Корпоративные новости ПАО "Распадская" за 2023 год

ПАО "Распадская" сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ПО ВОПРОСУ 1 Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Распадская". Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Распадская". Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 2 Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО "Распадская". Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО "Распадская". Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 3 Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО "Распадская". Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО "Распадская". Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 4 Обзор операционной и финансовой деятельности на декабрь 2023 г. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2023 г. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 5 Утверждение бюджета ПАО "Распадская" и его дочерних обществ на 2024 г. Решение, поставленное на голосование: Утвердить бюджет ПАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2024 г. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 6 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 12 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Распадская" 2. Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО "Распадская" 3. Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО "Распадская" 4. Обзор операционной и финансовой деятельности на декабрь 2023 г. 5. Утверждение бюджета ПАО "Распадская" и его дочерних обществ на 2024 г. 6. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.

ПАО "Распадская" сообщает о решениях, принятых 26 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ПО ВОПРОСУ 1 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 26 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.

ПАО "Распадская" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 104 797 638 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Распадская" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Распадская" сообщает о решениях, принятых 20 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ПО ВОПРОСУ 1 Обзор операционной и финансовой деятельности Общества (прогноз на конец года). Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества (прогноз на конец года). Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 2 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: 2. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 20 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества (прогноз на конец года). 2. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 21 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение обществом Группы (ООО «РУК») сделки.

ПАО "Распадская" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Распадская" сообщает о решениях, принятых 09 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ПО ВОПРОСУ 1 О председательствующем на заседании Совета директоров 9.08.2023г. Решение, поставленное на голосование: 1. В связи с отсутствием возможности Председателя Совета директоров ПАО «Распадская» Фролова Александра Владимировича присутствовать в городе Междуреченск Кемеровской области-Кузбасс на заседании Совета директоров ПАО «Распадская» 9.08.2023г., в соответствии с пунктом 3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.8. Устава ПАО «Распадская» возложить функции председательствующего на указанном заседании Совета директоров на члена Совета директоров ПАО «Распадская» Покровскую Ольгу Александровну, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола заседания Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 2 Обзор операционной и финансовой деятельности Общества (итоги первого полугодия 2023, прогноз на август 2023 г.). Решение, поставленное на голосование: 2. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 3 Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 3. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская», в том числе в отношении неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2023 г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 4 Одобрение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2023г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов. Решение, поставленное на голосование: 4. Одобрить неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» за первое полугодие 2023г., а также пакет раскрытия информации для инвесторов. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 5 Утверждение подхода к управлению ликвидностью. Решение, поставленное на голосование: 5. Утвердить подход к управлению ликвидностью согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 6 О долгосрочной мотивации ключевых сотрудников. Решение, поставленное на голосование: 6. Утвердить «Программу-2023 долгосрочной мотивации ключевых сотрудников» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 7 Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 7. Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 8 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: 8. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПАО "Распадская" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 09 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О председательствующем на заседании Совета директоров 09.08.2023г. 2. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества (итоги первого полугодия 2023, прогноз на август 2023 г.). 3. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская. 4. Одобрение неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» за первое полугодие 2023г., а также пакета раскрытия информации для инвесторов. 5. Утверждение подхода к управлению ликвидностью. 6. О долгосрочной мотивации ключевых сотрудников. 7. Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская». 8. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

ПАО "Распадская" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 104 358 368 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Распадская" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Распадская" сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ПО ВОПРОСУ 1 Отчет Комитета по вознаграждениям. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 2 Определение размера вознаграждения аудиторской организации. Решение, поставленное на голосование: 2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ВОПРОСУ 3 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: 3. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Комитета по вознаграждениям. 2. Определение размера вознаграждения аудиторской организации. 3. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

ПАО "Распадская" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми. 3. Создание комитетов Совета директоров. 4. Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря. 5. Утверждение Плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2023 год. 6. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2023 г. 7. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества .

