Корпоративные новости ПАО "Россети Сибирь" за 2023 год

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь», согласование кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год. 2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2024 года. 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. 4. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год. 5. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Годовое премирование Генерального директора? ПАО «Россети Сибирь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Примечание: ?Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 103/12) с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 25.12.2012 (протокол от 28.12.2012 № 112/12), от 27.02.2015 (протокол от 02.03.2015 № 152/15), от 10.12.2018 (протокол от 10.12.2018 № 301/18), от 30.09.2019 (протокол от 02.10.2019 № 341/19), от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 431/21), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 439/21)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 495/23). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов). ВОПРОС №3: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 19 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2023-2024 корпоративный год. 2. Об утверждении актуализированной Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 06 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №4: Об утверждении стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить стандарт организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением 3 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров Общества от 20.09.2018 (протокол от 21.09.2018 №294/18) по вопросу 2 «Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции». 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить: 3.1 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024. Срок - не позднее 20.12.2023. 3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 12 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года. 3. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 28 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №2: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Сибирь» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Сибирь» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению. 3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 4 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. 4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Сибирь», согласно приложению 5 к настоящему решению. 5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Сибирь» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя генерального директора по экономике и финансам Пермякова Дмитрия Юрьевича. 6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Сибирь» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» рекомендовать Генеральному директору АО «ЭСК Сибири», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, на основе Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденного пунктом 3 настоящего решения: 7.1) разработать собственный Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири»; 7.2) вынести Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири» на утверждение Советом директоров АО «ЭСК Сибири»; 7.3) распространить действие Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЭСК Сибири» на соответствующие правоотношения начиная с 01.01.2023. 8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», менеджменту ПАО «Россети Сибирь» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Сибирь» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества. 9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 15.09.2020 (протокол от 18.09.2020 № 388/20), в редакции решения Совета директоров Общества от 27.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 475/22) с 01.01.2023?. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов. Примечание: ?Подведение итогов выполнения КПЭ Общества за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденной решением Совета директоров Общества от 15.09.2020 (протокол от 18.09.2020 № 388/20), в редакции решения Совета директоров Общества от 27.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 475/22). ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов). ВОПРОС №4: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 7 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вопросов: 3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь». Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом. 3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь». Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом. 3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет). Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом. 4. Признать утратившим силу п.1 и п.2 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 10.02.2022 (протокол от 11.02.2022 № 442/22) по вопросу №6 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения. 5. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 26.02.2018 (протокол от 28.02.2018) по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 06 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2023 года. 4. Об утверждении стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 28 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года. 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь». 3. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. 4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Сибирь» на 2023-2024 годы. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2023 года. 3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 08 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества 24.07.2014 (протокол от 25.07.2014 № 143/14). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов). ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 330/19). 3. Признать утратившим силу пункты 1 и 3 решения Совета директоров Общества от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 330/19) по вопросу 2 «О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 08 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года. 3. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь». 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Сибирь» в 2022-2023 корпоративном году. 5. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь». 6. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. 7. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 20 961 690 555 рублей 04 копеек.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 21 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №3: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 3 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.09.2021 (протокол от 01.10.2021 № 428/21), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 21 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в план работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год. 2. Об утверждении плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2024 гг. в новой редакции. 3. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. 4. Об утверждении актуализированного плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2030 годы. 5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года. 6. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2023 года. 7. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году. 8. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 года. 9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023. 10. Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года» (протокол от 23.09.2022 № 467/22).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 15 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года. 3. О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры Россети Сибирь на 2020-2025 гг.» за 2021 и 2022 годы и ее актуализации на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов. 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года. 5. Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2021 года» (протокол от 15.11.2021 № 433/21). 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 25 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)», «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Долг/EBITDA», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2022 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15.09.2020 (протокол от 18.09.2020 № 388/20), в редакции решения Совета директоров Общества от 27.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 475/22). 4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная дивидендная доходность» за 2022 год. 5. Годовое премирование Генерального директора? ПАО «Россети Сибирь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 70% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 20% годового вознаграждения принять? по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения. ?Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 103/12), с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 25.12.2012 (протокол от 28.12.2012 № 112/12), от 27.02.2015 (протокол от 02.03.2015 № 152/15), от 10.12.2018 (протокол от 10.12.2018 № 301/18), от 30.09.2019 (протокол от 02.10.2019 № 341/19), от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 431/21), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 439/21)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 495/23). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 22 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» и дочерних обществ. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» и дочерних обществ согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 29.02.2016 (протокол от 01.03.2016 № 180/16) и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 25.02.2021 (протокол от 25.02.2021 № 406/21), с даты принятия настоящего решения. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками» (вопрос 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 26.03.2021 № 408/21) с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов). ВОПРОС №3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Сибирь»: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 2 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества от 30.06.2020 (протокол от 03.07.2020 №379/20) по вопросу 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 16 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 9: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Сибирь», утвержденный решением Совета директоров Общества 26.03.2021 (протокол от 29.03.2021 № 409/21). