Корпоративные новости ПАО "Полюс" за 2023 год

"Полюс" будет производить все выплаты по долларовым евробондам с погашением в 2024 и 2028 годах в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, в рублях. Переход на выплаты в рублях произошел в связи с наступлением "события альтернативной валюты платежа", предусмотренного условиями выпусков.

ПАО «Полюс» (MOEX — PLZL) сообщает об объявлении, сделанном ранее его 100%-ным косвенным дочерним обществом Polyus Finance Plc, учреждённым в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, о выплате купонного дохода по находящимся в обращении гарантированным выпускам облигаций на сумму 500 000 000 и 700 000 000 долларов США с датой погашения в 2024 году и 2028 году и ставкой купона 4,70% и 3,25% годовых соответственно, выпущенным Polyus Finance Plc и гарантированным ПАО «Полюс» и АО «Полюс Красноярск».

ПАО «Полюс» (MOEX – PLZL) сообщает об объявлении, сделанном ранее его 100%-ным косвенным дочерним обществом Polyus Finance Plc, учреждённым в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, о выплате купонного дохода по находящимся в обращении гарантированным выпускам облигаций на сумму 500 000 000 и 700 000 000 долларов США с датой погашения в 2024 году и 2028 году и ставкой купона 4,70% и 3,25% годовых соответственно, выпущенным Polyus Finance Plc и гарантированным ПАО «Полюс» и АО «Полюс Красноярск».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ESG ПАО «Полюс» на уровне ESG-II(b), что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 03 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении изменений в эмиссионные документы ПАО «Полюс». 2. Об утверждении изменений в эмиссионные документы ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E-003D / ISIN RU000A101W02) - О прекращении выплаты дивидендов за первое полугодие 2020 года

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 16 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Полюс", 7703389295, RU000A100XC2, 4B02-01-55192-E-001P)

ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL), крупнейшая золотодобывающая компания России, представляет Официальную позицию Группы по безопасности хвостохранилищ.

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 27 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Официальной позиции Группы «Полюс» «Безопасность хвостохранилищ» - принято следующее решение: Утвердить Официальную позицию Группы «Полюс» «Безопасность хвостохранилищ». По второму вопросу повестки дня: О Корпоративном секретаре ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Освободить 28 сентября 2023 года от должности Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» Опенкину Анастасию Леонидовну, назначенную решением Совета директоров от 19 августа 2020 года (протокол № 12-20/СД от 20.08.2020 г.). 2. Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» Потехина Михаила Юрьевича с 29.09.2023 г. 3. Утвердить основные условия Трудового договора, заключаемого с Корпоративным секретарем ПАО «Полюс» Потехиным М.Ю. (Приложение № 1). По третьему вопросу повестки дня: О Секретаре Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Прекратить 28 сентября 2023 года полномочия Опенкиной Анастасии Леонидовны в качестве Секретаря Совета директоров ПАО «Полюс». 2. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Полюс» Потехина Михаила Юрьевича с 29.09.2023 г.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Официальной позиции Группы «Полюс» «Безопасность хвостохранилищ». 2. О Корпоративном секретаре ПАО «Полюс». 3. О Секретаре Совета директоров ПАО «Полюс».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Полюс» на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу стабильный.

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 29 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня: Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года (неаудировано) - принято следующее решение: Утвердить промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года (неаудировано).

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Полюс", 7703389295, RU000A1054W1, 4B02-02-55192-E-001P)

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 29 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года (неаудировано).

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Полюс", 7703389295, RU000A1054W1, 4B02-02-55192-E-001P)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг облигаций ПАО «Полюс» серии ПБО-02 на уровне ruAAА.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Полюс", 7703389295, RU000A105VC5, 4B02-03-55192-E-001P)

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 01 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 24 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Полюс».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

