Проведение 30 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении актуализированной программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье на период до 2030 года и доработанного Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2024гг.
2. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 30 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье на период до 2030 года и доработанного Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2024 гг.
Проведение 11 января 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 11 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2023 года.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года инвестиционной программы Общества.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 24@».
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о внедрении программного комплекса по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии, соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети», по итогам 9 месяцев 2022 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года».
6. О рассмотрении отчета о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год и период до 2026 года по итогам 3 квартала 2022 года.
Проведение 26 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 26 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 27 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 27 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Проведение 22 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 22 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022 года.
3. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2023-2027 годы).
Проведение 22 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 22 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022 года.
Проведение 21 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» и в целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Проведение 20 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 20 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.
2. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.
3. Об утверждении перечня организаций для размещения временно свободных денежных средств и формул расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Проведение 12 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 12 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году.
Проведение 14 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 14 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год.
2. О внесении изменений во внутренний документ Общества – Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемого по инициативе третьих лиц».
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр и Приволжье", 5260200603, RU000A101RF5, 4B02-01-12665-E-001P)
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 06 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 06 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр и Приволжье", 5260200603, RU000A101459, 4B02-02-12665-E)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр и Приволжье", 5260200603, RU000A101459, 4B02-02-12665-E)
Проведение 30 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 25 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 25 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 24 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 24 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены доли в уставном капитале ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3» в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».
2. Об участии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 24 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 24 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 22 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 22 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес – планов группы «Россети Центр и Приволжье» за 1 полугодие 2022 года.
2. О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 3 квартале 2022 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов».
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2022 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2021.
4. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 3 квартал 2022 года.
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Теги: Облигации
Об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (облигация 4B02-02-12665-E / ISIN RU000A101459)
Проведение 01 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 01 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 26 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 26 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17 октября 2022 г. (протокол № 509).
2. О внесении изменений в Приложение № 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
Проведение 25 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 25 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2022 года».
2. Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Проведение 14 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 14 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС».
2. О прекращении участия Общества в ПАО «Россети».
Проведение 11 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 11 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2022 года.
2. Об определении изменений вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (изменение целевого значения функционального КПЭ).
3. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
Проведение 07 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508).
Проведение 05 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 05 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года.
2. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в орган управления организации, в которой участвует Общество.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
Проведение 29 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 29 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год и период до 2026 года по итогам 2 квартала 2022 года.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 09.02.2022 (протокол № 504) по вопросу № 4 «Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05.08.2022 (протокол № 539) по вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемого по инициативе третьих лиц» в новой редакции».
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.
6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2022 года.
Проведение 21 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
Проведение 16 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 16 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 07.10.2020 № 7700/00224/20 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2021 год.
Проведение 09 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 09 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора (Единоличного исполнительного органа)
ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2021 год.
Проведение 09 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 09 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Сценарные условия оптимизации в 2022 году проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о внедрении Программного комплекса, соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети», по итогам первого полугодия 2022 года.
3. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 2 квартал 2022 года.
Проведение 24 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 24 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2023 корпоративный год.
Проведение 18 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 18 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2022 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2021.
2. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Проведение 12 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 12 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета «О ходе реализации во 2 квартале 2022 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов».
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.08.2011 (протокол от 30.08.2011 № 84), принятое по вопросу № 21 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными актами».
3. Об определении случаев утверждения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период планирования Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
4. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Свет»: «О согласии на совершение АО «Свет» взаимосвязанных крупных сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 05 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 05 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении сводного отчета о реализации в 2021 году мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2020-2030 гг.».
2. О рассмотрении отчета об итогах выполнения в 2021 году Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2020 – 2030 гг.
3. О рассмотрении отчета по оплате договоров, заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), за 2 квартал 2022 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», осуществляемого по инициативе третьих лиц» в новой редакции.
Проведение 01 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 01 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года.
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «О прекращении полномочий исполняющего обязанности директора АО «Свет».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об избрании директора АО «Свет».
6. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
Проведение 26 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 26 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Проведение 25 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 25 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 2021 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2021-2025 гг.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 13 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 13 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2021-2024 гг.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды движимого имущества от 23.04.2015 № 2-04-2015 между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.
Проведение 05 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 05 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» и расторжении трудового договора с ним».
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об избрании исполняющего обязанности генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
Проведение 07 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении в 2021 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2026 годы.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2022 года».
4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 30 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных государств.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год и период до 2026 года по итогам 1 квартала 2022 года.