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 11 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов). ВОПРОС № 11: О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - суммы неоспариваемой Сторонами задолженности по оплате основного долга по договору купли-продажи от 01.11.2019 № 01.4000.673.19 между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Договор) в размере 199 890 727 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 65 копеек; - суммы задолженности по оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями Договора, в размере 19 989 072 (Девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят два) рубля 76 копеек; - суммы процентов в размере 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых, при этом сумма процентов начисляется ежемесячно в отношении непогашенной части неоспариваемой задолженности по оплате основного долга в размере 199 890 727 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 65 копеек, с 13.07.2022 по 31.12.2022; - суммы процентов за пользование денежными средствами за каждый день отсрочки, в размере процентной ставки равной ключевой ставке ЦБ РФ, действующей в соответствующий период, но не более 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых, с 01.01.2023. При этом сумма процентов на весь период отсрочки рассчитывается Должником в отношении непогашенной части задолженности, начиная с 01.01.2023 по 31.12.2023. 2. Предоставить согласие на совершение сделки - соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее - Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «Россети Сибирь» (Кредитор); ПАО «Россети Северный Кавказ» (Должник). Предмет Соглашения: Урегулирование порядка и сроков погашения неоспариваемой Сторонами задолженности Должника перед Кредитором неустойки и процентов на сумму задолженности по договору купли-продажи от 01.11.2019 № 01.4000.673.19 между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Договор). Цена Соглашения: Цена Соглашения состоит из: - суммы неоспариваемой Сторонами задолженности по оплате основного долга по Договору в размере 199 890 727 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 65 копеек; - суммы задолженности по оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями Договора, в размере 19 989 072 (Девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят два) рубля 76 копеек; - суммы процентов в размере 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых, при этом сумма процентов начисляется ежемесячно в отношении непогашенной части неоспариваемой задолженности по оплате основного долга в размере 199 890 727 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 65 копеек, с 13.07.2022 по 31.12.2022; - суммы процентов за пользование денежными средствами за каждый день отсрочки, в размере процентной ставки равной ключевой ставке ЦБ РФ, действующей в соответствующий период, но не более 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых, с 01.01.2023. При этом сумма процентов на весь период отсрочки рассчитывается Должником в отношении непогашенной части задолженности, начиная с 01.01.2023 по 31.12.2023. Иные существенные условия Соглашения: Кредитор обязуется предоставить Должнику отсрочку по уплате задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения на срок до 31.12.2023. В связи с предоставлением отсрочки погашения задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения, Должником ежемесячно начисляются проценты на сумму неоспариваемой Сторонами задолженности по оплате основного долга в размере 199 890 727 (Сто девяносто девять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот двадцать семь) рублей 65 копеек, указанной в п. 2.1.1. Соглашения в размере 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых с 13.07.2022 по 31.12.2022. Начиная с 01.01.2023 Должнику ежемесячно начисляются проценты за пользование денежными средствами за каждый день отсрочки в размере процентной ставки равной ключевой ставке ЦБ РФ, действующей в соответствующий период, но не более 9,48 (Девять целых сорок восемь сотых) % годовых. При этом сумма процентов на весь период отсрочки рассчитывается Должником в отношении непогашенной части задолженности начиная с 01.01.2023 по 31.12.2023. Должник уплачивает сумму причитающихся процентов, рассчитанных в соответствии с настоящим пунктом, одновременно с погашением основного долга не позднее 31.12.2023. Стороны пришли к соглашению, что на сумму задолженности, указанной в п. 2.1.1 Соглашения, на период отсрочки штрафные санкции, предусмотренные Договором, не начисляются при условии соблюдения Должником сроков погашения обязательств по Соглашению. Должник вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанной в п.2.1. Соглашения и процентов, предусмотренных п.2.3. Соглашения. В случае досрочного погашения задолженности (или её части) проценты на сумму долга (или части долга), предусмотренные п. 2.3. Соглашения, начисляются по дату фактического погашения долга (или части долга). Стороны не позднее даты фактического погашения долга (части долга) проводят сверку фактически начисленных и оплаченных Должником процентов за пользование денежными средствами и фиксируют их размер путем подписания актов обеими Сторонами. В случае нарушения Должником обязательств по уплате задолженности и/или процентов, указанных в п.п.2.1. и 2.3. Соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения путем направления Должнику письменного уведомления и/или проводить принудительное взыскание суммы задолженности, предъявлять исполнительные документы к исполнению, предпринимать иные меры по взысканию задолженности. При этом сумма уплаченных Должником процентов, предусмотренных в п.2.3. Соглашения, возврату не подлежит, и считается процентами за пользование денежными средствами, подлежащими уплате в связи с фактическим пользованием Должником денежными средствами, указанными в п. 2.1. Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами, и распространяет своей действие на правоотношения Сторон с 13.07.2022, действует до полного погашения Должником задолженности, указанной в п.2.1 Соглашения, и уплаты процентов, указанных в п.2.3 Соглашения, и санкций, указанных в п. 2.5 Соглашения (в случае их применения). Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети Северный Кавказ» Андреева Елена Викторовна Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Устюгов Дмитрий Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов). Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Андреевой Елены Викторовны и Устюгова Дмитрия Владимировича, так как они являются одновременно членами Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год. 2. Об определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам выполнения КПЭ за 2022 год.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 22 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» и дочерних обществ. 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Сибирь»: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Сибирь». 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года. 5. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 6. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 7. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь». 8. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 16 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год. 3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год. 5. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год. 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2022 год. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2022-2023 годов. 8. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2023 года. 9. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств. 10. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 3 квартал 2023 года. 11. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 09 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 09.06.2023.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. 2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол от 18.07.2011 № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 №439/21)?, утратившим силу начиная с 29.06.2023. 3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. ?Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол от 18.07.2011 № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 №439/21). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 22 656 786 681 рублей 20 копеек.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 31 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь». 2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 25 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении статуса членов Совета директоров Общества. 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 19 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выдвижении кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа организации, в которой участвует Общество, осуществляющее производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии». 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об избрании Генерального директора АО «ЭСК Сибири». 3. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023 года. 4. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года. 6. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». 2. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» (коммерческая тайна). 3. Об определении лица, уполномоченного определять и изменять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать трудовой договор с ним от имени Общества и дополнения (изменения) к трудовому договору.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 08 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 1 квартал 2023 года. 3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023 года. 2. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Сибирь» о соблюдении Положения об информационной политике за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год. 5. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году. 6. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., за 2022 г. 7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 года. 8. О рассмотрении отчета за 1 квартал 2023 года о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года. 9. О рассмотрении отчета по реализации в 2022 году индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы. 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года». 11. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год. 12. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №2: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2022 № 475/22). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 5 голосов «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии организации, в которой участвует Общество, осуществляющей производство, передачу и сбыт электрической энергии. 2. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, распределение и сбыт электрической энергии. 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «Россети Сибирь». 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Сибирь».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2022 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 22 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг. 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №2: О рекомендациях годовому Общему собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 2-01-12044-F / ISIN RU000A0JVQW1)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года. 2. О рекомендациях годовому Общему собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О назначении аудиторской организации Общества». 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0)

