Корпоративные новости ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) за 2023 год

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 26 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «НКХП» на 2024 год. 2. Отчет об исполнении рекомендаций, указанных в отчете Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НКХП» с 01.06.2023 по 30.06.2023. 3. О рассмотрении Отчета № 15 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП». 4. О рассмотрении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» на 2024 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о созыве 12 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 08 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 1 О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» удовлетворить требование акционера Общества Общество с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг», являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 2. В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить Обществу с ограниченной ответственностью «Деметра-Холдинг» решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения. Вопрос № 2 О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить: - дату проведения Собрания: 12 февраля 2024 года; - место проведения Собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут; - время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут; - место регистрации: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП». - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 20 декабря 2023 года. - дату окончания приема предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 12 января 2024 года (включительно). 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению 1. Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: - на сайте Общества по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»; - на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. 4. Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания. 5. При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитывать голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания. 6. На основании п. 14.48 ст. 14 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор ВТБ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. 7. Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества; - проекты решений Собрания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания). Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров». 8. Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 28 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бюджета ПАО «НКХП» на 2024 год. 2. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 3 к учредительному договору о создании совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью «Новая пристань». 3. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении годового бюджета деятельности Общества на 2024 год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о созыве 27 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 23 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 1 О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку их выплаты. Решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества: 1. Часть чистой прибыли Общества в размере 2 011 231 799 рублей 35 копеек, полученную по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества; 2. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года в денежной форме в размере 29 рублей 75 копеек на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления; 3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов; 4. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 января 2023 года. Вопрос № 2 Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – «Собрание»), а также определить: - дату проведения Собрания: 27 декабря 2023; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 27 декабря 2023; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 декабря 2023. 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1) О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года. 3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению. Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: - на сайте Общества по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»; - на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Собрания согласно Приложению. Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания. 5. При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 27 декабря 2023. Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания. 6. На основании п. 14.48 ст. 14 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор ВТБ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. 7. Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: 1) рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества на котором принято соответствующее решение); 2) проект решения Собрания (бюллетень для голосования на Собрании). Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров». Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по вопросу повестки дня Собрания.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку их выплаты. 2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 15 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 10 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2023 года. 2. Об утверждении Бюджета ПАО «НКХП» на 2024 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 03 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года. 2) Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года. 3) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 9 месяцев 2023 года. 2. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 14 182 512 816 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 20 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП». 2. О согласии на совершение ПАО «НКХП» сделки, связанной с заключением соглашения № 5 о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов № 296/65 от 02 июня 2017 года, заключенного между ПАО «НКХП» и Администрацией города Новороссийска. 3. О списании объектов основных средств Общества в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 4. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №1 к договору на выполнение комплекса работ по разработке документации № 355 от 11.07.2022, заключенному между Обществом и ООО «Мосгипропроект» в рамках исполнения решения Совета директоров Общества (протокол от 08.02.2021 № 199).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 15 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О утверждении Регламента количественно-качественного учета зерна и оформления операций с ним в ПАО «НКХП». 2. О рассмотрении Отчета проверки Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 3. О рассмотрении целевых значений (бюджетного послания) для формирования Бюджета ПАО «НКХП» на 2024 год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 24 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 17 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение ПАО «НКХП» сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к Соглашению № 296/65 от 02.06.2017 о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов между ПАО «НКХП» и Администрацией города Новороссийска. 2. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением договора оказания услуг по охране между Обществом и ООО ЧОО «Южный Дозор».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 14 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года. 2)Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года. 3)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 2 квартал 2023 года. 2. О рассмотрении Отчета № 14 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 08 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к договору займа между ООО «Новая пристань» и ПАО «НКХП» от 01.09.2021 № 430 в соответствии с пп. 36 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа между ООО «Новая пристань» и ООО «НЗТ» от 01.09.2021 № 275/1. 2) Об одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа между ООО «Новая пристань» и ПАО «НКХП» от 01.09.2021 № 430.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 25 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 2 Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП». Решение: В связи с истечением 03 августа 2023 года срока действия полномочий генерального директора Общества Деменкова Дениса Борисовича, избрать с 04 августа 2023 года генеральным директором Общества Деменкова Дениса Борисовича (…*) сроком 1 (один) год. *Персональные данные. 2.3. Дополнительные сведения о Деменкове Денисе Борисовиче: Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет; Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 26 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1 от 29.12.2021, заключенному между ООО «Новая пристань» и ООО «НовоморНИИпроект».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 12 607 432 955 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 25 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «НКХП» на 2023 год. 2. Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП». 3. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (генеральным директором Общества).

