Корпоративные новости ПАО "Полюс": главное

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Полюс» на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу стабильный.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

Совет директоров "Полюса" рекомендует акционерам прибыль по результатам 2023 года не распределять и дивиденды не выплачивать, сообщила компания.

Совет директоров ПАО «Полюс» (MOEX — PLZL) («Полюс» или «Компания») рекомендует годовому Общему собранию акционеров («ГОСА») не распределять чистую прибыль по результатам 2023 года, дивиденды за соответствующий период не выплачивать.

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 28 июня 2024 года (далее – «годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс»») следующих кандидатов: Информация о содержании решений, принятых Советом директоров Эмитента по данному вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров ПАО «Полюс» в части фамилий, имен и отчеств лиц, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать ЗА избрание предложенных кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс». По вопросу № 2 повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. По вопросу № 3 повестки дня: 1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенные проекты решений. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Полюс» (Приложение № 2). В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 1 п. 5.16. ст. 5 Устава ПАО «Полюс» направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляемого по адресу электронной почты соответствующего лица, содержащемуся в реестре акционеров ПАО «Полюс». Лицам, у которых такой адрес электронной почты в реестре акционеров ПАО «Полюс» не указан, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» направляются заказным письмом.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 29 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс». 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2023 года. 3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2023 года 28 июня 2024 года. 2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 28 июня 2024 года. 4. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2023 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2023 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс». 5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 04 июня 2024 года. 6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 28 мая 2024 года. 8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, https://lk.rrost.ru/polyus. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2023 года; • Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2023 год; • Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2023 год и аудиторское заключение о ней; • Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества; • Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2023 год; • Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров; • Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»; • Сведения кандидате (кандидатах) для назначения в качестве Аудиторской организации; • Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс»; • Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности. 10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», на сайте ПАО «Полюс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 08 июня 2024 года, по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс». 11. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 12. Принять к сведению, что функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Полюс» Полин Владимир Анатольевич. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Потехин Михаил Юрьевич. По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2023 год. По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к настоящему протоколу) По вопросу № 4 повестки дня: Подтвердить, что данные, приведенные в отчете о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год (входит в состав годового отчета ПАО «Полюс» за 2023 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО «Полюс» (MOEX — PLZL) сообщает о том, что его дочернее общество Акционерное общество «Полюс Красноярск» закрыло сделку по продаже всех принадлежавших ему акций АО «Золотодобывающая компания «Лензолото» (ЗДК «Лензолото») группе инвесторов из России.

ПАО «Полюс» (MOEX — PLZL) сообщает о том, что рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» («НКР», «Агентство») присвоило Компании и одному из ее дочерних обществ кредитный рейтинг AAA.ru. Данный рейтинг является наивысшим по методологии Агентства. Прогноз по рейтингу — стабильный.

ПАО "Полюс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 1 080 390 139 000 рублей 00 копеек.

ПАО «Полюс» сегодня публикует консолидированные финансовые результаты за 2023 год.

ПАО «Полюс» сегодня публикует производственные результаты за 2 полугодие и 2023 год.

ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) сегодня публикует консолидированные финансовые результаты за 2023 год.

ПАО «Полюс» сегодня публикует производственные результаты за 2 полугодие и 2023 год.

ПАО "Полюс" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Полюс" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО «Полюс» планирует опубликовать 29 февраля 2024 года производственные результаты за 2 полугодие 2023 года и 2023 год, а также и консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Полюс» на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу стабильный.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Полюс" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 06 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года - принято следующее решение: 1. Принимая во внимание несостоявшееся 06 июня 2023 года ввиду отсутствия кворума годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс», созвать повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года 07 июля 2023 года. 2. Установить форму проведения повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 07 июля 2023 года. 4. Утвердить повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2022 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс». 5. Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», 12 мая 2023 года (дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся 06 июня 2023 года годовом Общем собрании акционеров). 6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» обеспечить размещение сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 06 июня 2023 года. 8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Акционерам также предоставляется возможность принять участие в повторном годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, https://lk.rrost.ru/polyus. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года; • Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год; • Проекты решений по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции; • Описание изменений, предлагаемых в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2022 год; • Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год; • Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества; • Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2022 год; • Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров; • Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»; • Сведения об Аудиторской организации; • Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс»; • Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности. 10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к повторному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 17 июня 2023 года, по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс». 11. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 12. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров Корпоративного секретаря ПАО «Полюс». По второму вопросу повестки дня: Об отмене рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года - принято следующее решение: Отменить ранее принятое Советом директоров ПАО «Полюс» решение по второму вопросу повестки дня заседания от 11 мая 2023 года (Протокол 11 мая 2023 года, № 07-23/СД) «О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года». По третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях повторному годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года - принято следующее решение: Рекомендовать повторному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»: 1) Чистый убыток ПАО «Полюс» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 2) Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать. По четвертому вопросу повестки дня: Об отмене ранее принятого Советом директоров решения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение: Отменить ранее принятое Советом директоров ПАО «Полюс» решение по первому вопросу повестки дня заседания от 11 мая 2023 года (Протокол 11 мая 2023 года, № 07-23/СД) «О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс»».

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года. 2. Об отмене рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года. 3. О рекомендациях повторному годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года. 4. Об отмене ранее принятого Советом директоров решения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 06 июня 2023 года (далее – «годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс») следующих кандидатов: 1. Волковский Андрей Васильевич 2. Востоков Алексей Александрович 3. Дроздов Виктор Игоревич 4. Кашуба Сергей Григорьевич 5. Лобанова Анна Евгеньевна 6. Паланкоев Ахмет Магомедович 7. Полин Владимир Анатольевич 8. Румянцев Антон Борисович 9. Шварц Евгений Аркадьевич 2. Подтвердить соответствие кандидатов Евгения Аркадьевича Шварца, Сергея Григорьевича Кашубы и Андрея Васильевича Волковского требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Полюс» и критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа. 3. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать ЗА избрание предложенных кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс». По второму вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года - принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»: 1. Чистый убыток ПАО «Полюс» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 2. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2022 года в размере 436 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 3. Установить 16 июня 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенные проекты решений. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, (Приложение № 2).

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс». 2. О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года. 3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года - принято следующее решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года 06 июня 2023 года. 2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 06 июня 2023 года. 4. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2022 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 5. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс». 5. Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», 12 мая 2023 года. 6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 05 мая 2023 года. 8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, https://lk.rrost.ru/polyus. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года; • Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год; • Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции; • Описание изменений, предлагаемых в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2022 год; • Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год; • Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества; • Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2022 год; • Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров; • Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»; • Сведения об Аудиторской организации; • Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс»; • Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности. 10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 17 мая 2023 года, по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс». 11. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 12. Принять к сведению, что функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Полюс» Полин Владимир Анатольевич. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Опенкина Анастасия Леонидовна. По второму вопросу повестки дня: Предложение годовому Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции - принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. По третьему вопросу повестки дня: Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс». 2. Одобрить проекты документов, представленные согласно Приложению № 2. По четвертому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год - принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - принято следующее решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3). По шестому вопросу повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год - принято следующее решение: Подтвердить, что данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год, содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Полюс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 079 222 692 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Полюс" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Полюс" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "Полюс" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Полюс" сообщает о проведении 06 сентября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс». 2. О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2021 года. 3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс».

ПАО "Полюс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ПАО "Полюс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 1 320 544 079 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Полюс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2021 года составляет 1 318 502 885 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Полюс" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "Полюс" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.