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 10. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 22 749 916 789 рублей 99 копеек.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 02 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023. 2. Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год. 3. О результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества. 4. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 2 квартал 2023 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» (протокол от 21.06.2017 № 13)». 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2022 год. 4. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 21 532 806 405 рублей 98 копеек.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Россети Сибирь" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год. 3. О дополнительном премировании Генерального директора Общества за достижение КПЭ «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20 кВ» по итогам работы ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 24 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 2. Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 3. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 4. Устюгов Дмитрий Владимирович Директор по правовым вопросам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 5. Лаврова Марина Александровна Заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 6. Ханафеев Марат Анварович Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 7. Данилов Антон Евгеньевич Директор по энерготрейдингу Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21% 8. Зайцева Мария Алексеевна Руководитель Департамента корпоративного управления АО «СУЭК» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21% 9. Козлов Иван Евгеньевич Директор по энергорынкам ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21% 10. Рожков Дмитрий Леонидович Руководитель Департамента административной и антимонопольной работы АО «СУЭК» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21% 11. Степина Екатерина Андреевна Директор по взаимодействию с государственными органами ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21% 12. Черкашин Василий Владимирович Директор по стратегии и M&A ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21% 13. Шашкова Наталья Васильевна Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21% ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 4. Рогачев Кирилл Евгеньевич Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% 5. Остроухова Ольга Викторовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65% ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. ВОПРОС №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 4 мая 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 15 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2023 года. 2. О рассмотрении отчета о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2022 года. 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №7: Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 5. «ПРОТИВ»: 5. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2022 (протокол № 444/22) по вопросу 2 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@». 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению отопительного сезона 2022 - 2023 годов. 3. Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы. 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2022 года и 2022 год и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2022. 5. О рассмотрении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» до 2030 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года». 7. Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акции 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0, 2-01-12044-F / ISIN RU000A0JVQW1)

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 17 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2022 (протокол № 444/22) по вопросу 2 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@». 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению отопительного сезона 2022 - 2023 годов. 3. Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2022-2024 годы. 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 4 квартал 2022 года и 2022 год и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2022. 5. О рассмотрении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь» до 2030 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года».

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 17 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2022 года. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 9 месяцев 2022 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год. 4. Об определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год. 5. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 01 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О присоединении ПАО «Россети Сибирь» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания- Россети» (Положению о закупке). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), в редакции, утвержденной решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» от 30.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604), согласно приложению 1 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 31 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 01 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О присоединении ПАО «Россети Сибирь» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания- Россети» (Положению о закупке).

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 19 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.