Проведение 02 сентября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 02 сентября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 1 полугодия 2025 года».
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025-2026 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2025 года и 1 полугодие 2026 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 21 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 21 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3.
Проведение 18 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 18 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2025 году.
Проведение 21 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О признании утратившим силу Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
3. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 13 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 13 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025-2027 годы.
Решение:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр и Приволжье», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 3 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу
ПАО «Россети Центр и Приволжье», согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье».
7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 632), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 03.12.2024 (протокол от 03.12.2024 № 677), с 01.01.2025. [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 632), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 03.12.2024 (протокол от 03.12.2024 № 677)].
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
2.3.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 07 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 07 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 9 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Алёшин Артём Геннадьевич, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Юткин Кирилл Александрович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Короткова Мария Вячеславна, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Полинов Алексей Александрович, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
5. Антониадис Алекос Архимедович, Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
6. Лукьянова Марина Михайловна, Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7. Федоров Олег Романович, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
8. Зархин Виталий Юрьевич , Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
9. Морозов Андрей Владимирович, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Алёшина Артёма Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 9 человек.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Алёшин Артём Геннадьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Короткова Мария Вячеславна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.4. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.5. Антониадис Алекос Архимедович - Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.6. Лукьянова Марина Михайловна - Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.7. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.8. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.9. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3. Избрать Алёшина Артёма Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3.
Проведение 13 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 13 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025-2027 годы.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 01 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Корнеев Александр Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО
«Россети»
2. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
3. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 5 человек.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Корнеев Александр Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2. Комиссарова Анна Александровна - Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.4. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.6. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.
3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
ВОПРОС 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 6 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Канюка Палина Николаевна Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2. Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5. Юткин Кирилл Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
6. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 6 человек.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Канюка Палина Николаевна - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2. Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
««ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.4. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.5. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.6. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.7. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Член Правления СРО НАКД
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.
3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 07 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении перечня мероприятий, направленных на недопущение роста просроченных обязательств и повышение качества планирования показателей установки приборов учета электроэнергии в части выполнения обязательств согласно Закону № 522-ФЗ в целях недопущения неисполнения плановых показателей установки приборов учета в рамках Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2024 года.
4. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов за 6 месяцев 2025 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2025 года.
Проведение 01 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 01 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2025 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2022-2025 годы.
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
4. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 24 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 24 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятыми 22.04.2025 (протокол от 22.04.2025 №11/241), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие выявленных критериев его связанности:
1.1.1. С Обществом (пп. 2 п. 4 приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества, – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»;
1.1.2. С существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества
(ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества -
ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»;
1.1.3. С существенным контрагентом Общества (пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам):
1.1.3.1. Зархин В.Ю. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «Россети Центр»):
- являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.03.2025 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2024 год;
- контролирующего существенного контрагента Общества
(АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2025 и 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2024 год;
- контролирующего существенного контрагента Общества
(АО «Ивгорэлектросеть»), размер обязательств по договорам с которым превышает 2% выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2024 год;
- контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Кинешемская ГЭС»), размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2025 и 2% выручки (доходов) «Кинешемская ГЭС» за 2024 год;
Отметить, что критериев связанности Зархина В.Ю. с конкурентом Общества и государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.
1.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего:
1.2.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является контролирующим акционером, а также лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров.
1.2.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье».
1.2.3. ПАО «Россети Центр» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее – Договор ЕИО), заключенного в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 28.09.2020 (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласием ФАС России, превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» на 31.03.2025 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2024 год. Согласие на заключение Договора ЕИО предоставлено Советом директоров Общества 29.09.2020 (протокол от 29.09.2020 № 425). Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на заключение Договора ЕИО, но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Зархин В.Ю. входит в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве представителя миноритарного акционера и его связанность с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества.
- АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2025 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2024 год.
Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен решением Совета директоров Общества от 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019
№ 387). Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки между
ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик».
Влияние АО «Санаторий «Энергетик» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества.
- АО «Ивгорэлектросеть» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Ивгорэлектросеть», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Ивгорэлектросеть», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Ивгорэлектросеть» по состоянию на 31.03.2025 и более 2% выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2024 год.
