Проведение 10 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 10 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении решения единственного акционера АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «ГК РБК».
Проведение 09 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 09 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК РБК» - АО «БЕТЕРРА» на 2024 год.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора финансовой отчетности ПАО «ГК РБК», подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, - АО «КЭПТ» за 2024 год.
3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ГК РБК».
4. Об избрании Генерального директора ПАО «ГК РБК».
5. Об определении размера выплачиваемых Генеральному директору ПАО «ГК РБК» вознаграждений и компенсаций и утверждение условий Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ГК РБК».
6. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «ГК РБК» должностей в органах управления другой организации.
7. О работе Генерального директора ПАО «ГК РБК» по совместительству у другого работодателя.
Решения совета директоров ПАО "ГК РБК", принятые по итогам заседания 16 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о решениях, принятых 16 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Медведева Вадима Владимировича.
Проведение 16 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 16 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Проведение 10 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 10 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового (повторного) Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
2. Об утверждении повестки дня годового (повторного) Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (повторном) Общем собрании акционеров Общества в 2024 году.
4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового (повторного) Общего собрания акционеров Общества в 2024 году и порядка ее предоставления.
5. Об утверждении текста сообщения о проведении годового (повторного) Общего собрания акционеров Общества в 2024 году, формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового (повторного) Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового (повторного) Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом (повторном) Общем собрании акционеров Общества в 2024 году.
Об отмене корпоративного действия "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК РБК" ИНН 7728547955 (акция 1-02-56413-H / ISIN RU000A0JR6A6)
Об отмене корпоративного действия "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК РБК" ИНН 7728547955 (акция 1-02-56413-H / ISIN RU000A0JR6A6)
Проведение 26 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ГК РБК».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «ГК РБК».
3. Об определении размера выплачиваемых Генеральному директору ПАО «ГК РБК» вознаграждений и компенсаций и утверждение условий Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ГК РБК».
4. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «ГК РБК» должностей в органах управления другой организации.
5. О работе Генерального директора ПАО «ГК РБК» по совместительству у другого работодателя.
Проведение 06 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 06 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении решения единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - ПАО «ГК РБК».
2. Об одобрении решения единственного участника ООО «НКР» - ПАО «ГК РБК.
Проведение 27 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
3. Об одобрении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год.
Решения совета директоров ПАО "ГК РБК", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 27 июня 2024 года чистый убыток Общества отчётного 2023 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2024 году.
4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году и порядка ее предоставления.
5. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году, формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2024 году.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества в 2024 году о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
9. Об утверждении Заключения внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» за 2023 год.
Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «ГК РБК» о выполнении КПЭ за 2023 год.
2. О выплате премии Генеральному директору ПАО «ГК РБК» по итогам 2023 года.
Проведение 18 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 18 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении решения единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - ПАО «ГК РБК».
2. Об одобрении решения единственного участника ООО «Технософт» - ПАО «ГК РБК».
3. Об одобрении решения единственного участника ООО «НКР» - ПАО «ГК РБК».
4. Об одобрении решений единственного акционера АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «ГК РБК».
5. Об определении позиции ПАО «ГК РБК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Публичная Библиотека», акционером которого оно является.
Проведение 18 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ГК РБК"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "ГК РБК" сообщает о созыве 18 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проведение 15 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 15 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в 2024 году.
4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в 2024 году и порядка ее предоставления.
5. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в 2024 году, формы и текста бюллетеня для голосования и проекта решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в 2024 году.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в 2024 году.
Решения совета директоров ПАО "ГК РБК", принятые по итогам заседания 05 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году, следующих кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества:
1. Андронова Михаила Сергеевича;
2. Белоусову Марианну Евгеньевну;
3. Гриценко Наталью Вадимовну;
4. Замесова Алексея Юрьевича;
5. Медведева Вадима Владимировича;
6. Молибога Николая Петровича;
7. Смирнову Марину Михайловну.
Проведение 07 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 07 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета о ходе реализации приоритетного направления деятельности «Центр событий РБК» за 2023 год.
2. О рассмотрении Отчета о ходе реализации приоритетного направления деятельности «ПродуктСтар» за 2023 год.
3. Об одобрении решений единственного акционера АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «ГК РБК».
Проведение 05 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году, кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году, кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.
3. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров, проводимого в 2024 году, вопросов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.
Решения совета директоров ПАО "ГК РБК", принятые по итогам заседания 29 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о решениях, принятых 29 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить Положение о подразделении внутреннего аудита ПАО «ГК РБК» в редакции №2 согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
Проведение 29 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК РБК"
Теги: Совет директоров
ПАО "ГК РБК" сообщает о проведении 29 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении решения единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - ПАО «ГК РБК».
2. Об одобрении решения единственного акционера АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «ГК РБК».
3. Об освобождении от должности Руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «ГК РБК».
4. О назначении Руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «ГК РБК».
5. Об утверждении условий Трудового договора с Руководителем подразделения внутреннего аудита ПАО «ГК РБК».
6. Об утверждении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «ГК РБК» в новой редакции.