4. О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Центр и Приволжье» за 2021 год.
Проведение 24 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 24 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 15 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 15 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022 года.
2. О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества.
3. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 1 квартал 2022 года.
4. О работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2021-2022 корпоративный год.
Проведение 09 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 09 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договорам от 11.09.2017 № 7700/00313/17, от 07.10.2020 № 7700/00224/20 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2020 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр и Приволжье", 5260200603, RU000A101RF5, 4B02-01-12665-E-001P)
Проведение 07 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
2. О дополнительном соглашении к договору с управляющей организацией.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр и Приволжье", 5260200603, RU000A101459, 4B02-02-12665-E)
Проведение 30 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 30 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2021 года Бизнес-плана Общества.
3. Об одобрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы по итогам 2021 года.
4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год и прогноза на 2023-2026 гг.
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» «О рассмотрении отчета Директора Общества «О кредитной политике Общества по итогам 2021 года».
6. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Свет» за 2021 год».
7. Об утверждении внутренних документов по инновационной деятельности Общества.
8. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2022 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2021.
9. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора АО «Свет» и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
10. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Проведение 24 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 24 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022-2024 гг.
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 19 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 19 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году.
Проведение 19 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 19 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
Проведение 23 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 23 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик».
Заявление об отказе от применения моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 11 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 11 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Проведение 11 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 11 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 12 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 12 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета по оплате договоров, заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), за 1 квартал 2022 года.
2. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» (представителей ПАО «Россети Центр и Приволжье») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «Свет» по итогам 2021 года».
Проведение 29 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 29 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении типовой формы Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с Государственной компанией «Российские автомобильные дороги».
2. О рассмотрении информации о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетный 2021 год.
3. О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов Общества на период 2023-2027 гг.
О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Проведение 26 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 26 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении информации ПАО «Россети Центр и Приволжье» «О текущей ситуации в Обществе по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 2021 года».
2. О рассмотрении отчета о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2021 год и период до 2025 года по итогам 4 квартала 2021 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года».
4. О рассмотрении отчета «О ходе реализации в 1 квартале 2022 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О кредитной политике Общества по итогам 2021 года».
6. Об утверждении перечня кредитных учреждений для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Проведение 25 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 25 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр и Приволжье» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2021 отчетного года.
Проведение 19 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 19 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2020-2022 гг. за 2021 год.
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2021 год.
4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.
5. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2021-2022 корпоративный год.
6. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «Об избрании генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» Шемякиной Светланы Васильевны на новый срок».
Проведение 29 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 29 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год и период до 2026 года.
2. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
3. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору № 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье», за 4 квартал 2021 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О соблюдении в 2021 году Информационной политики Общества».
Проведение 23 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 23 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 01.03.2022 № 485).
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
4. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 21 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022 года.
2. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Проведение 15 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 15 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества.
2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.
Проведение 05 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 05 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 01 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 01 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении информации по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества услуг филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Ивэнерго» и «Мариэнерго» на 2022 - 2026 гг.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» за 2021 год.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2021 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр и Приволжье», включенных в перечень приоритетных объектов.
4. О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита и исполнения календарных планов введения в эксплуатацию объектов по инвестиционным проектам ПАО «Россети Центр и Приволжье».
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики Общества по итогам 2021 года.
Проведение 24 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 24 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 24@.
Проведение 24 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 24 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Проведение 21 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 21 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года.
2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Проведение 18 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 18 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.
2. О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2021 года, 2021 год и утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2021.
Проведение 14 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 14 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Проведение 09 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 09 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном одобрении трехстороннего соглашения о развитии социального партнерства.
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении отчета о внедрении Программного комплекса, соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети».
4. Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
Проведение 07 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 07 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2021 год и период до 2025 года по итогам 3 квартала 2021 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Центр и Приволжье» за 9 месяцев 2021 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2020 год.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год.
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Свет» на 2022 год и прогнозных показателей на период 2023-2026 гг.».
6. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Проведение 04 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 04 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 – 2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 953, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 14.12.2020 № 12@ и от 22.12.2021 № 22@».
2. О рассмотрении отчета по оплате договоров, заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), за 4 квартал 2021 года.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об избрании Генерального директора АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» Бахтина Павла Викторовича на новый срок».
Проведение 31 января 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 31 января 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
30.12.2022. Интерфакс-ЦРКИ
