Проведение 12 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС) сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение Заключения о сделке, а именно Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 42178-ДГ от "03" апреля 2024г заключенного ПАО "МЭСС" (далее – Общество или Принципал) с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – Банк или Гарант).
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты, формы, времен и места проведения общего годового собрания акционеров Общества, об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, об определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, об определения даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, об определении даты, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества.
7. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров.
8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2023 года.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
15. Об утверждении кандидатуры аудитора.
Проведение 24 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Мосэнергосетьстрой" (МЭСС) сообщает о проведении 24 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение Заключения о крупной сделке, а именно Дополнительного соглашение № 1 от "19" мая 2023 г. об изменении действующих условий Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 39118-ДГ от "23" марта 2023г между ПАО «МЭСС» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты, формы, времен и места проведения общего годового собрания акционеров Общества, об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, об определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, об определения даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, об определении даты, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества.
7. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров.
8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.
15. Об утверждении кандидатуры аудитора.
29.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