3: Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол от 02.04.2014 № 137/14). 2. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (11 голосов). «ПРОТИВ»: (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 21 479 512 884 рублей 65 копеек.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Приложение №5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести следующие изменения в Приложение №5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке): 1.1. Дополнить перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ следующими организациями: АО «РЭС» (ИНН 5406291470) АО «Энергетик» (ИНН 3664076771) АО «Курские электрические сети» (ИНН 4632064246) АО «Горсвет» (ИНН 4632121310) АО «РЭМИС» (ИНН 5407479629) АО «Выксаэнерго» (ИНН 5247056301) АО «Электромагистраль» (ИНН 5407466122) 1.2. Изменить наименования следующих организаций: с ОАО «МРСК Урала» на ПАО «Россети Урал» (ИНН 6671163413) с АО «НИЦ ЕЭС» на АО «Россети Управление имуществом» (ИНН 7729589570) с АО «Мобильные ГТЭС» на АО «Россети Мобильные газотурбинные электрические станции» (ИНН 7706627050) с ООО «ФСК - Управление активами» на ООО «Россети Капитал» (ИНН 7728320231)

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. 2. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2023 год. 3. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь». 4. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии общества, в котором участвует ПАО «Россети Сибирь», осуществляющего производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии. 5. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества, в котором участвует ПАО «Россети Сибирь», осуществляющего производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 17 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. 2. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период с 2023 до 2030 года. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года. 5. О внесении изменений в Приложение №5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке). 6. О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества. 7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год. 8. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 28 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2024 году.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению отопительного сезона 2023 - 2024 годов. 2. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 20 989 180 275 рублей 22 копеек.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2023 года. 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 07 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена приобретаемого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, по сделке между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Улан-Удэ Энерго», являющейся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, составляет 681 398 941 (шестьсот восемьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок один) рублей 00 копеек без учета НДС (отчет об оценке от 19.02.2024 № 4065/23/1). 2. Одобрить совершение сделки по приобретению ПАО «Россети Сибирь» имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, находящихся в собственности АО «Улан-Удэ Энерго», на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Россети Сибирь»; АО «Улан-Удэ Энерго». Предмет: Стороны пришли к соглашению, что АО «Улан-Удэ Энерго» передает ПАО «Россети Сибирь» имущество на сумму 681 398 941 (шестьсот восемьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок один) руб. 00 копеек без учета НДС (отчет об оценке от 19.02.2024 № 4065/23/1), в счет погашения задолженности. Состав приобретаемого Имущества: Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии», указанное в приложении 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». Цена: Цена приобретаемого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, по сделке между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Улан-Удэ Энерго», являющейся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, составляет 681 398 941 (шестьсот восемьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок один) руб. 00 копеек без учета НДС (отчет об оценке от 19.02.2024 № 4065/23/1). Порядок передачи имущества: АО «Улан-Удэ Энерго» осуществляет передачу Имущества ПАО «Россети Сибирь» 01.04.2024. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь»: 3.1. Обеспечить в рамках консолидации Имущества АО «Улан-Удэ Энерго» достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 3.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 3.3. Обеспечить включение данной сделки в инвестиционную программу Общества в 2024 году в соответствии с требованиями законодательства. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 % 2. Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 % 3. Бахарев Дмитрий Владимирович Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 % 4. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 % 5. Устюгов Дмитрий Владимирович Директор по правовым вопросам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 % 6. Ханафеев Марат Анварович Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65 % 7. Барило Павел Викторович Исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % 8. Бай Алексей Евгеньевич Директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % 9. Данилов Антон Евгеньевич Директор по развитию энергорынков и энерготрейдингу ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % 10. Крутиков Кирилл Георгиевич Директор по управлению персоналом ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % 11. Козлов Иван Евгеньевич Директор по закупкам ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % 12. Пушкин Сергей Викторович Технический директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % 13. Сорокин Игорь Юрьевич Директор по стратегии и инвестициям ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % 14. Степина Екатерина Андреевна Директор по взаимодействию с государственными органами ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % 15. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % 16. Черкашин Василий Владимирович Директор по развитию ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % 17. Шашкова Наталья Васильевна Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания» Эрглис Лимитед 21,79 % ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 4. Роптанова Елена Михайловна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 5. Скрынникова Людмила Станиславовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 07 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 22 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №2: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Сибирь», утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.08.2023 (протокол от 18.08.2023 № 500/23). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Имущества устанавливается по итогам торгов по продаже муниципального имущества, но не более 85 100 000 (Восемьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, определённой оценочной организацией ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 03.08.2023 № 4050/23). 2. Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» (покупатель) сделки (договора купли-продажи объектов электросетевого хозяйства находящихся в собственности муниципального образования «город Северобайкальск» Республики Бурятия (далее –Договор)), связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии» – объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории города Северобайкальск Республики Бурятия, принадлежащих Муниципальному образованию «город Северобайкальск» Республики Бурятия, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Сибирь» (Покупатель); Муниципальное образование «город Северобайкальск» Республики Бурятия (Продавец). Предмет Договора: Продавец обязуется на условиях, установленных Договором, передать в собственность Покупателя, принадлежащее Муниципальному образованию «город Северобайкальск» на праве собственности движимое и недвижимое муниципальное имущество (далее – Имущество), указанное в приложении к Договору. Состав приобретаемого Имущества: Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии», указанное в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». Цена: Цена Имущества определяется по итогам торгов по продаже муниципального имущества, но не более рыночной стоимости, определённой оценочной организацией ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 03.08.2023 № 4050/23), составляющей 85 100 000 рублей (Восемьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. Способ приобретения: Заключение Договора по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о приватизации муниципального имущества. Порядок передачи имущества: Продавец осуществляет передачу Имущества Покупателю по передаточному акту в срок не более пяти рабочих дней после полной оплаты Покупателем. Право собственности на Имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Иные условия: Имущество обременено эксплуатационными и инвестиционными обязательствами на период 2024-2027 гг. в размере 11 433 000 (Одиннадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи) руб. 00 копеек без учета НДС. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»: 2.1. Обеспечить в рамках консолидации объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Муниципальному образованию «город Северобайкальск» Республики Бурятия, достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 2.3. Обеспечить приобретение электросетевых активов и реализацию принятых инвестиционных обязательств без снижения объема финансирования мероприятий, включенных в инвестиционную программу Общества. 2.4. Обеспечить контроль реализации утверждённых параметров проекта консолидации объектов электросетевого хозяйства. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 22 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг. 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2023 года и 2023 год и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2023. 4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 20 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 14 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2023 года. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2023 года. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года. 6. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №2: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложениями 2-3 к настоящему решению.