ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») - высокотехнологичный портовый перевалочный комплекс, предоставляющий широкий спектр транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов, их оформлением и отправкой на экспорт морским транспортом. Стратегическое местоположение — территория крупнейшего незамерзающего порта России — позволяет осуществлять перевалку грузов в круглосуточном режиме 365 дней в году.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
Проведение 12 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 12 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и ООО «ТрансПроект» договора на выполнение комплекса работ в рамках реализации Инвестиционной программы «Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».
2. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Устройство автотерминала с подъездными путями. (1 этап – строительство автотерминала на территории ПАО «НКХП» по ул. Элеваторная 38, и его соединение с основной территорией, расположенной по ул. Элеваторная 22)» между Обществом и ООО «Грандекс» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».
Проведение 04 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 04 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением договора оказания услуг по охране между Обществом и ООО ЧОО «Южный Дозор».
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
Решения совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП", принятые по итогам заседания 26 августа 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о решениях, принятых 26 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивидендов по итогам работы ПАО «НКХП» за 6 месяцев 2025 года и порядку их выплаты.
Решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
1. Часть чистой прибыли Общества в размере 442 084 380 (четыреста сорок два миллиона восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2025 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 6 (шесть) рублей 54 (пятьдесят четыре) копейки на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;
3. Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
4. Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 10 октября 2025 года.
Вопрос № 2. О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «НКХП».
Решение:
1. Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «НКХП» (далее – «Голосование»), и в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить следующее:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29.09.2025;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» или 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Голосовании: 06.09.2025.
2. Утвердить следующую повестку дня Голосования:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 6 месяцев 2025 года.
3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Голосования согласно Приложению 1.
Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Голосования не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Голосования путем размещения Сообщения о проведении Голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на сайте Общества по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»;
- на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198.
В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Голосовании, при подготовке к проведению Голосования предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Голосования согласно Приложению 2.
Направить регистрируемым почтовым отправлением бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений на Голосовании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Голосования.
Определить, что акционеры могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера не позднее даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) по адресу, указанному в Сообщении о проведении Голосования: https://www.vtbreg.ru/.
5. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Голосовании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней.
6. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Голосовании.
7. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, которые имеет право голоса при принятии решений на Голосовании, при подготовке к проведению Голосования:
1) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 6 месяцев 2025 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества на котором принято соответствующее решение);
2) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
3) проект решения на Голосовании (бюллетень для голосования на Голосовании).
Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Голосования и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Голосования, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Голосования, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Голосования с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров».
Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Голосовании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Голосования.
Проведение 26 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 26 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивидендов по итогам работы ПАО «НКХП» за 6 месяцев 2025 года и порядку их выплаты.
2. О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «НКХП».
Проведение 18 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 18 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 6 месяцев 2025 года.
2. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением договора аренды с ООО «НЗТ».
Стоимость чистых активов ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" на 30 июня 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2025 года составляет 16 137 660 012 рублей 00 копеек.
Проведение 11 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 11 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 2 квартал 2025 года.
2) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 2 квартал 2025 года.
3) Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 2 квартал 2025 года.
4) О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Договора на геодезическое сопровождение строительства объекта: «Причалы №22А, №23А Пристани 3А в порту Новороссийск», между ООО «Новая пристань» и ООО «ИнГео».
Проведение 05 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 05 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об избрании Председательствующего и Секретаря на внеочередном заседании общего собрания участников ООО «Новая пристань».
2) О внесении изменений и дополнений в устав ООО «Новая пристань».
3) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «Новая пристань».
4) Об избрании Генерального директора ООО «Новая пристань».
5) Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ООО «Новая пристань».
3. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 2 квартал 2025 года.
2) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 2 квартал 2025 года.
3) Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 2 квартал 2025 года.
4) О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Договора на геодезическое сопровождение строительства объекта: «Причалы №22А, №23А Пристани 3А в порту Новороссийск», между ООО «Новая пристань» и ООО «ИнГео».
Проведение 10 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 10 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам внеочередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об избрании Председательствующего и Секретаря на внеочередном заседании общего собрания участников ООО «Новая пристань».
2) О внесении изменений и дополнений в устав ООО «Новая пристань».
3) Об изменении уставного капитала ООО «Новая пристань» путем его увеличения за счет внесения дополнительных вкладов участников.
Проведение 04 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 04 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об исполнении поручения Совета директоров от 20.03.2025 (протокол от 21.03.2025 № 346) относительно исполнения рекомендаций, указанных в Отчете Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НКХП», проведенной в период с 05.08.2024 по 12.09.2024.
