Корпоративные новости ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) за 2024 год

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 21 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 2. О рассмотрении Отчета № 17 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 19 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с заключением Договора подряда между Обществом и Акционерным обществом «СоюзГидроТранс» в рамках реализации проекта «Строительство причалов №22А и №23А Пристани 3А в порту Новороссийска».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 08 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О списании объектов основных средств Общества в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 2. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Строительство новой конвейерной линии подачи зерна ПАО «НКХП» на морской транспорт. (I этап – строительство объектов энергетического хозяйства (ТП, РП, кабельные эстакады). Вынос действующих инженерных сетей. Демонтаж действующих зданий и сооружений и последующие восстановительные работы» между Обществом и ООО «НИИТ» в рамках исполнения решения Совета директоров Общества (протокол от 08.02.2021 №199). 3. О рассмотрении Отчета проверки Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 02 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2024 год. 3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года и порядку его выплаты, а также распределении не распределенной прибыли Общества, сформировавшейся за счет невостребованных дивидендов. 4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 28 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №2 к договору на выполнение комплекса работ по разработке документации № 355 от 11.07.2022, заключенному между Обществом и ООО «Мосгипропроект» в рамках исполнения решения Совета директоров Общества (протокол от 08.02.2021 №199). 2. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 3. О рассмотрении Отчета № 17 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 28 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НКХП».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 25 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением договора на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Административно – бытовое здание ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 15 889 972 841 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 09 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с заключением Договора подряда в рамках реализации проекта «Строительство причалов №22А и №23А Пристани 3А в порту Новороссийска».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 02 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов: 1) Чеповой Иван Ахмедович; 2) Акжигитов Ряшит Исхакович; 3) Боломатова Ксения Николаевна; 4) Солдатенков Олег Владимирович; 2. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – ООО «Деметра-Холдинг» – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов: 1) Грузинов Максим Юрьевич; 2) Крон Роман Александрович; 3) Овсянников Михаил Константинович. Вопрос № 2 Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 28.10.2024. Решение: Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 28.10.2024, согласно Приложению 1.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 02 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 2. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 28.10.2024. 2.4 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 12 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении целевых значений (бюджетного послания) для формирования Бюджета ПАО «НКХП» на 2025 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 20 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1 О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 6 месяцев 2024 года, распределению нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества. Решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества: 1. Часть чистой прибыли Общества в размере 1 499 977 430 рублей 00 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества; Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 22 рубля 19 копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления; Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов; Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 07 октября 2024 года. 2. Нераспределенную Годовым общим собранием акционеров ПАО «НКХП» от 30.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 67) чистую прибыль 2021 года в размере 1 755 284 739 рублей 45 копеек распределить: - на выплату дивидендов – 556 999 280 рублей 00 копеек; - на инвестиции и развитие Общества – 1 198 285 459 рублей 45 копеек. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества из части нераспределенной прибыли 2021 года в денежной форме размере 556 999 280 рублей 00 копеек (пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек), что составит 08 рублей 24 копейки на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления; Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов; Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 07 октября 2024 года. Вопрос № 2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – «Собрание»), а также определить: - дату проведения Собрания: 24 сентября 2024; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 24 сентября 2024; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» или 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31 августа 2024. 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1)О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года. 2)О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года. 3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению 1. Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: - на сайте Общества по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»; - на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Собрания согласно Приложению 2. Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания. Определить, что акционеры могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера до даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) по адресу, указанному в Сообщении о проведении Собрания: https://www.vtbreg.ru/. 5. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (согласно п. 4.29 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»). 6. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. 7. Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: 1)рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 6 месяцев 2024 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества на котором принято соответствующее решение); 2)рекомендации Совета директоров Общества о распределении не распределенной прибыли за 2021 год, размере дивидендов по акциям за 2021 год и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества на котором принято соответствующее решение); 3)проект решения Собрания (бюллетень для голосования на Собрании). Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров». Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 23 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о премировании генерального директора ПАО «НКХП». 2. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности и ежегодном вознаграждении руководящего состава ПАО «НКХП». 