Проведение 21 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
3. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
5. О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
6. О назначении заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
7. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «Орскнефтеоргсинтез» на 2024 год.
8. Об утверждении плана проверок по внутреннему аудиту ПАО «Орскнефтеоргсинтез» на 2024 год.
9. Об утверждении заключения о крупных сделках.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении рыночной стоимости акций ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
12. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
Проведение 05 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 05 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
3. Об утверждении изменений в организационную структуру ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
4. Об освобождении от должности Заместителя генерального директора по эксплуатации и ремонтам ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
5. О назначении на должность Заместителя генерального директора по эксплуатации ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и об утверждении Ключевых показателей эффективности Заместителя генерального директора по эксплуатации ПАО «Орскнефтеоргсинтез» на 2023 год.
6. Об утверждении Ключевых показателей эффективности Заместителя генерального директора по эксплуатации ПАО «Орскнефтеоргсинтез» на 2024 год.
7. Об утверждении изменений в локально-нормативные акты ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
Проведение 21 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 (третий) квартал 2023 года.
2. О мерах и состоянии производственной безопасности Общества.
3. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора, Заместителя генерального директора по производству, Заместителя генерального директора по экономике и финансам, Главного бухгалтера Общества на 2023 год.
4. Об утверждении расчётов фактического уровня исполнения системы КПЭ топ-менеджеров Общества за 3 (третий) квартал 2023 года.
5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2024 год.
6. Об утверждении перечня Бюджетных КПЭ топ-менеджеров Общества на 2024 год и внесении изменений в локально-нормативные акты Общества.
7. Об утверждении Ключевых показателей эффективности топ-менеджеров Общества на 2024 год.
Проведение 17 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 17 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества.
2. Утверждение проекта решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Проведение 13 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 13 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
Проведение 10 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 10 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
2. Об утверждении отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Проведение 22 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 22 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении на должность заместителя Генерального директора - Директора крупных проектов.
2. О назначении на должность заместителя Генерального директора по логистике.
Проведение 04 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 04 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении изменений в организационную структуру Общества.
2. Об освобождении от должности Директора производственного департамента ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Зубарева Д.Ю.
3. О назначении на должность заместителя Генерального директора по охране труда безопасности производства и охране окружающей среды ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Зубарева Д.Ю. и об утверждении Ключевых показателей эффективности на 2023 год.
4. Об освобождении от должности заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Макеева С.А.
5. О назначении на должность заместителя Генерального директора по производству ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Макеева С.А. и об утверждении Ключевых показателей эффективности на 2023 год.
6. О назначении на должность Первого заместителя Генерального директора -Технического директора ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Хусаирова Р.В. и об утверждении Ключевых показателей эффективности на 2023 год.
7. Об утверждении изменений в локально-нормативные акты Общества.
8. Об освобождении от должности заместитель генерального директора – Директор крупных проектов ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Гладышева А.В.
Проведение 01 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 01 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 (второй) квартал 2023 года.
2. О мерах и состоянии производственной безопасности Общества.
3. Об утверждении расчётов фактического уровня исполнения системы КПЭ Топ-менеджеров Общества за 2 (второй) квартал 2023 года.
Проведение 23 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 23 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном одобрении договора о внесении акционером Общества – Акционерным обществом «ФортеИнвест» вклада в имущество Общества.
Проведение 15 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 15 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об освобождении от должности заместителя Генерального директора по логистике ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
Проведение 03 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение решения о выпуске акций, в связи с изменением объема прав по привилегированным акциям в порядке, предусмотренном п. 13 ст. 24 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».
Проведение 31 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 31 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении изменения условий Трудового договора с Генеральным директором Общества.
Проведение 17 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 17 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава Общества.
2. Об одобрении (о даче согласия на совершение) крупных сделок.
3. Об одобрении (о даче согласия на совершение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об утверждении заключения о крупных сделках.
5. Об определении рыночной стоимости акций Общества.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
Проведение 19 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 19 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2022 год.
2. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
3. Утверждение отчёта о заключённых Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2023 год.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 (первый) квартал 2023 года.
8. Об утверждении расчётов фактического уровня исполнения системы КПЭ Топ-менеджеров Общества за 1 (первый) квартал 2023 года.
9. О внесении изменений в показатели премирования заместителя Генерального директора по эксплуатации и ремонтам Общества.
Проведение 04 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
2. О рассмотрении итогов выполнения плана проверок по внутреннему аудиту Общества за 2022 год.
3. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего контроля и аудита ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о порядке проведения проверок Департаментом внутреннего контроля и аудита ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
Проведение 18 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении изменения условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
2. Об одобрении (о даче согласия на совершение) крупных сделок.
3. Об одобрении (о даче согласия на совершение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 10 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 10 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2. О мерах и состоянии производственной безопасности Общества.
3. Об утверждении расчётов фактического уровня исполнения системы КПЭ Топ-менеджеров Общества по итогам работы за 2022 год.
Проведение 28 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
Проведение 21 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 21 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
Проведение 09 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 09 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении крупных сделок.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава Общества.
4. Об утверждении заключения о крупных сделках.
5. Об избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. Об определении рыночной стоимости акций Общества.
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
Проведение 23 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Теги: Совет директоров
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о проведении 23 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
29.12.2023. НРД