ПАО "Полюс" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 10 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Полюс» - принято следующее решение: Подтвердить целесообразность осуществления дочерним обществом ПАО «Полюс» - Акционерным обществом «Полюс Красноярск» программы приобретения обыкновенных акций ПАО «Полюс» («Обыкновенные акции») по цене 14 200 (четырнадцать тысяч двести) рублей за одну Обыкновенную акцию, в совокупном количестве до 40 802 741 Обыкновенных акций и с возможностью участия в программе приобретения всех владельцев Обыкновенных акций в той степени, в которой их участие в программе приобретения не будет ограничено применимыми к ним и к программе приобретения требованиями законодательства, а также условиями программы приобретения.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 10 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Полюс».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 07 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Полюс». 2. Об избрании членов Комитетов и председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Полюс». 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Полюс». 4. Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 23 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О руководителе Департамента внутреннего аудита ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 22 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня: О прекращении программ депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ПАО «Полюс» - принято следующее решение: Принимая во внимание, что: (1) Лондонская фондовая биржа (LSE) 3 марта 2022 года приостановила допуск глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ПАО «Полюс» и выпущенных по Правилу 144А и Положению S («ГДР»), и американских депозитарных расписок Первого уровня (Level 1), удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ПАО «Полюс» («АДР»), к торгам; (2) Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), а также уполномоченные органы Великобритании и Австралии 19 мая 2023 года объявили о введении санкций против ПАО «Полюс», подтвердить нецелесообразность поддержания программ ГДР и АДР и одобрить осуществление любых необходимых действий, связанных с прекращением программ ГДР и АДР и делистингом ГДР и АДР с Лондонской фондовой биржи.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 22 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О прекращении программ депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ПАО «Полюс».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

Об отмене корпоративного действия "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 06 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года - принято следующее решение: 1. Принимая во внимание несостоявшееся 06 июня 2023 года ввиду отсутствия кворума годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс», созвать повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года 07 июля 2023 года. 2. Установить форму проведения повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 07 июля 2023 года. 4. Утвердить повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2022 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс». 5. Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», 12 мая 2023 года (дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся 06 июня 2023 года годовом Общем собрании акционеров). 6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» обеспечить размещение сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 06 июня 2023 года. 8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Акционерам также предоставляется возможность принять участие в повторном годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, https://lk.rrost.ru/polyus. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года; • Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год; • Проекты решений по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции; • Описание изменений, предлагаемых в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2022 год; • Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год; • Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества; • Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2022 год; • Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров; • Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»; • Сведения об Аудиторской организации; • Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс»; • Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности. 10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к повторному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 17 июня 2023 года, по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс». 11. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 12. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров Корпоративного секретаря ПАО «Полюс». По второму вопросу повестки дня: Об отмене рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года - принято следующее решение: Отменить ранее принятое Советом директоров ПАО «Полюс» решение по второму вопросу повестки дня заседания от 11 мая 2023 года (Протокол 11 мая 2023 года, № 07-23/СД) «О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года». По третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях повторному годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года - принято следующее решение: Рекомендовать повторному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»: 1) Чистый убыток ПАО «Полюс» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 2) Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать. По четвертому вопросу повестки дня: Об отмене ранее принятого Советом директоров решения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение: Отменить ранее принятое Советом директоров ПАО «Полюс» решение по первому вопросу повестки дня заседания от 11 мая 2023 года (Протокол 11 мая 2023 года, № 07-23/СД) «О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс»».

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года. 2. Об отмене рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года. 3. О рекомендациях повторному годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года. 4. Об отмене ранее принятого Советом директоров решения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 02 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня: О руководителе Департамента внутреннего аудита ПАО «Полюс» - принято следующее решение: Освободить от должности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Полюс» Буркова Сергея Васильевича 02.06.2023 г.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 02 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О руководителе Департамента внутреннего аудита ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета об устойчивом развитии ПАО «Полюс» за 2022 год - принято следующее решение: Утвердить Отчет об устойчивом развитии ПАО «Полюс» за 2022 год.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 30 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении Отчета об устойчивом развитии ПАО «Полюс» за 2022 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 06 июня 2023 года (далее – «годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс») следующих кандидатов: 1. Волковский Андрей Васильевич 2. Востоков Алексей Александрович 3. Дроздов Виктор Игоревич 4. Кашуба Сергей Григорьевич 5. Лобанова Анна Евгеньевна 6. Паланкоев Ахмет Магомедович 7. Полин Владимир Анатольевич 8. Румянцев Антон Борисович 9. Шварц Евгений Аркадьевич 2. Подтвердить соответствие кандидатов Евгения Аркадьевича Шварца, Сергея Григорьевича Кашубы и Андрея Васильевича Волковского требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Полюс» и критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа. 3. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать ЗА избрание предложенных кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс». По второму вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года - принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»: 1. Чистый убыток ПАО «Полюс» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 2. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2022 года в размере 436 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 3. Установить 16 июня 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенные проекты решений. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, (Приложение № 2).