Договор аренды имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «Ивгорэлектросеть» (Арендодатель) не требовал одобрения Советом директоров Общества. Влияние АО «Ивгорэлектросеть» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента
(АО «Ивгорэлектросеть») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через
АО «Санаторий «Энергетик» и ООО «БрянскЭлектро»).
- АО «Кинешемская ГЭС» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Кинешемская ГЭС», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Кинешемская ГЭС», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Кинешемская ГЭС» по состоянию на 31.03.2025 и более 2% выручки (доходов) АО «Кинешемская ГЭС» за 2024 год.
Договор аренды имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «Кинешемская ГЭС» (Арендодатель) не требовал одобрения Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Влияние
АО «Кинешемская ГЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Кинешемская ГЭС») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик» и ООО «БрянскЭлектро»).
1.2.4. Зархин В.Ю., в течение длительного времени принимающий участие в работе советов директоров компаний энергетического сектора (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» с 2019 года, ПАО «Россети Сибирь» в 2021-2023 годах, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее – ПАО «Энел Россия») в 2019-2021 и в 2022-2023 годах, ПАО «КТК» в 2018-2019 годах), обладает пониманием специфики работы отрасли и способен выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.
1.2.5. Зархин В.Ю. был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 30.06.2020 (протокол от 30.06.2020 № 416), от 07.12.2020 (протокол от 07.12.2020 № 434), 26.07.2022 (протокол от 26.07.2022 № 537), 30.01.2023 (протокол от 30.01.2023 № 573), 17.07.2023 (протокол от 17.07.2023 № 601), 17.07.2024 (протокол от 18.07.2024 № 662) и в качестве независимого директора входит в составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту, Комитета по надежности Совета директоров Общества и принимает активное участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие).
1.2.6. В ходе подготовки к заседаниям и заочным голосованиям Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества, Зархин В.Ю. запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров Общества, третьих лиц или менеджмента Общества, а на долгосрочные интересы самого Общества.
1.3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. независимым директором является объективным и мотивированным.
1.4. Зархиным В.Ю. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров Общества, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. не принял участие в голосовании по данному пункту решения.
Решение принято.
Вопрос 2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение, принятое по вопросу:
2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 3 человека.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Короткова Мария Вячеславна Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2.3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 3 человека.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2 Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.2.1. Короткова Мария Вячеславна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2.2. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
По пункту 3 решения по данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (приложение 2 к протоколу).
Вопрос 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение, принятое по вопросу:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 3 человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Короткова Мария Вячеславна Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 3 человека.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
3.2.1. Короткова Мария Вячеславна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3.2.2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
3.3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
По пункту 3 решения по данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (приложение 2 к протоколу).
2.3.
Проведение 24 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 24 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
4. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2025 году.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 14 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 14 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 3. Об утверждении Руководства реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров Общества 27.07.2023 (протокол от 27.07.2023 № 603).
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
2.3.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 14 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 14 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2025 года Бизнес-плана Общества.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчета о ходе реализации в 1 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении Руководства реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье».
4. О предварительном одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Центр и Приволжье», Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Акционерным обществом «Дорожно-строительная компания «Автобан».
5. О согласии на совершение ПАО «Россети Центр и Приволжье» сделки, связанной с оказанием Обществом спонсорской поддержки в 2025 году.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 30 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 30 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3. О прекращении участия Общества в других организациях.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «Мосэнерго» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Мосэнерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «Мосэнерго»: 698 977 (Шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят семь) штук, что составляет 0,0018 % уставного капитала ПАО «Мосэнерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 1 657 274 (Один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 47 копеек.
Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «Мосэнерго» после отчуждения акций составит 0 %;
- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 2 041 956 (Два миллиона сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) штук, что составляет 0,0015 % уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 741 025 (Семьсот сорок одна тысяча двадцать пять) рублей 83 копейки.
Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «ОГК-2» после отчуждения акций составит 0 %;
- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 2 137 346 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч триста сорок шесть) штук, что составляет 0,0034 % уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 3 780 965 (Три миллиона семьсот восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 07 копеек.
Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «Юнипро» после отчуждения акций составит 0 %;
- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго»: 856 813 (Восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот тринадцать) штук, что составляет 0,0024 % уставного капитала
ПАО «ЭЛ5-Энерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 434 575 (Четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 55 копеек.
Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго» после отчуждения акций составит 0 %;
- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 3 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю.
