Корпоративные новости ПАО "Россети Кубань" за 2024 год

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 05 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2024 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2024 года, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Кубань», включенных в перечень приоритетных объектов. 3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2024 года. 4. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 27 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «Россети Кубань» и ООО «Россети Капитал».

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 25 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2023-2024 корпоративного года. 2. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2024 года. 3. О предварительном одобрении соглашения № 2 к Коллективному договору ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы. 4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года. 5. Об утверждении актуализированного внутреннего документа Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань». 6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» (представителей ПАО «Россети Кубань») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Кубани» за 2023 год». 7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2024 года. 8. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 05 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О приоритетном направлении деятельности - обеспечении надежного электроснабжения площадки проведения Министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в 2024 году. 2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды электросетевого имущества между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети». 3. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Кубань" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 61 687 470 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 18 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024. 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2 квартала 2024 года. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2024 года. 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2024 года – 1 полугодие 2025 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 17 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 16 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества третьему лицу.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 30 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2024 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2023 год. 3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 27 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2024 года. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2024 года, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Кубань», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 13 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Утвердить актуализированную «Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественной радиоэлектронной продукции (далее – Программа), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», утвержденную Советом директоров Общества от 18.11.2022 (протокол от 21.11.2022 № 499/2022). 3. Признать утратившим силу План мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг., утвержденный Советом директоров Общества от 11.10.2022 (протокол от 13.10.2022 № 493/2022), и п.2 решения Совета директоров Общества по вопросу 4 от 11.10.2022 (протокол от 13.10.2022 № 493/2022). 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 4.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества. 4.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения. 4.3. Обеспечить ежегодную корректировку Программы, в том числе плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости). 4.4. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижению ключевых показателей эффективности ее реализации, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции. Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным. 4.5. Представление Совету директоров Общества отчета за I полугодие по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Срок: Ежегодно, не позднее 18 июля отчетного года.

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "Россети Кубань" (выпуск - 4B02-01-00063-A-001P)

О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (облигация 4B02-01-00063-A-001P / ISIN RU000A0JVZK7)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 13 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении актуализированной «Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года». 2. О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы по итогам I полугодия 2024 года. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 14 июня 2024 года.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 23 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 16 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчета по ресурсному плану обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2023 году. 2. Об утверждении отчета за 2023 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года. 3. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 4. О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2024 года. 6. Об утверждении отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. за 2023 год.

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 02 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Россети Кубань» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 02 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 57 523 173 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 23 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 5. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2023 г.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 12 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года. 3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023-2024 корпоративного года в форме самооценки. 5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 квартала 2024 года. 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2023 год. 7. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год. 8.Об утверждении дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань». 9. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год. 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Кубань». 11. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2023-2024 корпоративный год. 12. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год. 13. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О специальном премировании исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 03 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Краинского Даниила Владимировича, заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год, порядку их выплаты, о предложениях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «Энергосервис Кубани» «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Кубани» на новый срок». 5. О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 11 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества (АО «Энергосервис Кубани»): «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2023 года». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Совета директоров Общества». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». 4. О выдвижении ПАО «Россети Кубань» кандидатур аудиторских организаций дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани»).

