Корпоративные новости ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 2023 год

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год. 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год. 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 25 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров Общества 18.04.2023 (протокол от 18.04.2023 № 586). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 5. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложениям 5 – 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Свет»: «О последующем одобрении крупных сделок». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Свет» «Об утверждении Устава АО «Свет» в новой редакции». 3. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 26 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2024-2028 годы).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 25 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития Системы управления производственными активами и актуализированного ресурсного плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2024 гг. 2. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год. 3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. 5. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 15 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена имущества, приобретаемого ПАО «Россети Центр и Приволжье» по договору купли-продажи движимого имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть» (далее – Договор 1), являющемуся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса АО «Ивгорэлектросеть», составляет 691 736 074 (Шестьсот девяносто один миллион семьсот тридцать шесть тысяч семьдесят четыре) рубля 80 копеек, включая НДС (20 %) в размере 115 289 345 (Сто пятнадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) рублей 80 копеек. Определить, что цена имущества, приобретаемого ПАО «Россети Центр и Приволжье» по договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть» (далее – Договор 2), являющемуся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса АО «Ивгорэлектросеть», составляет 621 609 127 (Шестьсот двадцать один миллион шестьсот девять тысяч сто двадцать семь) рублей 20 копеек, включая НДС в размере 85 055 856 (Восемьдесят пять миллионов пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 20 копеек. Определить, что общая цена взаимосвязанных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса АО «Ивгорэлектросеть» (Договоры 1 и 2), составляет 1 313 345 202 (Один миллиард триста тринадцать миллионов триста сорок пять тысяч двести два) рубля 00 копеек, в том числе НДС в размере 200 345 202 (Двести миллионов триста сорок пять тысяч двести два) рубля 00 копеек, и соответствует рыночной стоимости, определенной оценочной организацией – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке от 15.08.2023 № Е-37116/22/2). 2. Предоставить согласие на совершение сделок – договора купли-продажи движимого имущества и договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанными с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса АО «Ивгорэлектросеть», на существенных условиях согласно приложению 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье»: 3.1. Обеспечить в рамках консолидации объектов электросетевого имущества АО «Ивгорэлектросеть», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» одновременно с Отчетом об исполнении бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3.3 Обеспечить утверждение инвестиционного проекта «Приобретение объектов электросетевого имущества Акционерного общества «Ивановская городская электрическая сеть», расположенных в городе Иваново (2 620,046 км, 458,820 МВА)» в составе инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье», утверждаемой Минэнерго России в 2023 году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимают участие: – член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»); - члены Совета директоров Общества Андреева Е.В., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2. О согласии на заключение договора уступки прав требования по договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора уступки прав требования по договору займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере денежных средств, выплачиваемых Цессионарием Цеденту за уступаемые права требования, в размере 1 059 030 693 (Один миллиард пятьдесят девять миллионов тридцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 82 копейки. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора уступки прав требования по договору займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении 3 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимают участие: – член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»); - члены Совета директоров Общества Андреева Е.В., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3. О согласии на заключение Соглашения о зачете встречных однородных требований, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену соглашения о зачете встречных однородных требований между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 059 030 693 (Один миллиард пятьдесят девять миллионов тридцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 82 копейки. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о зачете встречных однородных требований между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении 4 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 4 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимают участие: – член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»); - члены Совета директоров Общества Андреева Е.В., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 14 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 3. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 18 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии. 2. О согласии на заключение договора уступки прав требования по договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О согласии на заключение соглашения о зачете встречных однородных требований, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 14 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. 2. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год. 3. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 05 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год». 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 05 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 28 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 1 квартал 2023 года. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 16 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вопросов: 3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье». Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом. 3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Центр и Приволжье». Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом. 3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет). Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции (пп. №№ 1, 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 24.12.2021 № 497) с даты принятия настоящего решения. 5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (п.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 26.02.2018 № 304) с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 16 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2022. 3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 98 428 889 608 рублей 61 копеек.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 27 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совету директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 11.10.2021 (протокол от 11.10.2021 № 481). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 02 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении в 1 полугодии 2023 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 – 2027 гг. 2. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 07.10.2020 № 7700/00224/20 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 2 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 01 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2023 года Бизнес-плана Общества. 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2023 года инвестиционной программы Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. 