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс». 2. О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года. 3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года - принято следующее решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года 06 июня 2023 года. 2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 06 июня 2023 года. 4. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2022 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс». 5. Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», 12 мая 2023 года. 6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 05 мая 2023 года. 8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, https://lk.rrost.ru/polyus. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года; • Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год; • Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции; • Описание изменений, предлагаемых в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2022 год; • Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год; • Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества; • Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2022 год; • Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров; • Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»; • Сведения об Аудиторской организации; • Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс»; • Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности. 10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 17 мая 2023 года, по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс». 11. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 12. Принять к сведению, что функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Полюс» Полин Владимир Анатольевич. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Опенкина Анастасия Леонидовна. По второму вопросу повестки дня: Предложение годовому Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции - принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. По третьему вопросу повестки дня: Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс». 2. Одобрить проекты документов, представленные согласно Приложению № 2. По четвертому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год - принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - принято следующее решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3). По шестому вопросу повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год - принято следующее решение: Подтвердить, что данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год, содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года. 2. Предложение годовому Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 3. Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс». 4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год. 5. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Полюс", 7703389295, RU000A100XC2, 4B02-01-55192-E-001P)

ПАО "Полюс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 079 222 692 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 15 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня: Об оценке выполнения Показателей эффективности деятельности, установленных для Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена - принято следующее решение: Определить выполнение Показателей эффективности деятельности, установленных для Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена за Шестой отчетный период, согласно Приложению №1. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. направить каждому участнику Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена уведомление с описанием результатов оценки и расчетом премии.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 15 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об оценке выполнения Показателей эффективности деятельности, установленных для Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена.

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 15 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня: 1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года - принято следующее решение: Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. По вопросу повестки дня: 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год - принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2022 год.

ПАО "Полюс" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Полюс" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 15 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год.

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 07 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня: Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс». 2. Одобрить проекты документов, представленные согласно Приложению № 1.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 07 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Полюс", 7703389295, RU000A1054W1, 4B02-02-55192-E-001P)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-03-55192-E-001P / ISIN RU000A105VC5)

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 17 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - принято следующее решение: Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ПАО «Полюс» («займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («заемщик») в размере 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей, а также суммы процентов, начисляемых по ставке 10,5% процентов годовых, и размера комиссии за выдачу займа, что в совокупности составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Полюс» на последнюю отчетную дату. По второму вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - принято следующее решение: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа («Договор займа») между ПАО «Полюс» («займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («заемщик»), в соответствии с условиями которого займодавец выдает в пользу заемщика заем денежными средствами в размере 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей («Заем»), а заемщик выплачивает займодавцу Заем и проценты по Займу в соответствии с Договором займа. Заемщик обязуется заплатить займодавцу комиссию за выдачу Займа в срок не позднее 31 августа 2023 года. Заемщик выплачивает займодавцу сумму Займа и начисленные проценты не позднее 18 февраля 2028г. (включительно). Заемщик уплачивает проценты по Займу по ставке 10,5% годовых. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: • Член Совета директоров и Генеральный директор ПАО «Полюс» – Востоков Алексей Александрович является Генеральным директором ООО «УК Полюс» - управляющей организации стороны сделки - АО «Полюс Красноярск» (заемщика по Договору займа). По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1) Утвердить проект Дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключаемого между ПАО «Полюс» и Генеральным директором ПАО «Полюс», согласно Приложению. Установить, что Генеральному директору ПАО «Полюс» выплачиваются вознаграждение и компенсации в размерах, указанных в Трудовом договоре с учетом утверждаемого Дополнительного соглашения. 2) Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Полюс» Полину Владимиру Анатольевичу подписать от имени ПАО «Полюс» утверждаемое Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 17 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об утверждении Дополнительного соглашения к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Полюс».

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-03-55192-E-001P / ISIN RU000A105VC5)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4B02-03-55192-E-001P / ISIN RU000A105VC5)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "Полюс" (выпуск - 4B02-03-55192-E-001P)

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Бизнес-плана Группы Полюс на 2023 год - принято следующее решение: Утвердить Бизнес-план Группы Полюс на 2023 год. По второму вопросу повестки дня: Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс». 2. Одобрить проекты документов, представленные согласно Приложению № 1.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 02 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана Группы Полюс на 2023 год 2. Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс».