Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "КИФА" (MOEX: QIFA)
ИНН 7720779760, ОГРН 1137746330556
ПАО "КИФА" основано в 2013 году в Москве, с помощью одноименной цифровой платформы QIFA предоставляет возможность вести оптовую трансграничную торговлю на территории РФ и КНР. QIFA создает новую цифровую российско-китайскую экосистему с комплексным подходом к организации процесса закупок.
Решения совета директоров ПАО "КИФА", принятые по итогам заседания 27 июня 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 27 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год" принято следующее решение:
1.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КИФА» за 2023 год согласно Приложению № 1.
1.2. Предложить единственному акционеру АО «КИФА» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КИФА» за 2023 год.
По вопросу № 2 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года" принято следующее решение:
2.1. Рекомендовать единственному акционеру утвердить следующее распределение прибыли АО «КИФА» по состоянию на 31 декабря 2023 года:
- Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, подлежащая распределению (погашению): 68 798 млн.руб.
- Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2022 года: 27 239 млн.руб.
- Распределить на: Резервный фонд 3 440 млн.руб.
Дивиденды: 0 руб.
Погашение понесенных убытков: 0 руб.
- Накопленная прибыль: 92 597 млн.руб.
2.2. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «КИФА» по итогам 2023 года».
По вопросу № 3 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КИФА» в новой редакции" принято следующее решение:
3.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: «Утвердить Устав ПАО «КИФА» в новой редакции согласно Приложению № 2».
По вопросу № 4 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА»" принято следующее решение:
4.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА»: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА» согласно Приложению № 3».
По вопросу № 5 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совета директоров АО «КИФА» в новой редакции" принято следующее решение:
5.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о Совета директоров АО «КИФА» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «КИФА» в новой редакции согласно Приложению № 4».
По вопросу № 6 повестки дня "О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Утверждения Положения по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества»" принято следующее решение:
6.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества»: «Утвердить Положение по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества согласно Приложению № 5».
По вопросу № 8 повестки дня "Об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции" принято следующее решение:
8.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 7.
По вопросу № 9 повестки дня "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции" принято следующее решение:
9.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно Приложению 8.
По вопросу № 10 повестки дня "Об утверждении Дивидендной политики Общества" принято следующее решение:
10.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Общества согласно Приложению 9.
Проведение 27 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "КИФА"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "КИФА" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КИФА» в новой редакции.
4. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «КИФА».
5. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совета директоров АО «КИФА» в новой редакции.
6. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу «Утверждения Положения по вознаграждениям и компенсациям для членов Совета директоров Общества».
7. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров включая формирование мнения о статусе их независимости.
8. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре в новой редакции.
10. Об утверждении Дивидендной политики Общества.
29.08.2024. Интерфакс-ЦРКИ