Проведение 27 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 27 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 1 квартал 2025 года.
2. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
Проведение 19 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 19 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НКХП».
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам внеочередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об избрании Председательствующего и Секретаря на внеочередном заседании общего собрания участников ООО «Новая пристань».
2) О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания участников ООО «Новая пристань» от 24.12.2024 года (протокол от 25.12.2024 № 17).
3) Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками ООО «Новая пристань».
4) О внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем дополнительных вкладов участников.
5) О внесении изменений в Устав Общества.
Проведение 16 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 16 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, назначенном на 18.06.2025.
2.4 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.
Проведение 10 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 10 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением договора займа.
Проведение 09 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 09 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об избрании Генерального директора ООО «Новая пристань».
2) О согласовании совмещения Генеральным директором ООО «Новая пристань» оплачиваемых должностей в других организациях.
3) Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ООО «Новая пристань».
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О присоединении ПАО «НКХП» к Основным положениям по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в акционерном обществе «Объединенная зерновая компания».
2. О рассмотрении Отчета № 20 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».
3. О рассмотрении Отчета № 21 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».
Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 1 квартал 2025 года.
Вопрос 2. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к договору на выполнение комплекса работ по разработке документации № 355 от 11.07.2022, заключенному между Обществом и ООО «Мосгипропроект» в рамках исполнения решения Совета директоров Общества (протокол от 08.02.2021 № 199).
Решения совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП", принятые по итогам заседания 14 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год. Решения:
● Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2024 год согласно Приложению 1 и предложить общему собранию акционеров ПАО «НКХП» его утвердить.
Вопрос 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения:
● Утвердить отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению 2.
Вопрос 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации и определение его кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ПАО «НКХП». Решения:
● Размер оплаты услуг аудитора ПАО «НКХП» указанного в п. 2 настоящего решения, оставить без изменений согласно решению Совета директоров Общества от 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 239) – в размере 3 107 600 (три миллиона сто семь тысяч шестьсот) рублей без учета НДС, при этом стоимости услуг аудитора может меняться с учетом показателя индекса потребительских цен (индекса инфляции) Российской Федерации за предыдущий год, но не более 10% в год.
● Включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2025-2026 годов, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе для проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 и 2026 годов, составленной по МСФО кандидатуру АО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Вопрос 4. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП», а также предложения о распределении чистой прибыли за отчетный 2024 год и нераспределенной прибыли 2024 года. Решения:
● Предложить общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:
Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 6 322 916 889 рублей 17 копеек и нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек распределить:
1. На выплату дивидендов направить 3 201 219 480 рублей 00 копеек:
- начисленные по результатам 6 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 499 977 430 рублей 00 копеек.
- начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 148 974 560 рублей 00 копеек.
- начислить и выплатить по результатам 2024 года – 552 267 490 рублей 00 копеек включая нераспределенную прибыли восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек.
2. На инвестиции и развитие Общества – 3 161 085 724 рубля 17 копеек,
● Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «НКХП»:
- Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере 552 267 490 (пятьсот пятьдесят два миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, что составит 08 (восемь) рублей 17 (семнадцать) копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 30 июня 2025 года.
Вопрос 5. О рекомендации общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций. Решения:
● Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2024–2025 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.
Вопрос 6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП». Решения:
● Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «НКХП» 18.06.2025
● Утвердить следующую повестку дня Заседания:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год.
3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2024 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП».
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
Проведение 13 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 13 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ООО «Новая пристань».
2. Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 1 квартал 2025 года.
3. Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 1 квартал 2025 года.
4. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 1 квартал 2025 года.
Проведение 12 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 1 квартал 2025 года.
Вопрос 2. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к договору на выполнение комплекса работ по разработке документации № 355 от 11.07.2022, заключенному между Обществом и ООО «Мосгипропроект» в рамках исполнения решения Совета директоров Общества (протокол от 08.02.2021 №199).
Проведение 14 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 14 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год.
Вопрос 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации и определение его кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ПАО «НКХП».
Вопрос 4. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП», а также предложения о распределении чистой прибыли за отчетный 2024 год и нераспределенной прибыли 2024 года.
Вопрос 5. О рекомендации общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций.
Вопрос 6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НКХП».
"Новороссийский комбинат хлебопродуктов" работает в штатном режиме
Теги: Происшествие
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу "ОЗК") после массированной атаки ВСУ на Новороссийск продолжает работу в штатном режиме.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «НКХП» на 2025 год.
Стоимость чистых активов ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" на 31 марта 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 16 393 598 965 рублей 00 копеек.
