Корпоративные новости ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) за 2022 год

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 27 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О согласии на совершение сделки, между ПАО «НКХП» и АО «ОЗК» являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также требующей получения согласия на ее совершение Совета директоров Общества на основании пп.36 п. 15.12 ст. 15 Устава Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 20 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением договора по разработке проектно-сметной документации для проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта нового административно-бытового комплекса с созданием единого архитектурного ансамбля из реставрируемых, вновь возводимых и существующих объектов ПАО «НКХП» в целях реализации Инвестиционной программы. 2.Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 15 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «НКХП» на 2023 год. 2.Вопрос 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующему вопросу повестки дня общего собрания участников зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1 от 29.12.2021, заключенному между ООО «Новая пристань» и ООО «НовоморНИИпроект». 3.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об определении размера фонда оплаты труда работников на 2023 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 06 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Бюджета ПАО «НКХП» на 2023 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 17 ноября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Бюджета ПАО «НКХП» на 2023 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 16 ноября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к договору строительного подряда № 218 от 14.05.2020, заключенному между Обществом и ТД «ЮгСнаб» (ООО) в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 15 ноября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 9 месяцев 2022 года. 2.О согласии на заключение дополнительного соглашения № 2 к учредительному договору о создании совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «Новая пристань». 3.О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 4.Об исполнении решений Совета директоров Общества от 23.06.2022 (протокол от 24.06.2022 № 244) от 07.10.2021 (протокол от 08.10.2021 № 220), от 24.02.2022 (протокол от 25.02.2022 № 231). 5.О рассмотрении Отчета № 10 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 14 ноября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 3 кв. 2022 года. 2)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 3 кв. 2022 года. 3)Об утверждении годового бюджета деятельности Общества на 2023 год. 4)Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 10 149 123 295 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 14 октября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении целевых значений (бюджетного послания) для формирования Бюджета ПАО «НКХП» на 2023 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 11 октября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении отчёта за 3 квартал 2022 об исполнении директив Правительства РФ от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022. 2.О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «НКХП» по вопросам перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также разработки стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно. 3.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности и вознаграждении Генерального директора ООО «Новая пристань». 2) Об Утверждении ключевых показателей эффективности («КПЭ») для Генерального директора ООО «Новая пристань» на 2022 год. 4.О рассмотрении Отчета № 9 по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 26 сентября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 07 сентября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности и ежегодном вознаграждении руководящего состава ПАО «НКХП». 2. О согласии в соответствии с пп. 37 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на совершение сделки, связанной с заключением между Обществом и Администрацией муниципального образования города Новороссийска договора купли-продажи земельного участка. 3. О согласии на совершение Обществом сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связанной с заключением соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 30 августа 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О согласии на совершение сделки, связанной с заключением договора оказания услуг по охране между Обществом и ООО ЧОО «Южный Дозор». 2.О согласии на совершение ПАО «НКХП» сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к Соглашению № 296/65 от 02.06.2017 о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов между ПАО «НКХП» и Администрацией города Новороссийска. 3.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 6 месяцев 2022 года. 4.О рассмотрении Отчета проверки Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 5.О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» за 2021-2022 корпоративный год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 05 августа 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 2 кв. 2022 года. 2) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 2 кв. 2022 года. 3) Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества. 2. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 28 июля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О порядке премирования Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе утверждении перечня ключевых показателей эффективности. 2. Об образовании Единоличного исполнительного органа ПАО «НКХП». 3. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (генеральным директором Общества).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 9 684 004 942 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 07 июля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НКХП».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 29 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества, на совершение сделки — договора на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации объекта: «Строительство новой конвейерной линии подачи зерна ПАО «НКХП» на морской транспорт» планируемого к заключению между Обществом и ООО «Мосгипропроект» в целях реализации решений принятых Советом директоров (Протокол №199 от 08.02.2021 и Протокол № 210 от 28.05.2021).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 23 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 1 квартал 2022 года. 2.Об исполнении решений Совета директоров Общества от 07.10.2021 (протокол № 220 от 08.10.2021), от 24.02.2022 (протокол № 231 от 25.02.2022). 3.О рассмотрении отчёта за 2-ой квартал 2022 об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 22 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 218 от 14.05.2020, планируемого к заключению между Обществом и ТД «ЮгСнаб» (ООО) в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 07 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2021 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 08 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1)Об избрании Генерального директора ООО «Новая пристань». 2)О согласовании совмещения Генеральным директором Общества оплачиваемых должностей в других организациях. 3)Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 02 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к договору строительного подряда № 218 от 14.05.2020, заключенному между Обществом и ТД «ЮгСнаб» (ООО) в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 27 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год. 2.Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг. 4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по вопросу распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2021 года и рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2021 года. 5.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 23 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества (ч. 2 и п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 2. О выполнении рекомендаций указанных в Отчете Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 17 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к договору строительного подряда № 218 от 14.05.2020, заключенному между Обществом и ТД «ЮгСнаб» (ООО) в рамках реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 12 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Генеральным директором Общества за 2021 год. 2. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 08.10.2021 (Протокол № 221 от 11.10.2021).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 05 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) ПАО «НКХП» за 2021 год. 2. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» и вознаграждении Корпоративного секретаря за 2021 год. 3. О внесении изменений в Тарифную политику на оказание услуг по перевалке и реализации зерна ПАО «НКХП». 4. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1)Об избрании Председателя Совета директоров ООО «Новая пристань». 2)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 1 кв. 2022 г. 3)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 1 кв. 2022 г. 5. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 6. О рассмотрении Отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за период с 01.10.2021 г. по 31.12.2021.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2022 года составляет 9 490 074 544 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 12 апреля 2021 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня общего собрания учредителей зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2021. 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2021. 3) Об избрании членов совета директоров Общества. 4) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 5) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2021. 2.О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 04 апреля 2021 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и о принятии решения о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 30 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» об исполнении Бюджета ПАО «НКХП» и реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП» за 2021 г. 2.О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 3.О согласии в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества на заключение договора для разработки проектно-сметной документации по проектированию нового административно-бытового комплекса с созданием единого архитектурного ансамбля из реставрируемых, вновь возводимых и существующих объектов ПАО «НКХП» в рамках реализации Инвестиционной программы. 4.О рассмотрении отчёта за 1 квартал 2022 г. об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 и реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019-2022 гг.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 9 111 528 567 рублей 00 копеек.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 24 февраля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 07.10.2021 (Протокол № 220 от 08.10.2021). 2. Об утверждении Положения о премировании генерального директора ПАО «НКХП».

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 18 февраля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении скорректированного Бюджета Общества на 2022 г.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) сообщает о проведении 08 февраля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 4 кв.2021 г. 2) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 4 кв. 2021 г. 3) Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 2021 г. 4) Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ООО «Новая пристань». 2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующему вопросу повестки дня общего собрания учредителей зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ООО «Новая пристань». 2) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ООО «Новая пристань». 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «НКХП» на 2022 год. 4. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за период с 01.07.2021 г. по 30.10.2021 г.