2. О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 3 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов». 3. О признании утратившим силу перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 30.11.2016 (протокол от 01.12.2016 № 249).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 20 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 07.10.2020 № 7700/00224/20 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 16 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 12 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года». 2. О признании утратившими силу внутренних документов Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 26 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемое по инициативе третьих лиц». Решение: 1. Утвердить Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемое по инициативе третьих лиц» в новой редакции, согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный Советом директоров Общества 05.08.2022 (протокол № 539), с изменениями в Регламент, утвержденными Советом директоров Общества 29.09.2022 (протокол № 547), от 14.12.2022 (протокол № 562). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании утратившим силу Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. 4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 26 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2023 года. 2. О рассмотрении отчета о реализации в 1 полугодии 2023 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр и Приволжье» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы. 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о внедрении программного комплекса по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии, соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети», по итогам 6 месяцев 2023 года. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемое по инициативе третьих лиц».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 20 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 08 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год и прогноза 2024-2027 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с приложениями 1 – 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 08 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год и прогноза 2024-2027 гг. 2. Об утверждении отчета о выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023-2027 годы. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 года. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» об оценке эффективности системы корпоративного управления по итогам 2022-2023 корпоративного года. 5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Свет» за 2022 год». 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 2022 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 28 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 3. Об утверждении Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Стандарт качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденные Советом директоров Общества 15.07.2015 (Протокол от 15.07.2015 № 192). 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить: 3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года. Срок: не позднее 31.10.2023. 3.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. Срок: ежегодно до 05.04 года, следующего за отчетным годом. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 28 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета «О ходе реализации во 2 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов». 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года». 3. Об утверждении Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. 4. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2023 года Бизнес-плана Общества. 5. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2023 года инвестиционной программы Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 18 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1 Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2 Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» 3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 2.1. Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.2. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. Решение не принято. 2.5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. Решение не принято. 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 9 (девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1 Полинов Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2 Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3 Короткова Мария Вячеславна 4 Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 5 Антониадис Алекос Архимедович Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» 6 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 7 Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 8 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 9 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 9 (девять) человек. Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2.1. Полинов Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.2. Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье». Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 2.3. Короткова Мария Вячеславна Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.4. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.5. Антониадис Алекос Архимедович - Директор по инвестициям-начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.6. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.7. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.8. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.10. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. Решение не принято. 3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 15 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 2. О внесении изменений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное Советом директоров Общества 25.12.2009 (Протокол от 25.12.2009 № 50), с учетом принятых изменений от 31.10.2011 (Протокол от 31.10.2011 № 88) согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 09 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети» 3. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 4. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 5. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 5 (пять) человек. Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»: - Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Комиссарова Анна Александровна - Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. - Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. Решение не принято. 3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. ВОПРОС 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 6 (шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Канюка Палина Николаевна Врио заместителя главного инженера -Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» 2. Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 4. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 5. Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 6. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 6 (шесть) человек. Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»: - Канюка Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Итоги голосования:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 15 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2022. 2. О внесении изменений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 3. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 09 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Центр и Приволжье» об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023-2024 корпоративный год. 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 95 428 629 227 рублей 17 копеек.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2023 год. 2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 3. О рассмотрении промежуточного отчета о реализации по итогам 1 квартала 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 27 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.06.2020 (протокол от 30.06.2020 № 416) об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции – Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: 1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.05.2020 г. (Протокол № 413). Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 21 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: №№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: - Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции – Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3. О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год. 4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности директора АО «Свет» за 2021 год». 5. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 17 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: 1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятыми 07.04.2023 (протокол №04/207), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него выявленных критериев связанности: 1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества, – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»; 1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»; 1.3. с существенным контрагентом Общества (пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам), 1.3.1. Зархин В.Ю. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «Россети Центр»): - являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.03.2023 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2022 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2022 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (ООО «БрянскЭлектро»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) ООО «БрянскЭлектро» за 2022 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «ТГЭС»), размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) АО «ТГЭС» за 2022 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Ивгорэлектросеть»), размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2022 год. Отметить, что критериев связанности Зархина В.Ю. с конкурентом Общества и государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего: 2.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров. 2.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2.3. ПАО «Россети Центр» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее – Договор ЕИО), заключенного в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (далее – ВОСА) Общества (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласием ФАС России, превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» на 31.03.2023 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2022 год. Согласие на заключение Договора ЕИО предоставлено Советом директоров Общества 29.09.2020 (протокол № 425). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (1) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества о согласии на заключение Договора ЕИО, но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Зархин В.Ю. входит в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве представителя миноритарного акционера и его связанность с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества. - АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2023 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2022 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен решением Совета директоров Общества 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 387). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (1) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик». Договор денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик» одобрен решением Совета директоров Общества 23.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 525). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (1) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик». Влияние АО «Санаторий «Энергетик» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. - ООО «БрянскЭлектро» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств ООО «БрянскЭлектро», возникших из договорных отношений между Обществом и ООО «БрянскЭлектро», составляет более 2% балансовой стоимости активов ООО «БрянскЭлектро» по состоянию на 31.03.2023 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2022 год. Договор денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Займодавец) и ООО «БрянскЭлектро» (Заёмщик) одобрен решением Совета директоров Общества 17.03.2021 (протокол № 447). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (1) о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «БрянскЭлектро», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Влияние ООО «БрянскЭлектро» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (ООО «БрянскЭлектро») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. - АО «ТГЭС» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «ТГЭС», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «ТГЭС», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «ТГЭС» по состоянию на 31.03.2023 и более 2% выручки (доходов) АО «ТГЭС» за 2022 год. Договор аренды объекта незавершенного строительства между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «ТГЭС» (Арендодатель) не требовал одобрения (2) Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», таким образом Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «ТГЭС». Влияние АО «ТГЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «ТГЭС») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик»). - АО «Ивгорэлектросеть» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Ивгорэлектросеть», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Ивгорэлектросеть», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Ивгорэлектросеть» по состоянию на 31.03.2023 и более 2% выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2022 год. Взаимосвязанные сделки (договор аренды движимого имущества и договор аренды недвижимого имущества) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «Ивгорэлектросеть» (Арендодатель) одобрены решением Совета директоров Общества 12.08.2021 (протокол № 471). Зархин В.Ю. не принимал участие в принятии решения (1) о согласии на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Влияние АО «Ивгорэлектросеть» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Ивгорэлектросеть») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик» и ООО «БрянскЭлектро»). 2.4. Зархин В.Ю., в течение длительного времени принимающий участие в работе советов директоров компаний энергетического сектора (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» с 2019 года, ПАО «Россети Сибирь» в 2021-2023 годах, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее - ПАО «Энел Россия») в 2019-2021 и в 2022-2023 годах, ПАО «КТК» в 2018-2019 годах), обладает пониманием специфики работы отрасли и способен выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. 2.5. Зархин В.Ю. в качестве независимого директора входит в составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту, Комитета по надежности Совета директоров Общества и принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие). 2.6. В ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров Общества, так и Комитетов Совета директоров Общества, Зархин В.Ю. запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества. 3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. независимым директором является объективным и мотивированным. 4. Зархиным В.Ю. в 2023 году подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. (1) В соответствии с п.3.ст. 83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ. (2) В соответствии с пп.12. п. 2. ст.81 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. Решение принято. Решение: 1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Казакова Александра Ивановича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общество, принятыми 07.04.2023 (протокол №04/207), признать Казакова А.И. независимым директором несмотря на наличие у него критериев связанности: 1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга». 1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): Казаков А.И. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга». Отметить, что критериев связанности Казакова А.И. с существенным контрагентом, с конкурентом и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 2. Признать, что такая связанность с Обществом и существенным акционером носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье» решения исходя из следующего: 2.1. Казаков А.И. выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети» (доля голосующих акций 50,4 %). При этом Казаков А.