Корпоративные новости ПАО "КИФА" за 2024 год

ПАО "КИФА" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "КИФА" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 29 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «КИФА» и его дочерних компаний за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34.

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "КИФА" ИНН 7720779760 (акция 1-01-80929-H / ISIN RU000A108ZF3)

Смена наименования АО "КИФА" (ИНН 7720779760) в учете НКО АО НРД

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "КИФА" ИНН 7720779760 (акция 1-01-80929-H / ISIN RU000A108ZF3)

В реестре акционеров АО "КИФА" изменен тип лицевого счета

В реестре акционеров АО "КИФА" открыт лицевой счет номинального держателя

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции обыкновенные АО "КИФА" (выпуск - 1-01-80929-H)

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана аудитов на 2024 г. в ПАО «КИФА».

ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 09 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества" принято следующее решение: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Сунь Тяньшу. По вопросу № 2 повестки дня "Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества" принято следующее решение: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шостака Кайла Сергеевича. По вопросу № 3 повестки дня "Об определении Старшего независимого директора Общества" принято следующее решение: 3.1. Определить Старшим независимым директором Общества Маслова Алексея Александровича. По вопросу № 4 повестки дня "О формировании Комитетов Совета директоров Общества" принято следующее решение: 4.1.1. Определить, что Комитет по аудиту Совета директоров Общества будет состоять из 3 членов. 4.1.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих кандидатов: 4.1.2.1. Ли Минь; 4.1.2.2. Шостак Кайл Сергеевич; 4.1.2.3. Завадский Марк Сергеевич. 4.1.3. Избрать Ли Минь Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4.2.1. Определить, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества будет состоять из 3 членов. 4.2.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих кандидатов: 4.2.2.1. Бессмертная Анна Анатольевна; 4.2.2.2. Шостак Кайл Сергеевич; 4.2.2.3. Маслов Алексей Александрович. 4.2.3. Избрать Бессмертную Анну Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 09 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об определении Старшего независимого директора Общества. 4. О формировании Комитетов Совета директоров Общества.

ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 27 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год" принято следующее решение: 1.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КИФА» за 2023 год согласно Приложению № 1. 1.2. Предложить единственному акционеру АО «КИФА» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КИФА» за 2023 год. По вопросу № 2 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года" принято следующее решение: 2.1. Рекомендовать единственному акционеру утвердить следующее распределение прибыли АО «КИФА» по состоянию на 31 декабря 2023 года: - Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению): 68 798 млн.руб. - Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2022 года: 27 239 млн.руб. - Распределить на: Резервный фонд 3 440 млн.руб. Дивиденды: 0 руб. Погашение понесенных убытков: 0 руб. - Накопленная прибыль: 92 597 млн.руб. 2.2. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «КИФА» по итогам 2023 года». По вопросу № 3 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КИФА» в новой редакции" принято следующее решение: 3.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: «Утвердить Устав ПАО «КИФА» в новой редакции согласно Приложению № 2». По вопросу № 4 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА»" принято следующее решение: 4.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА»: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА» согласно Приложению № 3». По вопросу № 5 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совета директоров АО «КИФА» в новой редакции" принято следующее решение: 5.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о Совета директоров АО «КИФА» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «КИФА» в новой редакции согласно Приложению № 4». По вопросу № 6 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Утверждения Положения по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества»" принято следующее решение: 6.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества»: «Утвердить Положение по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества согласно Приложению № 5». По вопросу № 8 повестки дня "Об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции" принято следующее решение: 8.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 7. По вопросу № 9 повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции" принято следующее решение: 9.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно Приложению 8. По вопросу № 10 повестки дня "Об утверждении Дивидендной политики Общества" принято следующее решение: 10.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Общества согласно Приложению 9.

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КИФА» в новой редакции. 4. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА». 5. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совета директоров АО «КИФА» в новой редакции. 6. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Утверждения Положения по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества». 7. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров включая формирование мнения о статусе их независимости. 8. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции. 10. Об утверждении Дивидендной политики Общества.

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "КИФА", 7720779760, RU000A106EV9, 4B02-01-80929-H-001P)

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "КИФА", 7720779760, RU000A106EV9, 4B02-01-80929-H-001P)

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (АО "КИФА", 7720779760, RU000A106EV9, 4B02-01-80929-H-001P)

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (АО "КИФА", 7720779760, RU000A106EV9, 4B02-01-80929-H-001P)

ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества" принято следующее решение: 1. Утвердить проспект ценных бумаг Общества согласно Приложению 1.

ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 06 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества" принято следующее решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «КИФА» согласно Приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня "О назначении Руководителя внутреннего аудита Общества" принято следующее решение: 2.1. Предоставить согласие Генеральному директору АО «КИФА» на назначение Мошарова А.В. на должность Руководителя внутреннего аудита. 2.2. Утвердить условия трудового договора в том числе вознаграждение Руководителя внутреннего аудита согласно Приложению № 2.

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 07 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества.

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 06 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества. 2. О назначении Руководителя внутреннего аудита Общества.

ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении плана работы Совета директоров АО «КИФА» на 2024-2025 корпоративный год" принято следующее решение: 1. Утвердить план работы Совета директоров АО «КИФА» на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета АО «КИФА» за 2023 год." принято следующее решение: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «КИФА» за 2023 год. 2.2. Предложить единственному акционеру АО «КИФА» утвердить годовой отчёт АО «КИФА» за 2023 год.

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 30 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «КИФА» на 2024-2025 корпоративный год. 2. О предварительном утверждении годового отчета АО «КИФА» за 2023 год.

ПАО "КИФА" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера вознаграждения Аудитора АО «КИФА» за 2024 год.

ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня "О предложении кандидатуры внешнего аудитора АО «КИФА» для утверждения решением единственного акционера" принято следующее решение: 1. Предложить единственному акционеру АО «КИФА» утвердить Юникон АО в качестве внешнего аудитора Общества на 2024 год.

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предложении кандидатуры внешнего аудитора АО «КИФА» для утверждения решением единственного акционера.

ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня "Об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг Общества" принято следующее решение: 1. Обратиться в Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС». По вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества" принято следующее решение: 2. Утвердить проспект ценных бумаг Общества согласно Приложению 1 к протоколу. По вопросу № 3 повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества" принято следующее решение: 3. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества согласно Приложению 2 к протоколу. По вопросу № 4 повестки дня "Об избрании Корпоративного секретаря Общества" принято следующее решение: 4.1. Предоставить согласие Генеральному директору АО «КИФА» на назначение Зонтова Андрея Сергеевича на должность Корпоративного секретаря. 4.2. Утвердить условия трудового договора в том числе вознаграждение Корпоративного секретаря согласно Приложению 3. По вопросу № 5 повестки дня "Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества" принято следующее решение: 5.1. Принять к сведению годовой отчет Общества по управлению рисками за 2023 год. 5.2. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества согласно Приложению 4.

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг АО «КИФА». 2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг АО «КИФА» . 3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «КИФА». 4. Об избрании Корпоративного секретаря АО «КИФА». 5. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «КИФА».

ПАО "КИФА" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "КИФА" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "КИФА" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 09 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1: «Избрать Председателем Совета директоров АО «КИФА» Сунь Тяньшу.» Вопрос 2: «Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «КИФА» Шостака Кайла Сергеевича.» Вопрос 3: «Определить старшим независимым директором Совета директоров АО «КИФА» Шостака Кайла Сергеевича.» Вопрос 4: «Определить лицом, выполняющим функции секретаря Совета директоров АО «КИФА», Белоусову Наталью Геннадьевну.» Вопрос 5: «Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «КИФА».» Вопрос 6: «Определить численный состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «КИФА» в количестве трех человек и сформировать его из следующих членов Совета директоров: 1. Шостак Кайл Сергеевич; 2. Ли Минь; 3. Завадский Марк Сергеевич.» Вопрос 7: «Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «КИФА» Шостака Кайла Сергеевича.» Вопрос 8: «Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА».» Вопрос 9: «Определить численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА» в количестве трех человек и сформировать его из следующих членов Совета директоров: 1. Шостак Кайл Сергеевич; 2. Ли Минь; 3. Завадский Марк Сергеевич.» Вопрос 10: «Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА» Ли Минь.»

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 09 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров АО «КИФА» 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров АО «КИФА» 3. Определение старшего независимого директора Совета директоров АО «КИФА» 4. Определение лица, выполняющего функции секретаря Совета директоров АО «КИФА» 5. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «КИФА» 6. Определение численного состава и избрание персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров АО «КИФА» 7. Избрание председателя Комитета по аудиту Совета директоров АО «КИФА» 8. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА» 9. Определение численного состава и избрание персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА» 10. Избрание председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КИФА»

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "КИФА", 7720779760, RU000A106EV9, 4B02-01-80929-H-001P)

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (АО "КИФА", 7720779760, RU000A106EV9, 4B02-01-80929-H-001P)

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 12 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Оценка кандидатов в члены Совета директоров АО «КИФА» на предмет их соответствия критериям независимости.

ПАО "КИФА" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 30 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1: «Утвердить Положение об инсайдерской информации Акционерного общества «КИФА» (Приложение 1).»

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 30 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Положения об инсайдерской информации Акционерного общества «КИФА».