Корпоративные новости ПАО "Россети Кубань" за 2023 год

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2024 год. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2023 года. 3. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 516/2023). 6. О предварительном одобрении соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 гг. 2. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань». 3.Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань». 4. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год. 5. Об установлении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год. 6. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2023 года. 4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 24 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Утвердить внутренний документ Общества: Политику в области качества ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. об утверждении внутреннего документа По вопросу №6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань». 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества от 09.06.2015 (протокол от 11.06.2015 №214/2015). 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить: 3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024. Срок - не позднее 20.12.2023. 3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 24 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2023 года. 2. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года. 3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Кубань» в новой редакции. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области качества ПАО «Россети Кубань». 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 07 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 31 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Кубань» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению. 3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 4 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. 4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Кубань», согласно приложению 5 к настоящему решению. 5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Кубань» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди Кирилла Александровича. 6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Кубань» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Кубань», менеджменту ПАО «Россети Кубань» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Кубань» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества. 8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденную решением Совета директоров Общества от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020), в редакции решения Совета директоров Общества от 28.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 505/2022) с 01.01.2023 .

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 02 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года. 3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года. 4. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 31 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики владения членами Совета директоров ПАО «Россети Кубань» акциями ПАО «Россети Кубань» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Кубань» хозяйственных обществ. 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань». 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2023 года – 1 полугодие 2024 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 54 730 424 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 30 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года. 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022-2023 корпоративного года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 29 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1.Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Кубань», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении «Положения по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Кубань» в новой редакции» от 24.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 411/2020).

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 04 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2 квартала 2023 года. 2. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Кубань». 3. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 29 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2023 года. 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023. 3. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 19 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год. 2. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Кубань» в новой редакции. 3. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 12 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Антикоррупционную политику ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества 10.09.2020 (протокол от 11.09.2020 № 401/2020), с даты принятия настоящего решения.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 12 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Кубань». 2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества (АО «Энергосервис Кубани»): «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2023 года». 4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года. 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 29 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 29 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы по итогам I полугодия 2023 года. 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. 3. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 г. 4. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 22 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 14 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 3. О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 50 907 466 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 01 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022-2023 корпоративного года в форме самооценки. 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 17 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании ПАО «Россети Кубань» спонсорской поддержки на 2023-2028 годы.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 18 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Утвердить с 29 июня 2023 г.: 1.1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества; 1.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Годовое премирование высших менеджеров ПАО «Россети Кубань» за 2022 год (за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, дополнительное и специальное премирование) осуществить в соответствии с действовавшим в 2022 году перечнем должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества 22 июня 2016 г. (протокол от 24 июня 2016 г. № 243/2016), Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015), в редакции решений Совета директоров Общества (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020, от 28 декабря 2020 г. № 414/2020) и должностным окладом высшего менеджера, действовавшим в 2022 г. 3. Признать с 29 июня 2023 г. утратившими силу: 3.1. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденное решением Совета директоров Общества 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015), в редакции решений Совета директоров Общества (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020, от 28 декабря 2020 г. № 414/2020); 3.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества 22 июня 2016 г. (протокол от 24 июня 2016 г. № 243/2016).

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 28 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты, о предложениях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года». 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 1 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 27 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». 4. О выдвижении ПАО «Россети Кубань» кандидатур аудиторских организаций дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани»). 5. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Совета директоров Общества». 6. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 квартала 2023 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 16 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 12.11.2021 (протокол от 15.11.2021 № 454/2021), с даты принятия настоящего решения.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 15 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2022-2023 корпоративный год. 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань». 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2022 год. 5. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год. 6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал 2022 года». 7. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. 8. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Определить количественный состав Правления Общества - 7 (семь) человек. 2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества: - Нищук Олег Федорович – заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»; - Лоскутова Людмила Владимировна – Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества. 2. Об утверждении отчета о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчёта по ресурсному плану обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2022 году. 3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Кубань». 4. О предварительном одобрении Соглашения о компенсации затрат в имущественной форме с ООО «Трансстроймеханизация». 5. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Кубань». 6. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год. 7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества. 8. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» и определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарем ПАО «Россети Кубань».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2023 года. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества». 2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества». 2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления». 2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о его утверждении; - выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества; - отчет о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2022 году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; - позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26.05.2023 по 16.06.2023, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: - Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань»;а также с 26.05.2023 на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-kuban.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества направляется до 26.05.2023 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №6 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования». 2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26.05.2023. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 26.05.2023 направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: - 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://lk.rrost.ru/. 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://lk.rrost.ru/ до 16.06.2023, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 16.06.2023. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №7 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения». 2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-kuban.ru не позднее 16 мая 2023 года. Текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили регистратору Общества данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «16» мая 2023 года. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №8 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества». 2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Диденко Екатерину Евгеньевну – начальника управления корпоративного обеспечения Общества. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №9 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №10 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год». 2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №11 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год». 2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №12 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года». 2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2022 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 5 244 477 Распределить на: Резервный фонд 262 224 Дивиденды 2 710 044 -промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 08.12.2022 №49) 1 943 544 -подлежащая выплате сумма дивидендов 766 500 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 2 272 209 об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №13 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год и порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 2.2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года в сумме 766 500 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (766 500 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №14 «О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества». 2.2.14. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «Россети Кубань». об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №15 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества». 2.2.15. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 5-7 к настоящему решению. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №16 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества». 2.2.16. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 8 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по форме согласно приложению 9 к настоящему решению. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №17 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества». 2.2.17. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества в соответствии с приложением 10 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 10 к настоящему решению.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения. 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 12. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года. 13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год и порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 14. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества. 15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 18. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022 года».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 48 017 260 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.03.2021 (протокол от 29.03.2021 № 425/2021).

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год. 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2022 году. 4. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Кубань» в 2022 году. 5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 2022 год. 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 17 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022 года. 2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2023 году. 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань». 4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы. 5. О рассмотрении информации об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу. 6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 7. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 29 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Утвердить План развития ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития Общества». Срок: - по итогам 6 месяцев - до 15.08 отчетного года; - годовой отчет - до 01.03 года, следующего за отчетным.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 29 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Кубань». 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2022 года

ПАО "Россети Кубань" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 45 803 233 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Россети Кубань" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Россети Кубань» благотворительной помощи. 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2023 года. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2022 года и 2022 год и об утверждении реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «Россети Кубань» (акции обыкновенные в количестве 69 583 132 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать две) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая), предусматривающий продление срока размещения ценных бумаг, согласно пункту 12 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 20 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Россети Кубань»

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1 Бахарев Дмитрий Владимирович Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 2 Гладковский Григорий Константинович Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 3 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 4 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 5 Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 6 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 7 Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 8 Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» ПАО «Россети» 99,69% 9 Казаков Александр Иванович ПАО «Россети» 99,69% 10 Медведев Михаил Владимирович Советник Генерального директора АО «Авангард» ПАО «Россети» 99,69% 11 Заборцева Анна Геннадьевна Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» ПАО «Россети» 99,69% 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в процентах) 1 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 4 Роптанова Елена Михайловна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 5 Остроухова Ольга Викторовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 99,69% 2.3.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 22 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 19@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 19@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 22 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 10.11. 2022 № 19@.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 17 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы по итогам II полугодия 2022 года 2. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» 5 декабря 2022 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о решениях, принятых 26 января 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@, в Минэнерго России согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 26 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О присоединении ПАО «Россети Кубань» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положению о закупке). 2. О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@, в Минэнерго России.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 01 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2022 года. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2022 года. 3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2022 года.

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 19 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении изменений в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц. 2. О рассмотрении отчета о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов. 3. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».