И. не выполняет функции представителя ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», с ним не заключен договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», в этой связи у Казакова А.И. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети». 2.2. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2.3. Казаков А.И. обладает глубоким пониманием специфики работы как отрасли в целом, так и Общества в частности. Обширные знания и опыт работы в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (с 2011 г. по 2019 г.), ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр» (с 2018 г. по 2021 г.), ПАО «Россети Волга» (с 2020 г. по 2021 г., с 2022 г.), ПАО «Россети Кубань» (с 2021 г.), ПАО «Россети Юг» (с 2021 г.), позволяют Казакову А.И. эффективно применять свои знания и опыт при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. 2.4. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве председателя советов директоров (АО «ДВЭУК», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр») делают опыт Казакова А.И. значимым для Общества. 2.5. Казаков А.И. был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 30.06.2020 (протокол № 416), от 07.12.2020 (протокол № 434), 30.06.2021 (протокол № 462), 14.02.2022 (протокол № 505), 26.07.2022 (протокол № 537), 30.01.2023 (протокол № 573) и в качестве независимого директора был избран Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров и принимает активное участие в их работе. Позиция Казакова А.И. по вопросам повесток заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров основана на всестороннем изучении вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от влияния отдельных акционеров и менеджмента Общества и ориентирована на долгосрочные интересы Общества. 3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Казакова А.И. независимым директором является мотивированным и обоснованным. 4. Казаковым А.И. в 2023 году подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Член Совета директоров Общества Казаков А.И. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. Решение принято.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 17 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 28 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Центр и Приволжье», утверждённую решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 216), и Политику управления рисками ПАО «МРСК Центр и Приволжье», утверждённую решением Совета директоров Общества от 20.02.2021 (протокол от 20.02.2021 № 442), с даты принятия настоящего решения. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центр и Приволжье» по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центр и Приволжье» (пункт 1 протокола заседания Совета директоров Общества от 21.04.2021 № 452) с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 03 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета за 2022 год о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 г., включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» «О рассмотрении отчета директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 2022 года».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 28 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023 года. 3. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 4 квартал 2022 года. 4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3». 5. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 – 2027 гг.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 21 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 11. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденную решением Совета директоров Общества 08.09.2021 (протокол № 475), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "Россети Центр и Приволжье" (выпуск - 4B02-01-12665-E-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр и Приволжье", 5260200603, RU000A101RF5, 4B02-01-12665-E-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр и Приволжье", 5260200603, RU000A101RF5, 4B02-01-12665-E-001P)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2022 года. 2. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 2022 года. 3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2024 годы за 2022 год. 4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции. 5. О работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 – 2023 корпоративный год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 2. О признании утратившим силу Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Считать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.05.2018 (протокол от 31.05.2018 № 320), с момента утверждения Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции Приказом Единоличного исполнительного органа Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 01 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 1 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов. 2. Об утверждении перечня организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «Свет» по итогам 2022 года».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 29 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2022. 2. О признании утратившим силу Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об избрании членов Совета директоров Общества». 4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повесток дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «Россети Центр и Приволжье»: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 1 - 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 19 мая 2023 года. Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 19 мая 2023 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.vtbreg.ru/. 4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 08 июня 2023 года (включительно). Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 08 июня 2023 года (включительно), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 08 июня 2023 года (включительно). 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» назначить объединение аудиторских организаций (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532), ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника, ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, с ценой предложения в размере 8 559 000 (Восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (с НДС), при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» – объединение аудиторских организаций (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). РЕШЕНИЕ: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 09 июня 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 мая 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» об оценке качества выполнения ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества; - выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; - выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о вынесении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - выписки из протоколов Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества, включая матрицу компетенций кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества; - отчет о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2023 года по 09 июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «Россети Центр и Приволжье»; - Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр» (управляющая организация); - Россия, г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор, а также с 19 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mrsk-cp.ru/. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 19 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. В период подготовки к Собранию обеспечить: - поддержание телефонного канала для связи с акционерами: +7 495 747 92 92 доб. 3334; - специальные адреса электронной почты: ir@mrsk-cp.ru, dcorpupr@mrsk-cp.ru; - работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.mrsk-cp.ru/ не позднее 05 мая 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 05 мая 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну - Корпоративного секретаря Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: (тыс. руб.) Наименование Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 10 908 288 Распределить на: - Резервный фонд 0 - Дивиденды 3 627 743 промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 №20) 3 397 839 подлежащая выплате сумма дивидендов 229 904 - Погашение убытков прошлых лет 0 - Прибыль на развитие 7 280 545 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,00204 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 02 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 2. