Решения совета директоров ПАО МГТС, принятые по итогам заседания 17 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО МГТС сообщает о решениях, принятых 17 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1. О назначении Генерального директора ПАО МГТС.
Принятое решение:
Назначить на должность Генерального директора ПАО МГТС Гильманова Альберта Тимуровича сроком на 3 года с 12 августа 2024 года.
Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО МГТС Гильмановым Альбертом Тимуровичем.
Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО МГТС Гильмановым Альбертом Тимуровичем должностей в организациях, входящих в группу лиц ПАО «МТС».
Проведение 17 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО МГТС
Теги: Совет директоров
ПАО МГТС сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении Генерального директора ПАО МГТС.
2. Об утверждении условий трудовых договоров, заключаемых с работниками, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ПАО МГТС и с Корпоративным секретарем ПАО МГТС.
3. О внесении изменений в принципы оценки работы (КПЭ) и системы вознаграждений Генерального директора ПАО МГТС, работников ПАО МГТС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ПАО МГТС и Корпоративного секретаря ПАО МГТС на 2024 год.
4. О составе Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО МГТС.
Проведение 28 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО МГТС
Теги: Совет директоров
ПАО МГТС сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО МГТС.
2. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО МГТС.
3. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО МГТС.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО МГТС.
5. О выполнении бюджета ПАО МГТС за 1 квартал 2024 года.
6. Отчет об управлении рисками ПАО МГТС по состоянию на 1 полугодие 2024 года.
7. Отчет о выполнении плана митигационных мер по результатам опроса по комплаенс в ПАО МГТС.
8. О прекращении действия внутреннего документа ПАО МГТС.
Решения совета директоров ПАО МГТС, принятые по итогам заседания 17 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МГТС сообщает о решениях, принятых 17 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2023 год.
Принятое решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
Принять к сведению заключение Аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2023 год и предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2023 год.
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО МГТС за 2023 год.
Утвердить, отчет о заключенных ПАО МГТС в 2023 году сделках с заинтересованностью и отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО МГТС за 2023 год, являющиеся приложениями №1 и №2 к годовому отчету ПАО МГТС за 2023 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию ПАО МГТС утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2023 год.
Вопрос №2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2023 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: утвердить чистую прибыль ПАО МГТС за 2023 финансовый год в размере 18 036 882 736 (восемнадцать миллиардов тридцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 49 (сорок девять) копеек и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2023 финансового года.
Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО МГТС годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли по результатам 2023 финансового года.
Вопрос №3. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО МГТС.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2024 году.
Вопрос №4. О предварительном рассмотрении Устава ПАО МГТС в новой редакции.
Принятое решение:
Принять к сведению и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции.
Вопрос №5. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2024 году.
Проведение 17 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО МГТС
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МГТС сообщает о проведении 17 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2023 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2023 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.
3. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО МГТС.
4. О предварительном рассмотрении Устава ПАО МГТС в новой редакции.
5. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.
6. Об утверждении организационной структуры ПАО МГТС в новой редакции.
7. О согласовании кандидатуры работника на замещение должности, находящейся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ПАО МГТС и утверждении условий трудового договора с ним.
8. Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) и системы вознаграждений работника ПАО МГТС, находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ПАО МГТС, на 2024 год.
Решения совета директоров ПАО МГТС, принятые по итогам заседания 12 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО МГТС сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Утвердить Приложение №1 к Положению о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции.
Проведение 12 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО МГТС
Теги: Совет директоров
ПАО МГТС сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о практике корпоративного управления в ПАО МГТС за 2023 год.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.
4. Об утверждении Приложения №1 к Положению о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции.
Проведение 02 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО МГТС
Теги: Совет директоров
ПАО МГТС сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) и системы вознаграждений Генерального директора ПАО МГТС, работников ПАО МГТС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ПАО МГТС и Корпоративного секретаря ПАО МГТС на 2024 год.
2. Об утверждении Положения о Программе долгосрочного материального поощрения работников ПАО МГТС с использованием Фантомных акций ПАО «МТС».
3. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с работником, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ПАО МГТС.
4. О деятельности Департамента внутреннего контроля и аудита ПАО МГТС за 2023 год.
Проведение 21 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО МГТС
Теги: Совет директоров
ПАО МГТС сообщает о проведении 21 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об актуализации бюджета ПАО МГТС на 2023 год.
2. О выполнении бюджета ПАО МГТС за 2023 год.
3. Об утверждении результатов выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО МГТС, работников ПАО МГТС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ПАО МГТС и Корпоративного секретаря ПАО МГТС за 2023 год.