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» в 2023 году, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023 года. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеева Бориса Борисовича на срок с 18 мая 2024 г. до 17 мая 2027 г. включительно. Дополнительно для избранного члена коллегиального исполнительного органа (Правления) указывается: Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика: Эбзеев Борис Борисович, ИНН 770406422737 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань». 2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. 2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2023 году. 3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «П/о «Энергетик»: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «П/о «Энергетик».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 08 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 20 мая 2024 года. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества». 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества». 2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции. 7. Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань». О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления». 2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание), является: - годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества об его утверждении; - выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторскую организацию Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества; - отчет о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2023 году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - проект Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции, действующая редакция Устава Общества, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Устав Общества с их обоснованием; - проект изменений в Устав ПАО «Россети Кубань», исключающих указание на то, что Общество является публичным; - отчет оценщика ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг" ("SRG-Consulting") от 24.04.2024 № 6100230000388-ОБ о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - письмо ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене одной обыкновенной акции ПАО «Россети Кубань», определенной по результатам организованных торгов за период с 26.10.2023 по 26.04.2024; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; - позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24.05.2024 по 14.06.2024, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: - Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань»; а также с 24.05.2024 на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-kuban.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества направляется до 24.05.2024 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №6 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования». 2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 24.05.2024. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 24.05.2024 направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: - 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://lk.rrost.ru/. 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://lk.rrost.ru/ до 14.06.2024, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 14.06.2024. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №7 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения». 2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-kuban.ru не позднее 14 мая 2024 года. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «14» мая 2024 года. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №8 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества». 2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Диденко Екатерину Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №9 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год». 2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты; о предложении Общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов По вопросу №10 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года». 2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Кубань», полученной по результатам 2023 года: (тыс. руб.) Наименование показателя Сумма Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 6 166 520 Распределить на: Резервный фонд 308 326 Дивиденды 1 944 691 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 3 913 503 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 2023 года в размере 4,874327 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Кубань» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 2023 года, - 28 июня 2024 года. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №11 «О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества». 2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Кубань». О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №12 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества». 2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №13 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества». 2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества По вопросу №14 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества». 2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. О сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг По вопросу №15 «Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО «Россети Кубань». 2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 9 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети Кубань» определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО «Россети Кубань», которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 393,8 (Триста девяносто три целых восемь десятых) рубля. 2.2.16. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: вид, категория (тип): акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-A от 08.07.2003 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767 международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

ПАО "Россети Кубань" сообщает о созыве 14 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции. 7. Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань». 2.7.1. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), дополнительно должны быть указаны: идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): вид, категория (тип): акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-A от 08.07.2003 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767 международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров); сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций и дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с включением в повестку дня Собрания вопроса «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань», акционеры ПАО «Россети Кубань», которые проголосуют «против» принятия решения или не примут участия в голосовании по данному вопросу, получат право требовать выкупа ПАО «Россети Кубань» принадлежащих им акций ПАО «Россети Кубань». Цена выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО «Россети Кубань» определена решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 27.04.2024 №555/2024) в размере 393,8 (Триста девяносто три целых восемь десятых) рубля. Требование акционера ПАО «Россети Кубань» о выкупе акций ПАО «Россети Кубань» (далее – требование) должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань». В требовании должны содержаться следующие данные (форма требования приведена в приложении 1 к настоящему сообщению): 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера – физического лица либо полное (фирменное) наименование акционера – юридического лица. 2. Место жительства (место нахождения) акционера. 3. Количество обыкновенных акций ПАО «Россети Кубань», выкупа которых требует акционер. 4. Паспортные данные акционера – физического лица. 5. Сведения о государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом. 6. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств либо указание на то, что денежные средства необходимо перечислить по реквизитам банковского счета, содержащимся в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань». 7. Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя либо подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при ее наличии). В связи с тем, что ПАО «Россети Кубань» является хозяйственным обществом, в котором ПАО «Россети», включенное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, владеет акциями, в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» акционеру ПАО «Россети Кубань», являющемуся иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и (или) лицом, которое находится под контролем такого иностранного лица, необходимо приложить к требованию специальное разрешение Президента Российской Федерации. В случае непредставления специального разрешения Президента Российской Федерации на совершение сделок с акциями ПАО «Россети Кубань» требования указанного акционера не подлежат включению в отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Россети Кубань» требований о выкупе принадлежащих им акций, в качестве акций, которые могут быть выкуплены ПАО «Россети Кубань». Принадлежащие такому акционеру акции ПАО «Россети Кубань» не подлежат выкупу. Требование о выкупе акций ПАО «Россети Кубань» у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», или отзыв такого требования предъявляется Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, а также по адресу любого из филиалов Регистратора. С адресами филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора: https:// rrost.ru. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», осуществляет право требовать выкупа ПАО «Россети Кубань» принадлежащих ему акций ПАО «Россети Кубань» путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «Россети Кубань». Со дня получения Регистратором требования и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «Россети Кубань» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Россети Кубань» или до дня получения отзыва акционером требования акционер ПАО «Россети Кубань» не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями ПАО «Россети Кубань», в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование. Со дня получения номинальным держателем акций ПАО «Россети Кубань» от акционера ПАО «Россети Кубань» указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «Россети Кубань» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером требования акционер ПАО «Россети Кубань» не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями ПАО «Россети Кубань», в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку предъявления требования. Форма отзыва требования приведена в приложении 2 к настоящему сообщению. Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций ПАО «Россети Кубань». Требование или его отзыв считается предъявленным ПАО «Россети Кубань» в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. По истечении 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань» ПАО «Россети Кубань» обязано в течение 30 (Тридцати) дней выкупить акции у акционера, представившего требование, при соблюдении следующего условия. Общая сумма средств, направляемых ПАО «Россети Кубань» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ПАО «Россети Кубань» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа ПАО «Россети Кубань» принадлежащих им акций. В случае превышения количества акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, количества, в котором они могут быть выкуплены ПАО «Россети Кубань», решение Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань», не вступает в силу. В этом случае выкуп ПАО «Россети Кубань», в отношении которых заявлены требования об их выкупе, не осуществляется. 2.7.2. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: указанные вопросы в повестке дня годового Общего собрания акционеров отсутствуют.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения. 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 9. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 11. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 15. Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Установить, что предварительное согласие Совета директоров ПАО «Россети Кубань» должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок: 1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости: 1.1.1. Объектов электроэнергетики , находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением: ? включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества , цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (c учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения № 1 к настоящему решению; ? приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения № 1 к настоящему решению, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации; ? приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 1 к настоящему решению; ? приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 1 к настоящему решению. 1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков: ? приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; ? приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества. 1.1.3. Объектов незавершенного строительства. 1.1.4. Нематериальных активов. 1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн рублей (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: ? земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; ? объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Кубань»: 2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению № 2, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок (далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении № 1к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества. 2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения. 2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению № 2, соответствия параметров совершенной сделки критериям, указанным в приложении № 1 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» (протокол заседания Совета директоров Общества от 21.05.2018 № 310/2018), с даты принятия настоящего решения.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2024-2028 годы. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить достижение показателей по ключевым параметрам деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии. 3. Учесть достижение заявленных в финансовой модели показателей в части уровня потерь электроэнергии, выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии и расходов на ТСО при утверждении целевых показателей эффективности менеджмента ПАО «Россети Кубань» на 2024 год. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2024-2028 годы в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