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «НКХП» на 2024 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 19 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1 О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» удовлетворить требование акционера Общества Общество с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг», являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 2. В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить Обществу с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг» решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения. Вопрос № 2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НКХП» (далее – «Собрание») в форме заочного голосования в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» и определить следующее: - дату проведения Собрания: 28 октября 2024 года; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 28 октября 2024; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» или 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 сентября 2024 года. - дату окончания приема предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 28 сентября 2024 года (включительно). 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению 1. Определить в соответствии с п. 14.17 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: - на сайте Общества по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»; -на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. 4. Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания. Определить, что акционеры могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера до даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) по адресу, указанному в Сообщении о проведении Собрания: https://www.vtbreg.ru/ В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (согласно п. 4.29 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»). 5. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. 6. Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества; - проекты решений Собрания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания). 7. Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров». Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 20 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 6 месяцев 2024 года, распределению нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества. 2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 19 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.4 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 09 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 6 месяцев 2024 года. 2. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 3. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением договора оказания услуг по охране между Обществом и ООО ЧОО «Южный Дозор». 4. О согласии на совершение ПАО «НКХП» сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к Соглашению между ПАО «НКХП» и Администрацией города Новороссийска о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов от 02.06.2017.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 15 748 975 309 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 17 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1 Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП». Решение: В связи с истечением 03 августа 2024 года срока действия полномочий генерального директора Общества Деменкова Дениса Борисовича избрать с 04 августа 2024 года генеральным директором Общества Медведева Юрия Алексеевича (…*). *Персональные данные. 2.3. Дополнительные сведения о Медведеве Юрии Алексеевиче: Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0799% Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0799%

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 19 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением договора оказания услуг по охране между Обществом и ООО ЧОО «Южный Дозор».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП». 2. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (генеральным директором Общества).

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 08 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НКХП».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 13 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки, связанной с заключением договора на выполнение комплекса работ по объекту: «Устройство автотерминала с подъездными путями. (2 этап – демонтажные, строительно-монтажные и последующие восстановительные работы)» между Обществом и ООО «СносСтройИнвест» в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 11 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об избрании Генерального директора ООО «Новая пристань». 2) О согласовании совмещения Генеральным директором ООО «Новая пристань» оплачиваемых должностей в других организациях. 3) Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ООО «Новая пристань».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 05 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Соглашения о взаимодействии при реализации проекта «Строительство причалов № 22А и № 23А Пристани 3А в порту Новороссийска» 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с заключением Соглашения о взаимодействии при реализации проекта «Строительство причалов № 22А и № 23А Пристани 3А в порту Новороссийска».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 21 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2023 год. Решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2023 год согласно Приложению 1. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2023 год. Вопрос № 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 2. Вопрос № 3. О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты ее услуг. Решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» назначить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2024-2026, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2024, 2025 и 2026, составленной по МСФО. 2. Размер оплаты услуг аудитора ПАО «НКХП» указанного в п. 1 настоящего решения, оставить без изменений согласно решению Совета директоров Общества от 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 239) – в размере 3 107 600 (три миллиона сто семь тысяч шестьсот) рублей без учета НДС, при этом стоимости услуг аудитора может меняться с учетом показателя индекса потребительских цен (индекса инфляции) Российской Федерации за предыдущий год, но не более 10% в год. Вопрос № 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли за отчетный 2023 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества. Решение: 1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»: 1. Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 4 957 670 820 руб. 27 коп. распределить: 1.1. На выплату дивидендов направить 2 479 457 960 руб. 00 коп.: ? начисленные по результатам 9 месяцев 2023 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 2 011 010 750 руб. 00 коп. ? начислить и выплатить по результатам 2023 года – 468 447 210 руб. 00 коп. 1.2. На инвестиции и развитие Общества – 2 478 212 860 руб. 27 коп. 2) Нераспределенную Годовым общим собранием акционеров ПАО «НКХП» от 30.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 67) чистую прибыль 2021 года в размере 1 755 284 739 руб. 45 коп. распределить на ближайшем внеочередном общем собрании акционеров. 3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»: а) Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере 468 447 210 руб. 00 коп. (четыреста шестьдесят восемь миллионов четыреста сорок семь тысяч двести десять), что составит 06 руб. 93 коп. на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления; б) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов; в) Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; г) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 12 июля 2024 года. Вопрос № 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2023–2024 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей. Вопрос № 6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП». Решение: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НКХП» (далее – «Собрание») в форме заочного голосования в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» и определить следующее: ? дату проведения Собрания: 28 июня 2024; ? дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 28 июня 2024; ? почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» или 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; ? дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 июня 2024. 