Корпоративные новости ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 2024 год

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 10 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2023 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам первого полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2025 года. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Свет».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам первого полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2025 года. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Свет».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам первого полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2025 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2024 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр и Приволжье» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы. 2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 08 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Алёшина Артёма Геннадьевича. 2. Избрать в состав Правления Общества Юткина Кирилла Александровича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 5. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Алешин Артем Геннадьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Юткин Кирилл Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 4. Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 5. Антониадис Алекос Архимедович Директор по инвестициям-начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» 6. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 7. Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД, член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 8. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 9. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 1.3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: 1.2.1. Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.2. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.3. Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.4. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.5. Антониадис Алекос Архимедович - Директор по инвестициям-начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.6. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.7. Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД, член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.8. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 7. Об участии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». Решение: Одобрить участие ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Акционерном обществе «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» (ОГРН 1105260018478, далее – АО «МЭК «Энергоэффективные технологии») путем приобретения обыкновенных акций АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13047-Е, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая в количестве 9 800 000 (Девять миллионов восемьсот тысяч) штук, что составляет 49% уставного капитала АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». По итогам приобретения указанных акций доля участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» составит 100% уставного капитала АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 06 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О согласии на заключение договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: – суммы денежных средств, предоставленных Заёмщику Займодавцем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек; – суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье» при предоставлении займа обеспечить контроль выполнения всех условий, предусмотренных приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 4. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимают участие: – член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»); – члены Совета директоров Общества Андреева Е.В., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»). Решение принято. По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 12 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2024 года Бизнес-плана Общества. 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчета о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2024 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2023.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 08 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 1 квартал 2024 года. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024-2025 корпоративный год. 3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. 4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. 5. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 6. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Свет» «О прекращении участия АО «Свет» в АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». 7. Об участии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 06 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на заключение договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания участников ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3»: 2.1. О заключении ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3» договора займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3». 2.2. О согласии на совершение ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» крупной сделки.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 104 974 701 320 рублей 72 копеек.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 30 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение, принятое по вопросу: 1.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Канюка Палина Николаевна Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» 2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 4. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 5. Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 6. Юткин Кирилл Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 1.3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1.2.1. Канюка Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.4. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.5. Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.6. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Решение, принятое по вопросу: 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития-начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети» 3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 4. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 5. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье, Член Правления СРО НАКД 2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 2.2.1. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.2.2. Комиссарова Анна Александровна - Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.2.4. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.2.5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье, Член Правления СРО НАКД Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Решение, принятое по вопросу: 3.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 человека. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: №№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» 3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 3.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 3.2.1. Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 3.2.2. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 3.2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 3.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Решение, принятое по вопросу: 4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 4.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 4.2.1. Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 4.2.2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 4.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 4.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р. (приложение № 2 к Протоколу).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повесток дня внеочередных Общих собраний участников ДЗО ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 17 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 3. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: 1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятыми 10.04.2024 (протокол №13/226), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него выявленных критериев связанности: 1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества, – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»; 1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»; 1.3. с существенным контрагентом Общества (пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам), 1.3.1. Зархин В.Ю. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «Россети Центр»): - являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.03.2024 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2023 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2024 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2023 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «ТГЭС»), размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2024 и 2 % выручки (доходов) АО «ТГЭС» за 2023 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Ивгорэлектросеть»), размер обязательств по договорам с которым превышает 2% выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2023 год. Отметить, что критериев связанности Зархина В.Ю. с конкурентом Общества и государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего: 2.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров. 2.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2.3. ПАО «Россети Центр» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее – Договор ЕИО), заключенного в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (далее – ВОСА) Общества (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласием ФАС России, превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» на 31.03.2024 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2023 год. Согласие на заключение Договора ЕИО предоставлено Советом директоров Общества 29.09.2020 (протокол № 425). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (1) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества о согласии на заключение Договора ЕИО, но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Зархин В.Ю. входит в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве представителя миноритарного акционера и его связанность с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества. - АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2024 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2023 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен решением Совета директоров Общества 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 387). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (2) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик». Договор денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик» одобрен решением Совета директоров Общества 23.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 525). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (3) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик». Влияние АО «Санаторий «Энергетик» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. - АО «ТГЭС» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «ТГЭС», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «ТГЭС», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «ТГЭС» по состоянию на 31.03.2024 и более 2% выручки (доходов) АО «ТГЭС» за 2023 год. Договор аренды объекта незавершенного строительства между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «ТГЭС» (Арендодатель) не требовал одобрения (4) Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», таким образом Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «ТГЭС». Влияние АО «ТГЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «ТГЭС») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик»). - АО «Ивгорэлектросеть» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Ивгорэлектросеть», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Ивгорэлектросеть», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Ивгорэлектросеть» по состоянию на 31.03.2024 и более 2% выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2023 год. Договор аренды имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «Ивгорэлектросеть» (Арендодатель) не требовал одобрения (5) Совета директоров Общества, таким образом Зархин В.Ю. не принимал участие в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть». Влияние АО «Ивгорэлектросеть» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Ивгорэлектросеть») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик» и ООО «БрянскЭлектро»). 2.4. Зархин В.Ю., в течение длительного времени принимающий участие в работе советов директоров компаний энергетического сектора (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» с 2019 года, ПАО «Россети Сибирь» в 2021-2023 годах, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее - ПАО «Энел Россия») в 2019-2021 и в 2022-2023 годах, ПАО «КТК» в 2018-2019 годах), обладает пониманием специфики работы отрасли и способен выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. 2.5. Зархин В.Ю. был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 30.06.2020 (протокол № 416), от 07.12.2020 (протокол № 434), 26.07.2022 (протокол № 537), 30.01.2023 (протокол № 573), 17.07.2023 (протокол № 601) и в качестве независимого директора входит в составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту, Комитета по надежности Совета директоров Общества и принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие). 2.6. В ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров Общества, так и Комитетов Совета директоров Общества, Зархин В.Ю. запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества. 3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. независимым директором является объективным и мотивированным. 4. Зархиным В.Ю. в 2024 году подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. (1)В соответствии с п.3. ст.83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ (2) В соответствии с п.3. ст.83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ (3) В соответствии с п.3. ст. 83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ. (4) В соответствии с пп.12. п. 2. ст.81 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ. (5) В соответствии с пп.12. п. 2. ст.81 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. Решение принято. Решение: 1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Казакова Александра Ивановича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общество, принятыми 10.04.2024 (протокол №13/226), признать Казакова А.И. независимым директором несмотря на наличие у него критериев связанности: 1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга». 1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): Казаков А.И. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга». Отметить, что критериев связанности Казакова А.И. с существенным контрагентом, с конкурентом и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 2. Признать, что такая связанность с Обществом и существенным акционером носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье» решения исходя из следующего: 2.1. Казаков А.И. выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети» (доля голосующих акций 50,4 %). При этом Казаков А.И. не выполняет функции представителя ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», с ним не заключен договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», в этой связи у Казакова А.И. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети». 2.2. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2.3. Казаков А.И. обладает глубоким пониманием специфики работы как отрасли в целом, так и Общества в частности. Обширные знания и опыт работы в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (с 2011 г. по 2019 г.), ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр» (с 2018 г. по 2021 г.), ПАО «Россети Волга» (с 2020 г. по 2021 г., с 2022 г.), ПАО «Россети Кубань» (с 2021 г.), ПАО «Россети Юг» (с 2021 г.), позволяют Казакову А.И. эффективно применять свои знания и опыт при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. 2.4. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве председателя советов директоров (АО «ДВЭУК», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр») делают опыт Казакова А.И. значимым для Общества. 2.5. Казаков А.И. был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 30.06.2020 (протокол № 416), от 07.12.2020 (протокол № 434), 30.06.2021 (протокол № 462), 14.02.2022 (протокол № 505), 26.07.2022 (протокол № 537), 30.01.2023 (протокол № 573), 17.07.2023 (протокол № 601) и в качестве независимого директора был избран Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров и принимает активное участие в их работе. Позиция Казакова А.И. по вопросам повесток заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров основана на всестороннем изучении вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от влияния отдельных акционеров и менеджмента Общества и ориентирована на долгосрочные интересы Общества 3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Казакова А.И. независимым директором является мотивированным и обоснованным. 4. Казаковым А.И. в 2024 году подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Член Совета директоров Общества Казаков А.И. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. Решение принято. Решение: 1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Морозова Андрея Владимировича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятыми 10.04.2024 (протокол №13/226), признать Морозова А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности: 1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр». 1.2. с существенным контрагентом Общества (пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам), 1.2.1. Морозов А.В. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «Россети Центр»): - являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.03.2024 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2023 год. - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2024 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2023 год. - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «ТГЭС»), размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2024 и 2 % выручки (доходов) АО «ТГЭС» за 2023 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Ивгорэлектросеть»), размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2023 год; Отметить, что критериев связанности Морозова А.В. с существенным акционером, с конкурентом и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 2. Признать, что такая связанность с Обществом и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Морозовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего: 2.1. Морозов А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим лицом Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Морозов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров. 2.2. Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2.3. ПАО «Россети Центр» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее –Договор ЕИО) заключенного в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (далее – ВОСА) Общества (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласием ФАС России, превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» на 31.03.2024 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2023 год. Согласие на заключение Договора ЕИО предоставлено Советом директоров Общества 29.09.2020 (протокол № 425). Морозов А.В. голосовал «против» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества о согласии на заключение Договора ЕИО, и направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Морозов А.В. входит в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве представителя миноритарного акционера и его связанность с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Морозовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества. - АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2024 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2023 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен Советом директоров Общества 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 387). Морозов А.