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 20 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП». 2. Об утверждении Регламента количественно-качественного учета зерна и оформления операций с ним в ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 10 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 19 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О заключении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о взаимодействии № 471/ОПЭД-21 от 16.11.2021 при проектировании объектов, предусмотренных проектом «Строительство причалов № 22А и № 23А пристани 3А в порту Новороссийск» между ООО «Новая пристань» и ФГУП «Росморпорт». 2.О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 3.О рассмотрении Отчета № 13 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 08 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об избрании Генерального директора ООО «Новая пристань». 2) О согласовании совмещения Генеральным директором ООО «Новая пристань» оплачиваемых должностей в других организациях. 3) Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ООО «Новая пристань». 4) Об утверждении Положения о размещении временно свободных денежных средств ООО «Новая пристань».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 1 О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2022 год. Решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2022 год согласно Приложению 1. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2022 год. Вопрос № 2 Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 2. Вопрос № 3 О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты ее услуг. Решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» назначить АО «Эйч Эл Би Внешаудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2023-2026, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023, 2024, 2025 и 2026, составленной по МСФО. 2. Размер оплаты услуг аудитора ПАО «НКХП» согласно п. 1 настоящего решения, установленный решением Совета директоров Общества от 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 239) оставить без изменений – в размере 3 107 600 (три миллиона сто семь тысяч шестьсот) рублей без учета НДС, при этом стоимости услуг аудитора может меняться с учетом показателя индекса потребительских цен (индекса инфляции) Российской Федерации за предыдущий год, но не более 10% в год. Вопрос № 4 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП». Решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 1 976 364 365 руб. 70 коп. распределить: - на выплату дивидендов – 988 268 140 руб. 00 коп. - на инвестиции и развитие Общества – 988 096 225 руб. 70 коп. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП»: - выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2022 году в денежной форме в размере 988 268 140 руб. 00 коп. (девятьсот восемьдесят восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, что составит 14 рублей 62 копейки на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления; - осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов; - осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 12 июля 2023 года. Вопрос № 5 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2021–2022 и 2022–2023 корпоративные года, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 2 160 000,00 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей. Вопрос № 6 О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП». Решение: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НКХП» (далее – «Собрание») в форме заочного голосования в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.3 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» и определить следующее: - дату проведения Собрания: 30 июня 2023; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: до 30 июня 2023; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и пописанные бюллетени для голосования: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» или 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; ? дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 06 июня 2023. 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2022 год. 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2022 год. 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2022 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2022 года. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП». 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 3. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно Приложению 3. Определить в соответствии с п. 14.17 ст. 14 Устава ПАО «НКХП» порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: - на сайте Общества по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров»; - на странице Общества на сайте агентства «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198. В соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. 4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания согласно Приложению 4. Направить заказным письмом бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания. 5. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учесть голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (согласно п. 4.29 гл. 4 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»). 6. Поручить в соответствии с п. 14.48 ст. 14 Устава Общества регистратору Общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор – выполнение функций счетной комиссии на Собрании. 7. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: 1) годовой отчет ПАО «НКХП» за 2022 год; 2) отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 3) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «НКХП» за 2022 год, в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки; 4) заключение Ревизионной комиссии ПАО «НКХП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «НКХП» за 2022 год, Отчете о заключенных ПАО «НКХП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2022 год; 5) заключение внутреннего аудита в отношении надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НКХП»; 6) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по распределению прибыли и рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7) рекомендации Совета директоров ПАО «НКХП» по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП»; 8) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества; 9) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества; 10) сведения об аудиторе ПАО «НКХП»; 11) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; 12) проекты решений Собрания (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания). Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Собрания, акционеры могут обратиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, с указанной выше информацией можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров». Установить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Установить, что владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год. 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты ее услуг. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП». 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О согласовании кандидатуры заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Новая пристань». 2) О согласовании условий трудового договора с заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «Новая пристань».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 1 квартал 2023 года. 2.О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2022 год. 3.О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «НКХП» за 2022 год, выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» за 2022 год и о вознаграждении Корпоративного секретаря за 2022 год. 4.О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) ПАО «НКХП». 5.О рассмотрении Отчета № 12 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП». 6.Об исполнении рекомендаций, указанных в Отчет Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НКХП» с 20.07.2022 по 30.07.2022.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 12 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об избрании Председателя Совета директоров ООО «Новая пристань». 2) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года. 3) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 1 квартал 2023 года. 4) Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1)О внесении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и вознаграждении Генерального директора ООО «Новая пристань». 2)О внесении изменений в паспорт КПЭ для Генерального директора Общества, утвержденный решением Совета директоров 13.10.2022 (протокол от 14.10.2022 № 10). 3)О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2022 год. 4)Об утверждении ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора ООО «Новая пристань на 2023 год. 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1)Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022. 2)Об утверждении годового отчета Общества за 2022. 3)Об избрании членов совета директоров Общества. 4)Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 5)О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2022.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 12 454 404 849 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 14 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности и ежегодном вознаграждении руководящего состава ПАО «НКХП». 2. Об утверждении Положения о премировании генерального директора ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и о принятии решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов: - в Совет директоров Общества: 1) Чеповой Иван Ахмедович; 2) Акжигитов Ряшит Исхакович; 3) Боломатова Ксения Николаевна; 4) Солдатенков Олег Владимирович; 5) Кафизов Роман Тагирович; 6) Кичатов Александр Юрьевич; 7) Машанов Михаил Витальевич. - в Ревизионную комиссию Общества: 1) Терехов Алексей Васильевич; 2) Евтушенко Виталий Андреевич; 3) Текели Наталия Владимировна. 2. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – ООО «Деметра-Холдинг» – по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов: - в Совет директоров Общества: 1) Грузинов Максим Юрьевич; 2) Платонов Александр Борисович; 3) Скоробогатов Алексей Владимирович. - в Ревизионную комиссию Общества: 1) Сиденко Антон Семенович.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 06 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О ходе подготовки к проведению очередного общего собрания участников ООО «Новая пристань».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 04 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и о принятии решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 11 147 711 585 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 22 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 2022 год. 2.О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 3.О рассмотрении Отчета № 11 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 13 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 4 квартал 2022 года. 2)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года. 3)Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 10 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О даче поручения единоличному исполнительному органу Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 30 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о размещении временно свободных денежных средств ПАО «НКХП» в новой редакции. 2. О рассмотрении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» на 2023 год. 3. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 20 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О разработке внутренних документов Общества, направленных на минимизацию рисков блокировки денежных средств в валютах недружественных государств, и комплекса соответствующих мер.