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

ПАО "Распадская" сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ВОПРОСУ 1 Определение размера вознаграждения аудиторской организации. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 2 О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 2.1. В срок до 1.03.2023г. включительно, то есть даты окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме собрания 18.05.2023г., установленной пунктом 9.10. Устава ПАО «Распадская», такие предложения не поступили. В соответствии с вышеизложенным и на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров включил кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская». 2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по назначению аудиторской организации ПАО «Распадская» следующего кандидата: - для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2023 год и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2023 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности», - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН: 7701017140). 2.3. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Распадская» за 2022 год. 2.4. С учетом вышеизложенного утвердить: - форму и текст бюллетеней для голосования № 1, 2 на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве 2 (две) штуки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу; - формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 3 Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на апрель 2023 г. Решение, поставленное на голосование: 3. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на апрель 2023 г. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПАО "Распадская" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 102 138 082 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Распадская" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 11 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение размера вознаграждения аудиторской организации. 2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская». 3. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на апрель 2023 г. 4. О долгосрочной мотивации ключевых сотрудников.

ПАО "Распадская" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 98 386 566 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Распадская" сообщает о решениях, принятых 15 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ВОПРОСУ 1 Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 2 Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 2. Утвердить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 3 Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года Решение, поставленное на голосование: 3. В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта и сложной геополитической ситуации, Cовет Директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам Общества и его акционеров. Для обеспечения Общества запасом ликвидности в период нестабильности, Cовет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2022 года. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 4 Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2022 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов. Решение, поставленное на голосование: 4. Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2022 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 5 Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 5. Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 6 Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2023 г. Решение, поставленное на голосование: 6. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2023 г. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 7 Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Распадская» (далее – «Общество») в форме заочного голосования. 7.2. Определить дату направления лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: не позднее 27 апреля 2023 года. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами. 7.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – 18 мая 2023 года. 7.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а). Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, также предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://www.e-vote.ru/ 7.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2023 года. 7.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2022 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2022 года. 3. Назначение аудиторской организации ПАО «Распадская». 4. Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская». 7.7. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять следующее решение - по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 3), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и размещенному на сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: https://www.raspadskaya.com/ru/». 7.8. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Годовой отчет за 2022 год. 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, в том числе аудиторское заключение. 3. Проект Устава ПАО «Распадская» в новой редакции. 4. Заключение внутреннего аудита. 5. Выписка из протокола Совета директоров от 15.03.2023 г., содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2022 года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторской организации Общества. 7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров. 9. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе годового отчета ПАО «Распадская» за 2022 год. 7.9. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества: Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 28 апреля 2023 г.: - по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), а также по адресу: 654027, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33 с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.raspadskaya.com/ru/ 7.10. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: 7.10.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.raspadskaya.com/ru/ не позднее 26 апреля 2023 года. 7.10.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская». 7.11. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 8 Утверждение новой редакции положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 8. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 9 Об оценке деятельности Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 9.1. Утвердить Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Распадская» за 2022 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 9.2. Дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «Распадская» в 2022 году. 9.3. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 10 О согласии на совершение обществом Группы (ООО «РУК») сделки. Решение, поставленное на голосование: 10.1. C целью выгодного размещения денежных средств, на основании п.10.4.37. Устава Общества предоставить согласие на заключение обществом Группы – Обществом с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ОГРН: 1154253003750, далее – ООО «РУК») Дополнительного соглашения №1 к договору займа № РУК/ЗСМК-3М/01 от 29.11.2022 между ООО «РУК» (Займодавец) и АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (Заемщик) ОГРН 1024201670020, изменив следующие существенные условия: - Период доступности лимита: до 30.09.2023г. 10.2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ООО «РУК» заключить Дополнительное соглашение на условиях, обозначенных в п. 1.1. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 11 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: 11. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)

ПАО "Распадская" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Распадская" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Распадская" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 15 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». 2. Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». 3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года. 4. Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2022 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов. 5. Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская. 6. Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2023 г. 7. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская». 8. Утверждение новой редакции положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества. 9. Об оценке деятельности Совета директоров Общества. 10. О согласии на совершение обществом Группы (ООО «РУК») сделки. 11. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.

ПАО "Распадская" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ВОПРОСУ 1 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ПО ВОПРОСУ 2 Утверждение ESG- стратегии. Решение, поставленное на голосование: 2. Утвердить ESG- стратегию Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 21 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. 2. Утверждение ESG-стратегии.

ПАО "Распадская" сообщает о проведении 26 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. 2. Утверждение изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» управляющей организации.