ПАО "Россети Кубань" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 58 225 737 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров Общества о согласии на совершение сделок. 2. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань». 3. О рассмотрении информации об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2024-2028 годы.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 22 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол от 02.04.2014 № 184/2014).

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 15 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Утвердить Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Россети Кубань» - акций обыкновенных, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00063-A от 01.04.2021), в соответствии с приложением к настоящему решению.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 16 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о результатах реализации Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» в 2023 году. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Кубань». 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Кубань». 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2024 год. 5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 2023 год. 6. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. 7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 15 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2023 года. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань». 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Кубань" публикует значения показателей "EBITDA" и "чистая прибыль" за 2023 год.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 21 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2023 года 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2023 года. 3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 54 950 370 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 07 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №6 «Об одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции» приняты решения: 1. Одобрить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества) и внесении изменений в них По вопросу №7 «О внесении изменений в План развития ПАО «Россети Кубань» приняты решения: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Кубань» в части приложения 1 от 29.03.2023 (протокол от 31.03.2023 № 515/2023) в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» взять на особый контроль выполнение мероприятий актуализированного Плана развития Общества и обеспечить приемку объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 2 Гладковский Григорий Константинович Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 3 Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 4 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 5 Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 6 Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 7 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 8 Эбзеев Борис Борисович - Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» 9 Казаков Александр Иванович 10 Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард» 11 Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1 Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2 Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3 Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4 Пятакова Ольга Геннадьевна - Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 07 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 2. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Кубань» в 2023 году. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2023 года и 2023 год и об утверждении реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023. 4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2023 года. 5. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023 года. 6. Об одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции. 7. О внесении изменений в План развития ПАО «Россети Кубань». 8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2024 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. 2. О рассмотрении отчета о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 «Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 гг.» приняты решения: 1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 годы согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 504/2022). об утверждении внутреннего документа По вопросу №3 «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань» приняты решения: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань» согласно приложениям 2,3 к настоящему решению Совета директоров.