Проведение 25 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 25 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении решений единственного акционера АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «ГК РБК».
Проведение 04 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 04 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК РБК» - АО «БЕТЕРРА» на 2025 год.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора финансовой отчетности ПАО «ГК РБК», подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, - АО «КЭПТ» за 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "ГК РБК", принятые по итогам заседания 14 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о решениях, принятых 14 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Медведева Вадима Владимировича.
Проведение 14 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 14 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
6. Об одобрении сделок между ПАО «ГК РБК» и ООО СБ-Брокер.
Проведение 25 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 25 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «ГК РБК» по вопросу повестки дня очередного заседания Общего собрания участников ООО «Хайпер», участником которого оно является.
2. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «Тривиум» - Договора займа № 69-2506/001.
Проведение 20 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 20 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и АО «Публичная Библиотека» - Договора о внесении вклада в имущество АО «Публичная Библиотека».
2. Об определении позиции ПАО «ГК РБК» по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Публичная Библиотека».
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделок между ПАО «ГК РБК» и ООО СБ-Брокер.
2. О прекращении полномочий Главного бухгалтера ПАО «ГК РБК».
3. Об одобрении назначения Главного бухгалтера ПАО «ГК РБК», а также об одобрении условий Трудового договора с ним, в том числе установления размера вознаграждений и компенсаций.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
3. Об одобрении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.
4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном 2024 году сделках.
5. Об утверждении Заключения внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "ГК РБК", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
:
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2025 года чистый убыток Общества отчётного 2024 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2025 году и порядка ее предоставления.
5. Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2025 году, формы и текста бюллетеней для голосования и проектов решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества в 2025 году, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
8. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества в 2025 году о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
9. Об избрании Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
10. Об утверждении Регламента проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении решений единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - ПАО «ГК РБК».
2. Об одобрении решения единственного участника ООО «Технософт» - ПАО «ГК РБК».
3. Об одобрении решения единственного участника ООО «НКР» - ПАО «ГК РБК».
4. Об одобрении решений единственного акционера АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «ГК РБК».
5. О рассмотрении Отчета о ходе реализации приоритетного направления деятельности «Центр событий РБК» за 2024 год.
6. О рассмотрении Отчета о ходе реализации приоритетного направления деятельности «ПродуктСтар» за 2024 год.
7. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «БизнесПресс СПБ» - Договора займа.
Проведение 21 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Инвестиционной стратегии Общества на 2025-2026 гг.
Проведение 04 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 04 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «Синьюс.ру» - Дополнительного соглашения № 1 от 02.12.2024г. к Договору займа № 69-2303/1 от 25.04.2023г.
2. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ДЖИЭССИ РУ ЦЕНТР ИНТЕРНЕШЕНАЛ ЛИМИТЕД (JSC RU CENTER INTERNATIONAL LIMITED) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору уступки требования (цессии) № 69-2111/4 от 15.12.2021г.
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «Лавпланет» - Договора займа.
Решения совета директоров ПАО "ГК РБК", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025 году, следующих кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества:
1. Андронова Михаила Сергеевича;
2. Белоусову Марианну Евгеньевну;
3. Гриценко Наталью Вадимовну;
4. Замесова Алексея Юрьевича;
5. Медведева Вадима Владимировича;
6. Молибога Николая Петровича;
7. Смирнову Марину Михайловну.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025 году, кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025 году, кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.
3. О включении в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, проводимого в 2025 году, вопросов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.
4. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ДЖИЭССИ РУ ЦЕНТР ИНТЕРНЕШЕНАЛ ЛИМИТЕД (JSC RU CENTER INTERNATIONAL LIMITED) - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 69-2111/3 от 15.12.2021г.
5. Об одобрении решения единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - ПАО «ГК РБК».
Проведение 05 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 05 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 69-2112/3 от 25.01.2022 г.
2. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - Договора займа.
3. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «БизнесПресс» - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 69-2112/4 от 25.01.2022 г.
4. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «Синьюс.ру» - Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 69-2203/5 от 30.03.2022 г.
5. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «Синьюс.ру» - Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 69-2203/4 от 30.03.2022 г.
6. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «Синьюс.ру» - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 69-2303/1 от 25.04.2023 г.
7. Об одобрении сделки между ПАО «ГК РБК» и ООО «Медиа Мир» - Дополнительного соглашения № 4 к Соглашению № 69-1405/8- от «31» мая 2014 г.
8. Об одобрении решений единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - ПАО «ГК РБК».
9. Об одобрении решений единственного акционера АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «ГК РБК».
10. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «ГК РБК» должностей в органах управления другой организации.
11. Об определении позиции ПАО «ГК РБК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Хайпер», участником которого оно является.
22.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