В. голосовал «воздержался» по вопросу о принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик» и направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Договор денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик» одобрен Советом директоров Общества 23.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 525). Морозов А.В. голосовал «за» принятие решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик» и направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Влияние АО «Санаторий «Энергетик» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Морозов А.В. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. - АО «ТГЭС» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «ТГЭС», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «ТГЭС», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «ТГЭС» по состоянию на 31.03.2024 и более 2% выручки (доходов) АО «ТГЭС» за 2023 год. Договор аренды объекта незавершенного строительства между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «ТГЭС» (Арендодатель) не требовал одобрения (6) Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», таким образом, Морозов А.В. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «ТГЭС». Влияние АО «ТГЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Морозов А.В. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «ТГЭС») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик»). - АО «Ивгорэлектросеть» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Ивгорэлектросеть», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Ивгорэлектросеть», составляет более 2% выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2023 год. Договор аренды имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «Ивгорэлектросеть» (Арендодатель) не требовал одобрения (7) Советом директоров Общества, таким образом Морозов А.В. не принимал участие в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть». Влияние АО «Ивгорэлектросеть» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Морозов А.В. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Ивгорэлектросеть») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик» и ООО «БрянскЭлектро»). 2.4. Морозов А.В. с июня 2018 по июнь 2021 года и с декабря 2021 года входит в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и является членом Комитета по аудиту, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитета по надежности и членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества. 2.5. Морозов А.В. с 2018 года входит в составы советов директоров энергетических компаний. Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. 2.6. Морозов А.В., занимая основную должность в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, деловой репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества. 3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Морозова А.В. независимым директором является мотивированным и обоснованным. 4. Морозовым А.В. в 2024 году подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. (6) В соответствии с пп.12. п. 2. ст.81 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ. (7) В соответствии с пп.12. п. 2. ст.81 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Член Совета директоров Общества Морозов А.В. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. Решение принято.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении актуализированной программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года. 2. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики Общества по итогам 2023 года в ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 03 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 6. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 годы. Решение: 1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 годы, согласно приложению 8 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье» дополнительно провести оценку рисков достижения установленных показателей и обеспечения необходимыми источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы. Разработать перечень компенсационных мероприятий для управления выявленными рисками и безусловного достижения планируемых показателей. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 03 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 4 квартал 2023 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года». 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о внедрении программного комплекса по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии, соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети», по итогам 1 квартала 2024 года. 4. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2023 года бизнес-плана Общества. 5. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года инвестиционной программы Общества. 6. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 годы. 7. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2024 году.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 11 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении в 2023 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024-2028 годы. 2. О рассмотрении отчетов «Об исполнении по итогам 2023 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 03 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Егорычева Александра Владимировича. 2. Избрать в состав Правления Общества Бурлакову Ларису Алексеевну. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024. 2. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Центр и Приволжье» об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года. 3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2021-2025 гг. 4. О работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2023 – 2024 корпоративный год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 03 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года, включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчета по реализации плана перехода на использование российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. 4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2024 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2023. 2. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3. О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2023 - 2024 корпоративный год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 гг. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о созыве 14 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 08 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). РЕШЕНИЕ: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 14 июня 2024 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 20 мая 2024 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2023 год; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества; - выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; - выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о вынесении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год на утверждение годового Общего собрания акционеров; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2023 года; - выписки из протоколов Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества, включая матрицу компетенций кандидатов в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества; - Устав ПАО «Россети Центр и Приволжье» в действующей редакции, проект изменений в Устав Общества, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием; - отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 мая 2024 года по 14 июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «Россети Центр и Приволжье»; - Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр» (управляющая организация); - Россия, г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор, а также с 14 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mrsk-cp.ru/. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 14 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. В период подготовки к Собранию обеспечить: - поддержание телефонного канала для связи с акционерами: +7 495 747 92 92 доб. 3334; - специальные адреса электронной почты: ir@mrsk-cp.ru, dcorpupr@mrsk-cp.ru; - работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.mrsk-cp.ru/ не позднее 14 мая 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 14 мая 2024 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну - Корпоративного секретаря Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 13. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) Аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» на основании решения закупочной комиссии от 14.03.2024 (протокол № 4/2977634). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 14. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг Аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2024, в размере 8 669 420 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей 70 копеек (с НДС), при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» – объединение Аудиторских организаций (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 15. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр и Приволжье», полученной по результатам 2023 года: (тыс. руб.) Наименование показателя Сумма Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 579 967 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 4 376 056 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 9 203 911 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2023 года в размере 0,03883 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в денежной форме. 2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2023 года, - «28» июня 2024 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 мая 2024 года. Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 24 мая 2024 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.vtbreg.ru/. 4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 13 июня 2024 года (включительно). Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 13 июня 2024 года (включительно), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 13 июня 2024 года (включительно). 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 7 – 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 08 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. 14. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год. 15. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении информации о завершении инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей». 2. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров Общества о согласии на совершение сделок. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Свет».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год и прогноза на 2025-2028 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложениями 1 – 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 06 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита. 2. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2023 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. 3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2023 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 105 424 175 490 рублей 38 копеек.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 03 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о результатах реализации в 2023 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году. 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О кредитной политике Общества по итогам 2023 года».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год и прогноза на 2025-2028 гг. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 18 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год. 3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенной сделки критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов. 4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «ВСК».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества по вопросу № 5 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 08.10.2020 (протокол от 08.10.2020 № 426) c даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2023 года». 2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении в 2023 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 – 2027 годы».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 27 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет «О соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра информационной политики Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета по реализации актуализированного плана развития системы управления производственными активами в ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2024 гг. за 2023 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества». 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетный 2023 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 100 215 353 734 рублей 71 копеек.

Прибыль за отчетный период составила 14,0 млрд руб., что выше аналогичного значения прошлого года на 3,0 млрд руб., или 27,3 %.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении Плана закупки по итогам 2023 года». 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о внедрении программного комплекса по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии, соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети», по итогам 2023 года. 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 18 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024 года. 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 2 Алешин Артем Геннадьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам - главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 3 Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 4 Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 5 Казаков Александр Иванович ПАО «Россети» 50,40 6 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 7 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 8 Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 9 Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» ПАО «Россети» 50,40 10 Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 11 Зархин Виталий Юрьевич Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5 12 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5 13 Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5 14 Головцов Александр Викторович Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций»» Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 4 Зайцева Татьяна Викторовна Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 5 Рогачев Кирилл Евгеньевич Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 08 мая 2024 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 4 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов». 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 15 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 1. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный Советом директоров Общества 31.03.2014 (протокол от 01.04.2014 № 151). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 20 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2023 года, 2023 год и утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2023.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 15 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. 2. О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита и исполнения календарных планов введения в эксплуатацию объектов по инвестиционным проектам ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 08 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 3 квартал 2023 года. 2. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье» должностей в органах управления других организаций.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 29 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об участии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Обществе с ограниченной ответственностью «Волжская сетевая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена 100 (Ста) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Волжская сетевая компания» (ООО «ВСК») составляет 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается), что не превышает инвестиционной стоимости, определенной оценочной организацией – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке от 01.12.2023 № А-38642/23/1), составляющей 379 000 000 (Триста семьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 2. Одобрить участие ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Обществе с ограниченной ответственностью «Волжская сетевая компания» (ООО «ВСК») (ОГРН 1101215004660) путем приобретения долей в уставном капитале ООО «ВСК» в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «ВСК» путем заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале общества на существенных условиях согласно приложению 1 к настоящему решению. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье»: 3.1. Обеспечить в рамках консолидации ООО «ВСК», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению. 3.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» одновременно с Отчетом об исполнении бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об участии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Обществе с ограниченной ответственностью «Волжская сетевая компания».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Бизнес-плана Общества. 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 22 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 16 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 22 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 15 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 1. О дополнительном соглашении к договору с управляющей организацией. РЕШЕНИЕ: Определить условия дополнительного соглашения к договору о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20 между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Центр» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 15 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О дополнительном соглашении к договору с управляющей организацией.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 16 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года». 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года инвестиционной программы Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. 4. О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Центр и Приволжье» по итогам 1 полугодия 2023 года. 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2024 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Центр и Приволжье» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 3 к настоящему решению. 2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 4 к настоящему решению. 3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 5 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. 4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье», согласно приложению 6 к настоящему решению. 5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Центр и Приволжье» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Егорычева А.В. 6. Ответственность за достижение КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» возложить на руководящий состав ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». [В соответствии с договором о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 №7700/00224/20]. 7. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Центр» [В соответствии с договором о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 №7700/00224/20] - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» на основании утвержденных решениями советов директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита. 9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденную решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 428), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 564), с 01.01.2023. [Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденной решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 428), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 564)].