Проведение 06 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 06 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О даче согласия на заключение сделки и об уполномочивании Генерального директора Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» Андрюшкина Дмитрия Александровича на подписание от имени Общества Договора аренды нежилых помещений с АО «Рестораны на Берсеневке».
Проведение 22 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 22 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Красный Октябрь", принятые по итогам заседания 22 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующие Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года:
1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года прибыль в размере 3 519 921 893,67 рублей, в том числе прибыль, полученную по итогам 2023 года, в размере 1 039 036 684,01 рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 480 885 209,66 рублей.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 7 664 599 822,02 рублей не распределять.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г.
Определить «09» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 10 641 рубль на одну привилегированную акцию типа Б.
Определить «09» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию.
Определить «09» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
3.1. Форма проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени.
3.2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.3. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.4. Повестка дня годового общего собрания.
3.5. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания.
3.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.
3.7. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании.
3.8. Проекты решений годового общего собрания акционеров
4. О кандидатуре аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Красный Октябрь", принятые по итогам заседания 17 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Дать согласие на заключение сделки и уполномочить Генерального директора Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» Андрюшкина Дмитрия Александровича на подписание от имени Общества (далее – Заемщик) Договора займа (далее – Договор) с АО «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры» (далее – Займодавец).
В соответствии с условиями Договора Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа», «заём») с взиманием за пользование займом процентов по ставке 1% (Один) процент годовых (далее – проценты за пользование займом), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в срок, указанный в Договоре.
Заём предоставляется Заемщику путем перечисления суммы займа на его расчетный счет в течение 1 (Одного) месяца с момента подписания Сторонами Договора. Сумма займа считается выданной Заемщику с момента зачисления денежных средств на его счет.
Суммы займа и процентов за пользование займом подлежат возврату не позднее
«31» мая 2027 года. Начисление процентов на сумму займа производится Сторонами ежемесячно.
Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Договору начиная с даты, следующей за датой образования задолженности, и по дату полного погашения задолженности (включительно).
Датой возврата займа и уплаты процентов за пользование займом является дата зачисления суммы займа и/или суммы процентов за пользование займом на счет Займодавца.
Договор вступает в силу с момента предоставления всей или части суммы займа Заемщику и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Проведение 17 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О даче согласия на заключение сделки и об уполномочивании Генерального директора Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» Андрюшкина Дмитрия Александровича на подписание от имени Общества Договора займа с АО «Холдинговая Компания «Объединенные кондитеры».
Проведение 18 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 18 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О даче согласия в соответствии с требованиями Устава на заключение сделки и об уполномочивании Генерального директора ООО «Объединенные кондитеры» Андрюшкина Д.А. на заключение Изменений № 5 к Соглашению об открытии аккредитивов № 4223/4-MSK от 04.10.2018 г. с АО «Райффайзенбанк».
Проведение 18 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 18 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О даче согласия Генеральному директору Управляющей организации Общества на совершение от имени Общества сделки по продаже акций АО «ГУТА-Страхование».
Проведение 11 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 11 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О даче согласия на заключение сделки и об уполномочивании Генерального директора ООО «Объединенные кондитеры» Андрюшкина Д.А. на подписание от имени Общества Договора о вкладе в имущество общества с ООО «ГУТА-КЛИНИК».
Решения совета директоров ПАО "Красный Октябрь", принятые по итогам заседания 16 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими не менее 2 процентов голосующих акций Общества:
1. Гущин Юрий Николаевич
2. Ирин Георгий Александрович
3. Носенко Сергей Михайлович
4. Петров Александр Юрьевич
5. Ривкин Денис Владимирович
6. Харин Алексей Анатольевич
7. Хлебников Юрий Юрьевич.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими не менее 2 процентов голосующих акций Общества:
1. Леонов Кирилл Александрович
2. Боронникова Ольга Николаевна
3. Глабова Елена Владимировна.
Проведение 16 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 16 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О рассмотрении предложений акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества.
Проведение 29 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О даче согласия на заключение сделки и об уполномочивании Генерального директора Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» Андрюшкина Д. А. на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии возобновляемой (револьверной) линии № 20022023-ВЗ01 от «20» февраля 2023 г. с ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ГУТА».
Проведение 18 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"
Теги: Совет директоров
ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 18 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении доверенности, выдаваемой Директору Филиала Общества «Производство №3 в г. Коломне» Карькову А.Л.
2. Об утверждении доверенности, выдаваемой Директору Филиала Общества «Производство №4 в г. Егорьевске» Семеновой Г.Б.