2.3.
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О рассмотрении отчетов об исполнении по итогам 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3. О прекращении участия Общества в других организациях.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2025 года».
5. Об утверждении программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года.
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О рассмотрении отчетов об исполнении по итогам 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3. О прекращении участия Общества в других организациях.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2025 года».
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 16 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 16 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024 – 2025 корпоративный год.
Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 2024 года Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года», включая отчет по реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчет по реализации плана перехода на использование российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О рассмотрении отчета о совершенных в 2024 году сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2024 год.
3. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 4 квартал 2024 года.
4. О рассмотрении отчета о фактическом достижении эффектов от реализации сделок, одобренных Советом директоров Общества.
5. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2025-2029 гг.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025 года.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2024 год.
8. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов.
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 1. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 4. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 6. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3.
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
2. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в Совет директоров АО «АТХ».
3. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в Совет директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам, выносимым на рассмотрение Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «Россети Центр и Приволжье».
5. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества.
6. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» и реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024.
7. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
2. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
3. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
4. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
6. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2021-2025 гг.
2. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Центр и Приволжье» об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 2024 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 2024 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 – 2027 гг.
4. Об утверждении отчета о выполнении в 2024 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025-2029 годы.
5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2025 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2024.
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 12 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1, Отель «Sheraton Нижний Новгород Кремль» (конференц-зал «Кремль», 1-й этаж).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 23 мая 2025 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества.
7.Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
8.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
9.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
12.Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), является:
• годовой отчет Общества за 2024 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год и аудиторское заключение;
• отчет о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
• заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;
• выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о его утверждении;
• выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу вынесения на утверждение Общему собранию акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание;
• заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества, включая матрицу компетенций;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества;
• Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о выплате членам Cовета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Cовета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
• информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Заседания;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
• позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Заседания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Заседания;
• проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Заседания;
• информация о проезде к месту проведения Заседания;
• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться в период с 27 мая 2025 года по 16 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр» (управляющая организация);
- Россия, г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mrsk-cp.ru/.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3. В период подготовки к Заседанию обеспечить:
- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: + 7 831 431-74-00 доб. 3003,
- специальные адреса электронной почты: ir@mrsk-cp.ru, dcorpupr@mrsk-cp.ru;
- работу форума по вопросам повестки дня Заседания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/ не позднее 16 мая 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр и Приволжье», полученной по результатам 2024 года:
(тыс. руб.)
Наименование показателя Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 626 805
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 5 659 121
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 7 967 684
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» на годовом заседании принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2024 года в размере 0,050215 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2024 года, - «01» июля 2025 года».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье», согласно приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 10. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены простым письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 27 мая 2025 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
4. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: https://www.vtbreg.ru.
5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается заочным голосованием установить 14 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров будут считаться акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 14 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 14 июня 2025 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 11. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества – Гусеву Юлию Станиславовну.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после принятия решений годовым заседанием Общего собрания акционеров представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет на годовом заседании согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024 год согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024 год согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 17. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг Аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2025, в размере 8 669 420 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей 70 копеек (с НДС), при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» – объединение аудиторских организаций (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросам повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р.
2.3.
Проведение 12 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
11. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024 год.
16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
17. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 07 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 07 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 4. О прекращении участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ООО «ВСК».
РЕШЕНИЕ:
Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ООО «ВСК» в результате ликвидации ООО «ВСК» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В результате ликвидации ООО «ВСК» доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ООО «ВСК» составит 0 (Ноль) процентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу 4 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю.
2.3.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 30 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2025-2032 годы.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2025-2032 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2025-2032 годы в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики.
2.2. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период.
2.4. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.
Срок: 15.07.2025.
3. Учесть достижение заявленного в финансовой модели инвестиционной программы показателя в части уровня потерь электрической энергии (7,59%) при оценке выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2025-2032 годы.
Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных Обществом в 2023 году сделок критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.
4. О прекращении участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ООО «ВСК».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО «ВСК».
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выдвижении Обществом кандидатуры аудиторской организации АО «АТХ».
2. О выдвижении Обществом кандидатуры аудиторской организации АО «Свет».
3. О выдвижении Обществом кандидатуры аудиторской организации АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
4. О выдвижении Обществом кандидатуры аудиторской организации АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
5. О выдвижении Обществом кандидатуры аудиторской организации ООО «ВСК».