Проведение 23 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 23 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Договора купли-продажи Технической документации по объекту «Причалы № 22А, № 23А Пристани 3А в порту Новороссийск» в рамках реализации проекта «Строительство причалов №22А и №23А Пристани 3А в порту Новороссийска» между ПАО «НКХП» и ООО «Новая пристань».
Вопрос 2. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением договора поручительства перед налоговыми органами для целей возмещения НДС в заявительном порядке.
Проведение 22 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 22 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О ходе подготовки к проведению очередного заседания общего собрания участников ООО «Новая пристань».
Вопрос 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня очередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
Проведение 15 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 15 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2024 год.
Вопрос 2. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «НКХП» за 2024 год, выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» за 2024 год и о вознаграждении Корпоративного секретаря за 2024 год.
Вопрос 3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП».
Проведение 11 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О ходе подготовки к проведению очередного заседания общего собрания участников ООО «Новая пристань».
Вопрос 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня очередного заседания общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
Вопрос 3. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
Решения совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП", принятые по итогам заседания 04 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и принятии решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. Решения:
● Принять предложение акционера Общества – АО «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов:
- в Совет директоров Общества: Чеповой Иван Ахмедович; Акжигитов Ряшит Исхакович; Боломатова Ксения Николаевна; Солдатенков Олег Владимирович;
- в Ревизионную комиссию Общества: Терехов Алексей Васильевич; Евтушенко Виталий Андреевич; Текели Наталия Владимировна.
● Принять предложение акционера Общества – ООО «Деметра-Холдинг» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и включить в список для голосования следующих кандидатов:
- в Совет директоров Общества: Грузинов Максим Юрьевич; Крон Роман Александрович; Овсянников Михаил Константинович.
- в Ревизионную комиссию Общества: Иванов Максим Геннадьевич
Проведение 07 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «НКХП» на 2025 год.
Вопрос 2. О рассмотрении Отчета № 19 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».
Проведение 04 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 04 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и принятии решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об исполнении поручений Совета директоров, принятых на заседании 31.01.2025 (протокол от 03.02.2025 № 341) касательно исполнения рекомендаций, указанных в Отчете Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НКХП», проведенной в период с 05.08.2024 по 12.09.2024.
Стоимость чистых активов ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 15 804 984 803 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 15 804 984 803 рублей 00 копеек.
Зерновой терминал НКХП увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ на 27,5%
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК) в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 27,5% к 2023 году, до 6,32 млрд рублей.
Решения совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О реализации размещенных акций Общества. Решения:
● Одобрить реализацию Обществом на организованных торгах через торговые площадки 484 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-35684-Е, полученных в распоряжение Общества в результате признания их бесхозяйными и перехода права собственности на них на основании решений суда, по цене не ниже их рыночной стоимости (определенной в ходе торгов) и не позднее одного года с даты их приобретения.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О реализации размещенных акций Общества.
Проведение 28 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 2024 год.
Вопрос 2. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения 1 к договору подряда № 264 от 19.06.2024 г. на выполнение комплекса работ по объекту «Устройство автотерминала с подъездными путями. (2 этап – демонтажные, строительно-монтажные и последующие восстановительные работы)» заключённому между Обществом и ООО «СносСтройИнвест» в рамках реализации Инвестиционной программы «Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».
Вопрос 3. О согласии на совершение ПАО «НКХП» сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к Соглашению между ПАО «НКХП» и Администрацией города Новороссийска о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов от 02.06.2017.
Вопрос 4. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.
Проведение 27 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 27 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1. О согласии на совершение крупной сделки, связанной с заключением Договора поставки между Обществом и АО «Загорский трубный завод».
Проведение 18 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 18 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №3 к договору на выполнение комплекса работ по разработке документации № 355 от 11.07.2022, заключенному между Обществом и ООО «Мосгипропроект» в рамках исполнения решения Совета директоров Общества (протокол от 08.02.2021 №199).
Вопрос 2. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по технологическому присоединению путей необщего пользования ПАО «НКХП» к железнодорожной инфраструктуре общего пользования ОАО «РЖД» на станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» № 060/1 от 13.02.2024, заключенному между Обществом и ОАО «РЖД» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» (в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества).
Вопрос 3. О рассмотрении Отчета № 18 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».
Проведение 31 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП"
Теги: Совет директоров
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Отчет об исполнении рекомендаций, указанных в Отчете Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НКХП», проведенной в период с 05.08.2024 по 12.09.2024.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
01.10.2025. НРД
30.09.2025. Интерфакс-ЦРКИ
24.09.2025. Интерфакс