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Резаковой Владиславы Владимировны; - Даньшиной Ольги Александровны. 2. Избрать в состав Правления Общества: - Савостина Алексея Дмитриевича; - Михайленко Константина Сергеевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года. 14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 03 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об избрании генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 92 457 477 993 рублей 14 копеек.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 02 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О кредитной политике Общества по итогам 2022 года». 2. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа: Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: 1. Утвердить в новой редакции Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» и перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложениям 2 – 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества 19.04.2021 (протокол от 19.04.2021 № 451) и перечень кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.12.2022 (Протокол от 20.12.2022 № 563). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году. 2. О рассмотрении результатов оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022-2023 корпоративный год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года. 2. Об утверждении внутреннего документа: Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 3. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 2022 году Информационной политики Общества». Решение: 1. Принять к сведению отчет «О соблюдении в 2022 году Информационной политики Общества» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра информационной политики Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 31 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении информации о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетный 2022 год. 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 04 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 2022 году Информационной политики Общества».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 86 832 622 948 рублей 84 копеек.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023 года. 2. О рассмотрении отчета о внедрении программного комплекса по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии, соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети», по итогам 2022 года. 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год и период до 2026 года по итогам 4 квартала 2022 года. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 17 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3»: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» и расторжении трудового договора с ним». 4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3»: «Об избрании исполняющего обязанности генерального директора ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 2 Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 3 Казаков Александр Иванович ПАО «Россети» 50,40 4 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 5 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 6 Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 7 Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» ПАО «Россети» 50,40 8 Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 9 Зархин Виталий Юрьевич Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5 10 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5 11 Марченко Андрей Александрович Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5 12 Федоров Олег Романович Член Совета директоров, ПАО «Россети Северо-Запад» Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 16,5 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 4 Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 5 Кормильцев Максим Геннадьевич Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 04 мая 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2.Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 24@. Решение: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 24@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 24@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 24@.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года, 2022 год и утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2022. 2. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2022 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 09 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества. Решение: Утвердить внутренний документ Общества согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. По данному вопросу один член Совета директоров Общества не принимал участия в голосовании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 09 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания участников ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 09 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023-2027 гг. 2. О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита и исполнения календарных планов введения в эксплуатацию объектов по инвестиционным проектам ПАО «Россети Центр и Приволжье». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Свет». 4. Об утверждении внутреннего документа Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана развития Системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2024 гг.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 06 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 4 квартале 2022 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов». 2. О рассмотрении отчета о реализации во 2 полугодии 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр и Приволжье» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы. 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 30 января 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Зархина В.Ю. критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятыми 01.12.2022 (протокол №11/202), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него выявленных критериев связанности: 1.1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества, – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь»; 1.1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь»; 1.1.3. с существенным контрагентом Общества (пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам), 1.1.3.1. Зархин В.Ю. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «Россети Центр»): - являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2% от балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр» по состоянию на 30.09.2022 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» на 31.12.2021; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 30.09.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» на 31.12.2021 года; - контролирующего существенного контрагента Общества (ООО «БрянскЭлектро»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 30.09.2022 и 2 % выручки (доходов) ООО «БрянскЭлектро» на 31.12.2021 года; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «ТГЭС»), размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости активов на 30.09.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «ТГЭС» на 31.12.2021 года; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Ивгорэлектросеть»), размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов на 30.09.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» на 31.12.2021 года. Отметить, что критериев связанности Зархина В.Ю. с конкурентом Общества и государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 1.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего: 1.2.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров. 1.2.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье». 1.2.3. ПАО «Россети Центр» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с решением ВОСА Общества (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласием ФАС России, превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр» на 30.09.2022 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» на 31.12.2021. Согласие на заключение Договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» предоставлено Советом директоров Общества 29.09.2020 (протокол № 425). