Решения совета директоров ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард), принятые по итогам заседания 18 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2023 год согласно Приложению № 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам деятельности за 2023 год согласно Приложению № 2.
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 3.
3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках согласно Приложению № 4.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2023 год в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям – в размере 0,08 рублей (восемь копеек) на каждую привилегированную акцию.
- по обыкновенным акциям – в размере 0,08 рублей (восемь копеек) на каждую обыкновенную акцию.
Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2024 года, установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 18 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 09 июля 2024 года.
7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по результатам за 2023 год следующих кандидатов:
1. Романов Константин Владимирович;
2. Лазутин Алексей Александрович;
3. Жирных Андрей Викторович;
4. Дмитриева Светлана Анатольевна;
5. Потехина Мария Сергеевна;
6. Самиев Павел Александрович;
7. Воскобойник Алексей Сергеевич;
8. Фоменко Евгений Викторович;
9. Плущевский Дмитрий Михайлович.
Проведение 18 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) сообщает о проведении 18 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью Общества.
3. Об утверждении отчета о крупных сделках Общества.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2023 год, о предложении годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2023 год.
7. О включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
8. О рассмотрении оценки кандидатов в аудиторы Общества, предоставленной комитетом по аудиту.
9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Проведение 09 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард)
Теги: Важное, Собрание
ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) сообщает о созыве 09 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Об изменении полного фирменного наименования Общества на английском языке.
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проведение 21 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард)
Теги: Важное, Собрание
ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) сообщает о созыве 21 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1.Об изменении полного фирменного наименования Общества на английском языке;
2.Об утверждении новой редакции устава Общества;
3.О внесении изменений в устав Общества в связи с приобретением публичного статуса;
4.О внесении изменений в устав Общества после дробления привилегированных акций.
Проведение 10 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард)
Теги: Важное, Собрание
ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) сообщает о созыве 10 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
4. Об определении вознаграждения членов Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард), принятые по итогам заседания 02 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) сообщает о решениях, принятых 02 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 95 538 000,00 (девяносто пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей следующим образом:
направить часть чистой прибыли в размере 39 663 780,00 (тридцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов;
не распределять оставшуюся часть чистой прибыли в размере 55 874 220,00 (пятьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей.
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2022 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям – в размере 1 446,00 (одной тысячи четырёхсот сорока шести) рублей на каждую привилегированную акцию в соответствии с Уставом Общества.
Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2023 года, установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 21 июля 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по результатам за 2022 год следующих кандидатов:
1.Дмитриеву Светлану Анатольевну.
2.Самиева Павла Александровича.
Проведение 02 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард)
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) сообщает о проведении 02 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2022 года, о предложении годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
5. О дроблении акций обыкновенных Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард), принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МГКЛ» по итогам деятельности Общества за 2022 год следующие вопросы, внесенные акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А.:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
По второму вопросу повестки дня: Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А., в список кандидатур для голосования по выборам:
в Совет директоров АО «МГКЛ»:
1.Лазутина Алексея Александровича;
2.Жирных Андрея Викторовича.
в Ревизионную комиссию АО «МГКЛ»:
1.Шадрина Василия Витальевича;
2.Дроздову Марину Владимировну;
3.Милькову Ольгу Александровну.
По третьему вопросу повестки дня: Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Романовым К.В., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ»:
1.Романова Константина Владимировича;
2.Потехину Марию Сергеевну.
03.09.2024. Интерфакс-ЦРКИ