6. О выдвижении Обществом кандидатуры аудиторской организации ООО «Инфраструктурные инвестиции-3».
7. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания Ревизионной комиссии АО «АТХ».
8. О выдвижении Обществом канФдидатур для избрания Ревизионной комиссии АО «Свет».
9. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания Ревизионной комиссии АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
10. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания Ревизионной комиссии АО «Санаторий- профилакторий «Энергетик».
11. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «Россети Центр и Приволжье».
12. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания Ревизора ООО «ВСК».
13. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания Ревизионной комиссии ООО «Инфраструктурные инвестиции-3».
14. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников ООО «ВСК».
15. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников ООО «Инфраструктурные инвестиции-3».
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 24 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 3. Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику в области прав человека ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 21 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025 год и прогноза на 2026 – 2029 гг.
РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 гг. в соответствии с приложениями 2 – 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 24 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О кредитной политике Общества по итогам 2024 года».
2. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024-2025 корпоративный год, включающих результаты индивидуальной оценки членов Совета директоров.
3. Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Центр и Приволжье».
4. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2025 году.
Проведение 21 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2024 году.
2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025 год и прогноза на 2026 – 2029 гг.
3. О рассмотрении отчета о результатах реализации в 2024 году Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье».
4. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2024 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
5. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о реализации в 2024 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024-2026 годы.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетный 2024 год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2024 года.
4. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» и утверждении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2025 - 2029 гг.
Проведение 27 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2024.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год.
4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
2. О рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении по итогам 2 полугодия 2024 года и 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
3. Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
4. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
5. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
6. Короткова Мария Вячеславна ПАО «Россети» 50,40
7. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» ПАО «Россети» 50,40
8. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
9. Зархин Виталий Юрьевич Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5
10. Морозов Андрей Владимирович Ассоциация профессиональных инвесторов, юридический директор Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5
11. Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5
12. Половнев Игорь Георгиевич Ассоциация профессиональных инвесторов, финансовый директор Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
4. Андриясова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
5. Кормильцев Максим Геннадьевич Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 12 мая 2025 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 07 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Информационной политики Общества.
2. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики Общества по итогам 2024 года в ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита и исполнения календарных планов введения в эксплуатацию объектов по инвестиционным проектам ПАО «Россети Центр и Приволжье».
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 20 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 1. Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр и Приволжье» «О единой технической политике».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети Центр и Приволжье» «О единой технической политике» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества:
- от 07.07.2021 (протокол от 07.07.2021 № 463) по пункту 1 вопроса № 1 «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества»;
- от 15.06.2022 (протокол от 15.06.2022 № 530) по вопросу № 2 «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 19 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026–2029 годы.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье» проработать возможность заключения в 2025 году регуляторных соглашений по всем регионам присутствия Общества, где они не заключены.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 20 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 20 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр и Приволжье» «О единой технической политике».
2. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 3 квартал 2024 года.
3. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество (АО «АТХ»).
4. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество (АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»).
5. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество (АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»).
6. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество (ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3»).
7. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТХ».
8. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
9. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
10. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».
Проведение 19 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 19 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026–2029 годы.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 11 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 11 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС 1. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:
- Бурлаковой Ларисы Алексеевны;
- Галицкого Александра Петровича.
2. Избрать в состав Правления Общества:
- Демидова Сергея Николаевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 11 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 11 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2024 года, 2024 год и утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2024.
3. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа АО «АТХ».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «АТХ»: «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «АТХ» Буркова Сергея Анатольевича».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «Об избрании генерального директора АО «АТХ» Кашина Кирилла Вячеславовича».
Проведение 07 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Бизнес-плана Общества.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.
Проведение 30 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном одобрении трехстороннего соглашения о развитии социального партнерства.
2. Об утверждении изменений в бюджет департамента внутреннего аудита Общества на 2025 год.
Проведение 22 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 22 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2025-2027 годы.
2. Об утверждении Плана развития Системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024-2026 гг.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «АТХ» за 2 квартал 2024 года».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2 квартал 2024 года».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» за 2 квартал 2024 года».
6. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Свет» за 2 квартал 2024 года».
27.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
05.08.2025. НРД