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение данной сделки, заключаемой между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Центр», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Зархин В.Ю. входит в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве представителя миноритарного акционера и его связанность с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества. - АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 30.09.2022 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2021 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен решением Совета директоров Общества 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 387). Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик». Договор денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик» одобрен решением Совета директоров Общества 23.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 525). Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик». Влияние АО «Санаторий «Энергетик» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. - ООО «БрянскЭлектро» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств ООО «БрянскЭлектро», возникших из договорных отношений между Обществом и ООО «БрянскЭлектро», составляет более 2% балансовой стоимости активов ООО «БрянскЭлектро» по состоянию на 30.09.2022 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2021 год. Договор денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Займодавец) и ООО «БрянскЭлектро» (Заёмщик) одобрен решением Совета директоров Общества 17.03.2021 (протокол № 447). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «БрянскЭлектро», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Влияние ООО «БрянскЭлектро» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (ООО «БрянскЭлектро») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. - АО «ТГЭС» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств ПАО «Россети Центр и Приволжье», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «ТГЭС», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «ТГЭС» по состоянию на 30.09.2022 и более 2% выручки (доходов) АО «ТГЭС» за 2021 год. Договор аренды объекта незавершенного строительства между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «ТГЭС» (Арендодатель) не требовал одобрения Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», таким образом Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «ТГЭС». Влияние АО «ТГЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «ТГЭС») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик»). - АО «Ивгорэлектросеть» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств ПАО «Россети Центр и Приволжье», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Ивгорэлектросеть», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Ивгорэлектросеть» по состоянию на 30.09.2022 и более 2% выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2021 год. Взаимосвязанные сделки (договор аренды движимого имущества и договор аренды недвижимого имущества) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «Ивгорэлектросеть» (Арендодатель) одобрены решением Совета директоров Общества 12.08.2021 (протокол № 471). Зархин В.Ю. не принимал участие в принятии решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Влияние АО «Ивгорэлектросеть» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Ивгорэлектросеть») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик» и ООО «БрянскЭлектро»). 1.2.4. Зархин В.Ю. в течение длительного времени принимающий участие в работе советов директоров компаний энергетического сектора (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» с 2019, ПАО «Россети Сибирь» с 2021, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (до 06.12.2022 - ПАО «Энел Россия») в 2019-2021 и с 2022, ПАО «КТК» в 2018-2019), обладает пониманием специфики работы отрасли и способен выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. 1.2.5. Зархин В.Ю. в качестве независимого директора входит в составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту, Комитета по надежности Совета директоров Общества и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие); 1.2.6. В ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров Общества, так и Комитетов Совета директоров Общества, Зархин В.Ю. запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества. 1.3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. независимым директором является объективным и мотивированным. 1.4. Зархиным В.Ю. в 2023 году подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Казакова А.И. критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятыми 01.12.2022 (протокол № 11/202), признать Казакова А.И. независимым директором несмотря на наличие у него критериев связанности: 2.1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга». 2.1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): Казаков А.И. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга». Отметить, что критериев связанности Казакова А.И. с существенным контрагентом, с конкурентом и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 2.2. Признать, что такая связанность с Обществом и существенным акционером носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье» решения исходя из следующего: 2.2.1. Казаков А.И. выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети» (доля голосующих акций 50,4 %). При этом Казаков А.И. не выполняет функции представителя ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», поскольку с ним не заключен договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», в этой связи у Казакова А.И. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети». 2.2.2. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2.2.3. Казаков А.И. обладает глубоким пониманием специфики работы как отрасли в целом, так и Общества в частности. Обширные знания и опыт работы в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (с 2011 г. по 2019 г.), ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр» (с 2018 г. по 2021 г.), ПАО «Россети Волга» (с 2020 г. по 2021 г., с 2022 г.), ПАО «Россети Кубань» (с 2021 г.), ПАО «Россети Юг» (с 2021 г.), говорят не только о глубоком понимании специфики работы, но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. 2.2.4. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве председателя советов директоров (АО «ДВЭУК», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр») делают опыт Казакова А.И. значимым для Общества. 2.2.5. Казаков А.И. был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 30.06.2020 (протокол № 416), от 07.12.2020 (протокол № 434), 30.06.2021 (протокол № 462), 14.02.2022 (протокол № 505) и 26.07.2022 (протокол № 537) и в качестве независимого директора был избран Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров и принимает активное участие в их работе. Позиция Казакова А.И. по вопросам повесток заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров основана на всестороннем изучении вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от влияния отдельных акционеров и менеджмента Общества и ориентирована на долгосрочные интересы Общества 2.3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Казакова А.И. независимым директором является мотивированным и обоснованным. 2.4. Казаковым А.И. в 2023 году подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Член Совета директоров Общества Казаков А.И. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года. 3. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2021 год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 23 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 20 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке)», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604).

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 17 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 05.10.2022 (протокол от 05.10.2022 № 548) по вопросу № 2 «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в орган управления организации, в которой участвует Общество» и по вопросу № 4 «Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».