Корпоративные новости ПАО "Мосэнерго" за 2024 год

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 22 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 25 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе. 2) О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». 3) Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» на 2024 год.

ПАО "Мосэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 336 291 272 081 рублей 10 копеек.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 02 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе. 2) Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ. 3) О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». 4) Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2023 год. 5) О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: - О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и о внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.04.2024 по 15.07.2024 (Приложение 2). ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 4 к настоящему решению.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 27 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Иные вопросы деятельности Общества.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 27 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе. 2) Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и о внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров. 3) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2024 года. 4) О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 2 к настоящему решению. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О принятии решений в области устойчивого развития Общества: - Об утверждении Политики ПАО «Мосэнерго» в области устойчивого развития в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить Политику ПАО «Мосэнерго» в области устойчивого развития в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т. ч. инвестиционной программы в его составе, за 1 полугодие 2024 г. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2024 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 30 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе. 2) О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». 3) О принятии решений в области устойчивого развития Общества.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 28 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 1 полугодие 2024 г. 2) Иные вопросы деятельности Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 340 475 041 647 рублей 70 копеек.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 25 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. 1.3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» (далее – Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «Мосэнерго» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением 1.3 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектом, указанным в Приложении 2 к настоящему решению. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 годы. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2024-2025 годы согласно Приложению 3 к настоящему решению.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе. 2) О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». 3) Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 годы. 4) О соответствии членов Совета директоров критериям независимости. 5) О формировании комитетов Совета директоров Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 24 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 3 месяца 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 3 месяца 2024 года (Приложение 2.1 и 2.2 к настоящему решению). ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.01.2024 по 15.04.2024 (Приложение 3). ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2024 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «Мосэнерго», и связанными с ними лицами (Приложение №1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго») в соответствии с Приложением 7 к настоящему решению. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 24 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе. 2) Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 3 месяца 2024 года. 3) Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 4) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2024 года. 5) О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2024 года. 6) О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата и филиалов Общества. 7) Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.

Совет директоров ПАО "Мосэнерго" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,16038 руб. на обыкновенную акцию, сообщила компания.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению 1.1 к настоящему решению. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год: Балансовая прибыль (убыток): 19 259 237 291 рубль. Предварительное распределение прибыли: 19 259 237 291 рубль, в том числе: Резервный фонд: 0 рублей; Дивиденды на акции за 2023 год: 6 375 002 309 рублей; Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 12 884 234 982 рубля. 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,16038 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года – 09 июля 2024 года (на конец операционного дня). ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества: - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к настоящему решению. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 5 к настоящему решению.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2) О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «Мосэнерго» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «Мосэнерго» за 2023 год. 2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе. 2) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2023 года. 3) О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. 4) О рассмотрении результатов внешней оценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества. 5) О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». 6) О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию за 2023 год. 7) О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по надежности за 2023 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 2) Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества. 1.1. О созыве годового Общего Собрания акционеров ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго» в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 июня 2024 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31 мая 2024 года. 4. Утвердить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. Повестка дня Собрания: 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) О назначении аудиторской организации Общества. 6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению. 6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: - сообщение о проведении Собрания размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mosenergo.ru не позднее 24 мая 2024 года; - сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 24 мая 2024 года. 7. Определить, что в соответствии с п. 18.1. Устава Общества бюллетени для голосования направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 04 июня 2024 года. 8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62. Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров => Заполнить электронную форму бюллетеня => Сервис «Личный кабинет акционера» (ПАО «Мосэнерго»)» или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosjenergo/ (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «Мосэнерго» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/). Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета. 9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 24 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 24 июня 2024 года. 10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; - сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет; - информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня Собрания; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав или проект Устава в новой редакции; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений; - предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; - рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания; - разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных; - информационное сообщение о переходе на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения; - описание процедур, используемых при избрании аудиторской организации и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3 (ПАО «Мосэнерго»). Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 04 июня 2024 года. 1.2. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: В связи с принятым внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 28.03.2024 решением утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции (зарегистрирован 16.04.2024), которая не предусматривает формирование в ПАО «Мосэнерго» Ревизионной комиссии, отменить следующие решения Совета директоров ПАО «Мосэнерго», принятые на заседании 04.04.2024 (протокол от 04.04.2024 № 151) по вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества»: - включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос, предложенный акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы для внесения в повестку дня, «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»; - включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Мосэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 346 631 139 961 рублей 72 копеек.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества и ключевых показателей деятельности, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 12 месяцев 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 12 месяцев 2023 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению). 2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы Мосэнерго за 2023 год согласно Приложению № 1.3 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 12 месяцев 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 12 месяцев 2023 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 5.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 7 к настоящему решению.

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества и ключевых показателей деятельности, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 12 месяцев 2023 года. 2) О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 12 месяцев 2023 года. 3) Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2023 год. 4) Об утверждении порогового и предельно допустимого уровней рисков субхолдинга Мосэнерго на 2024 год. 5) Об определении закупочной политики в Обществе. 6) Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ. 7) О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 16 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: - Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года (2 этап). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года (2 этап) в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 16 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе. 2) О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по аудиту за 2023 год. 3) О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по кадрам и вознаграждениям за 2023 год.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы, для внесения в повестку дня, согласно Приложению 1.1 к настоящему решению. 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Назначение аудиторской организации Общества. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1.2 к настоящему решению. 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1.3 к настоящему решению.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» на 2024 год. Принятое решение: Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» на 2024 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Принятое решение: Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.10.2023 по 15.01.2024 (Приложение 3).

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 03 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении закупочной политики в Обществе. 2) Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» на 2024 год. 3) Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

ПАО "Мосэнерго" и ПАО "МОЭК", как и другая структура "Газпром энергохолдинга" - "ТГК-1", отказались от раскрытия отчетности по МСФО.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 333 488 293 198 рублей 30 копеек.

ПАО "Мосэнерго" снизило чистую прибыль по РСБУ в прошлом году на 7% в сравнении с 2022 годом, до 19,26 млрд руб.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2024-2026 гг. и ключевых показателей деятельности на 2024 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Мосэнерго» на 2024 год, в том числе инвестиционную программу в его составе (Приложение 1.1 к настоящему решению). 2. Принять к сведению бизнес-план ПАО «Мосэнерго» на 2025-2026 годы. 3. Принять к сведению параметры бюджета доходов и расходов Субхолдинга ПАО «Мосэнерго» на 2024 год согласно Приложению № 1.2 к настоящему решению. 4. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» на 2024 год согласно Приложению 1.3 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 2.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 6 к настоящему решению.

ПАО "Мосэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2) О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)

ПАО "Мосэнерго" сообщает о созыве 28 марта 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции. 2) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества" принято решение: 1-3, 5-11. Созвать 28 марта 2024 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго» в форме заочного голосования. 4. Утвердить следующую повестку дня собрания: 1) Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции. 2) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об утверждении бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2024-2026 гг. и ключевых показателей деятельности на 2024 год. 2) Об определении закупочной политики в Обществе. 3) О согласии на совершение сделок, предметом которых является имущество Общества. 4) О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество. 5) О выполнении решений Совета директоров Общества. 6) О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».

ПАО "Мосэнерго" сообщает о проведении 21 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

ТЭЦ-23 работает в обычном режиме, на территории электростанции возгораний не было, сообщила пресс-служба ПАО "Мосэнерго", комментируя сообщения о возможном возгорании на объекте.

ПАО "Мосэнерго" в 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 0,8% по сравнению с 2022 г., до 63,02 млрд кВт.ч.