Проведение 23 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 23 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Красный Октябрь", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров следующее:
1. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., по результатам 2024 года.
2. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций типа Б по результатам 2024 года.
3. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам обыкновенных акций по результатам 2024 года.
4. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 1 291 215 441,66 руб. на погашение убытка отчетного года.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1.1. Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров, дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации;
1.2. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
1.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годового заседания общего собрания акционеров;
1.4. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
1.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров;
1.6. Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
1.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
1.8. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчета.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
5. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
6. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 05 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 05 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об утверждении доверенности, выдаваемой Директору Филиала Общества «Производство №2 в г. Рязани» Шевареву А.А.
Решения совета директоров ПАО "Красный Октябрь", принятые по итогам заседания 17 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о решениях, принятых 17 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими не менее 2 процентов голосующих акций Общества:
1. Гущин Юрий Николаевич
2. Ирин Георгий Александрович
3. Носенко Сергей Михайлович
4. Петров Александр Юрьевич
5. Ривкин Денис Владимирович
6. Харин Алексей Анатольевич
7. Хлебников Юрий Юрьевич.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими не менее 2 процентов голосующих акций Общества:
1. Леонов Кирилл Александрович
2. Боронникова Ольга Николаевна
3. Глабова Елена Владимировна.
Проведение 17 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 17 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О рассмотрении предложений акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A, дата регистрации 08.07.2003, ISIN RU0008913850, CFI ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A, дата регистрации 11.06.1997, ISIN RU0008913868, CFI EPXXXR;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A, дата регистрации 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92, CFI EPXXXR.
Проведение 27 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 27 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Проведение 16 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 16 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
30.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
03.07.2025. НРД