Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 12 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
и результаты голосования по вопросам принятия решений:
ВОПРОС 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1, Отель «Sheraton Нижний Новгород Кремль» (конференц-зал «Кремль», 1-й этаж).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 23 мая 2025 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества.
7.Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
8.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
9.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
12.Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), является:
• годовой отчет Общества за 2024 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год и аудиторское заключение;
• отчет о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
• заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;
• выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о его утверждении;
• выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу вынесения на утверждение Общему собранию акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание;
• заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества, включая матрицу компетенций;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества;
• Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о выплате членам Cовета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Cовета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
• информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Заседания;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
• позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Заседания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Заседания;
• проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Заседания;
• информация о проезде к месту проведения Заседания;
• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться в период с 27 мая 2025 года по 16 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр» (управляющая организация);
- Россия, г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mrsk-cp.ru/.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3. В период подготовки к Заседанию обеспечить:
- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: + 7 831 431-74-00 доб. 3003,
- специальные адреса электронной почты: ir@mrsk-cp.ru, dcorpupr@mrsk-cp.ru;
- работу форума по вопросам повестки дня Заседания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/ не позднее 16 мая 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр и Приволжье», полученной по результатам 2024 года:
(тыс. руб.)
Наименование показателя Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 626 805
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 5 659 121
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 7 967 684
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» на годовом заседании принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2024 года в размере 0,050215 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2024 года, - «01» июля 2025 года».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье», согласно приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 10. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены простым письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 27 мая 2025 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
4. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: https://www.vtbreg.ru.
5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается заочным голосованием установить 14 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров будут считаться акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 14 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 14 июня 2025 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 11. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества – Гусеву Юлию Станиславовну.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после принятия решений годовым заседанием Общего собрания акционеров представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет на годовом заседании согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024 год согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024 год согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 17. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг Аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2025, в размере 8 669 420 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей 70 копеек (с НДС), при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» – объединение аудиторских организаций (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросам повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р.
2.3.
Проведение 12 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
11. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2024 год.
16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
17. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год.
Проведение 14 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о созыве 14 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 08 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 08 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).
РЕШЕНИЕ:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 14 июня 2024 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 20 мая 2024 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2023 год;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;
- выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о вынесении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год на утверждение годового Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2023 года;
- выписки из протоколов Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества, включая матрицу компетенций кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;
- Устав ПАО «Россети Центр и Приволжье» в действующей редакции, проект изменений в Устав Общества, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 мая 2024 года по 14 июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр» (управляющая организация);
- Россия, г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор,
а также с 14 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mrsk-cp.ru/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 14 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
В период подготовки к Собранию обеспечить:
- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: +7 495 747 92 92 доб. 3334;
- специальные адреса электронной почты: ir@mrsk-cp.ru, dcorpupr@mrsk-cp.ru;
- работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.mrsk-cp.ru/ не позднее 14 мая 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 14 мая 2024 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну - Корпоративного секретаря Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 13. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) Аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» на основании решения закупочной комиссии от 14.03.2024 (протокол № 4/2977634).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 14. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг Аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2024, в размере 8 669 420 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей 70 копеек (с НДС), при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» – объединение Аудиторских организаций (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 15. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр и Приволжье», полученной по результатам 2023 года:
(тыс. руб.)
Наименование показателя Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 579 967
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 4 376 056
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 9 203 911
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2023 года в размере 0,03883 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в денежной форме.
2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2023 года, - «28» июня 2024 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 мая 2024 года.
Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 24 мая 2024 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.vtbreg.ru/.
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 13 июня 2024 года (включительно).
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 13 июня 2024 года (включительно), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 13 июня 2024 года (включительно).
5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 7 – 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 08 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 08 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
14. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.
15. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 04 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).
РЕШЕНИЕ:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 09 июня 2023 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 мая 2023 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» об оценке качества выполнения ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;
- выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о вынесении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выписки из протоколов Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества, включая матрицу компетенций кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2023 года по 09 июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр» (управляющая организация);
- Россия, г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор,
а также с 19 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mrsk-cp.ru/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 19 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
В период подготовки к Собранию обеспечить:
- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: +7 495 747 92 92 доб. 3334;
- специальные адреса электронной почты: ir@mrsk-cp.ru, dcorpupr@mrsk-cp.ru;
- работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.mrsk-cp.ru/ не позднее 05 мая 2023 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 05 мая 2023 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну - Корпоративного секретаря Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
(тыс. руб.)
Наименование
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 10 908 288
Распределить на:
- Резервный фонд 0
- Дивиденды 3 627 743
промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 №20) 3 397 839
подлежащая выплате сумма дивидендов 229 904
- Погашение убытков прошлых лет 0
- Прибыль на развитие 7 280 545
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,00204 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2023 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 04 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 25 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 25 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 19 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 19 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
30.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
22.12.2022. Эксперт РА