Проведение 25 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС)
Теги: Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС) сообщает о проведении 25 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: выпуск № 1-01-65110-D от 26 мая 2005 года.
Проведение 10 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС)
Теги: Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС) сообщает о проведении 10 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О принятии решения об одобрении сделки – по приобретению ПАО «МЭСС» имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга, подлежащего продаже в рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 12 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на торгах и проведении торгов по продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»: объектов жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Солнечное, ул. Мира, д. 10, литера
4. Подтверждение полномочий Управляющего ПАО «МЭСС»
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: выпуск № 1-01-65110-D от 26 мая 2005 года.
Проведение 12 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС" сообщает о проведении 12 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 3. О принятии решения о последующем одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества - нежилого здания площадью 375,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, Хамовники, Лопухинский пер., д. 3, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0001050:1073, этажность: 2, в том числе подземных 1, которое будет приобретено в будущем, между ПАО «МЭСС» (Продавец) и ООО Акционерное общество "Научные приборы" (Покупатель), ИНН 7826012838,
Проведение 26 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС)
Теги: Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС) сообщает о проведении 26 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О принятии решения об одобрении сделки –по приобретению ПАО «МЭСС» нежилого здания площадью 375,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, Хамовники, Лопухинский пер., д. 3, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0001050:1073, этажность: 2, в том числе подземных 1
4. Подтверждение полномочий Управляющего ПАО «МЭСС»
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: выпуск № 1-01-65110-D от 26 мая 2005 года.
Проведение 12 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС" сообщает о проведении 12 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О принятии решения об одобрении крупной сделки –о последующем одобрении особо крупной сделки – Договора подряда 06 -07-22/СМР между ПАО «МЭСС» и ООО «Строй - Сити» от 06.07.2022, ИНН 7725818967
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: выпуск № 1-01-65110-D от 26 мая 2005 года.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 20 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС" сообщает о проведении 20 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О принятии решения об одобрении крупной сделки –по получению банковской гарантии, выдаваемой АО Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: выпуск № 1-01-65110-D от 26 мая 2005 года.
Проведение 03 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС" сообщает о проведении 03 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О принятии решения об одобрении сделки –по приобретению ПАО «МЭСС» нежилого здания площадью 375,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, Хамовники, Лопухинский пер., д. 3, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0001050:1073, этажность: 2, в том числе подземных 1
4. О рассмотрении вновь поступивших кандидатур для избрания в Совет Директоров ПАО «МЭСС» на общем годовом собрании акционеров с датой проведения 28.06.2022
5. О рассмотрении вновь поступивших кандидатур аудитора на избрание в качестве аудитора ПАО «МЭСС» на общем годовом собрании акционеров с датой проведения 28.06.2022
6. Подтверждение полномочий Управляющего ПАО «МЭСС»
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: выпуск № 1-01-65110-D от 26 мая 2005 года.
Проведение 16 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС" сообщает о проведении 16 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, формы, времен и места проведения общего годового собрания акционеров Общества, об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, об определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, об определения даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, об определении даты, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества.
4. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2021 года.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении порядка сообщения акционерам общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
12. Об утверждении кандидатуры аудитора
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: выпуск № 1-01-65110-D от 26 мая 2005 года.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЭСС" ИНН 7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)
Проведение 22 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС" сообщает о проведении 22 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О принятии решения об одобрении особо крупной сделки – Договора подряда 04/03-2022/СМР между ПАО «МЭСС» и ООО «Завод Метеллических конструкций»
4. О принятии решения об одобрении особо крупной сделки – Дополнительного соглашения №1 от 16.03.2022г. к Договору подряда № 04/03-2022/СМР между ПАО «МЭСС» и ООО «Завод Метеллических конструкций» ИНН 6164305764
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: выпуск № 1-01-65110-D от 26 мая 2005 года.
Проведение 14 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС"
Теги: Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" / ПАО "МЭСС" сообщает о проведении 14 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора.
5. О рассмотрении кандидатур в члены Совета Директоров ПАО "МЭСС"
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: выпуск № 1-01-65110-D от 26 мая 2005 года.
06.12.2022. НРД
29.11.2022. Интерфакс-ЦРКИ