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2023 год. 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2023 год. 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2023 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2023 года. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП». 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению 3. Определить в соответствии с п. 14.17 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ? на сайте Общества по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»; ? на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания согласно Приложению 4. Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания. Определить, что акционеры могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования в своем Личном кабинете акционера до даты окончания приема бюллетеней на сайте Регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор) по адресу, указанному в Сообщении о проведении Собрания: https://www.vtbreg.ru/. 5. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (согласно п. 4.29 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»). 6. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. 7. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: 1) годовой отчет ПАО «НКХП» за 2023 год; 2) отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 3) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «НКХП» за 2023 год, в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки; 4) заключение Ревизионной комиссии ПАО «НКХП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «НКХП» за 2023 год, Отчете о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2023 год; 5) заключение внутреннего аудита в отношении надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НКХП»; 6) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по распределению прибыли и рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП»; 8) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества; 9) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества; 10) сведения об аудиторе ПАО «НКХП»; 11) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; 12) проекты решений Собрания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания). Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров». Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «НКХП» на 2024 год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты ее услуг. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли за отчетный 2023 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, а также по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям Общества. 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «НКХП» на 2024 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об избрании Председателя Совета директоров ООО «Новая пристань». 2) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года. 3) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 1 квартал 2024 года. 4) Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением договора на выполнение комплекса работ по созданию единого архитектурного ансамбля из реставрируемых, вновь возводимых и существующих объектов ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 14 595 372 360 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 19 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2023 год. 2. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «НКХП» за 2023 год, выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» за 2023 год и о вознаграждении Корпоративного секретаря за 2023 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 09 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О ходе подготовки к проведению очередного общего собрания участников ООО «Новая пристань». 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2023 год. 3. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2023 год. 2) Об утверждении ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора ООО «Новая пристань» на 2024 год. 4. О согласовании предложений Единоличного исполнительного органа Общества по изменению организационной структуры управления Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и о принятии решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – АО «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов: - в Совет директоров Общества: 1) Чеповой Иван Ахмедович; 2) Акжигитов Ряшит Исхакович; 3) Боломатова Ксения Николаевна; 4) Солдатенков Олег Владимирович; - в Ревизионную комиссию Общества: 1) Терехов Алексей Васильевич; 2) Евтушенко Виталий Андреевич; 3) Текели Наталия Владимировна. 2. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – ООО «Деметра-Холдинг» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов: - Совет директоров Общества: 1) Грузинов Максим Юрьевич; 2) Крон Роман Александрович; 3) Платонов Александр Борисович. - в Ревизионную комиссию Общества: 1) Федоренко Андрей Сергеевич.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и о принятии решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении Отчета № 16 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП». 2. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 13 113 184 744 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 14 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О согласовании совмещения Генеральным директором ООО «Новая пристань» оплачиваемых должностей в других организациях. 2) О согласовании кандидатуры заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Новая пристань». О согласовании условий трудового договора с заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «Новая пристань».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 11 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 1 от 29.12.2021, заключенному между ООО «Новая пристань» и ООО «НовоморНИИпроект».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 26 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 2023 год. 2. Об утверждении Положения о страховой политике ПАО «НКХП». 3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20.12.2018 по вопросу 1 повестки дня (протокол от 24.12.2018 № 150). 4. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 19 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 4 к учредительному договору о создании совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью «Новая пристань».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 13 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 14 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года. 2) Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года. 3) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 2023 год. 4) О согласовании предложения Генерального директора Общества по внесению изменений в организационную структуру Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 08 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.02.2024.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 06 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и ОАО «РЖД» договора на оказание услуг по технологическому присоединению путей необщего пользования ПАО «НКХП» к железнодорожной инфраструктуре общего пользования ОАО «РЖД» на станции Новороссийск Северо -Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в рамках реализации Инвестиционной программы «Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». (В соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества).

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 15 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 2. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.02.2024.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)